Ухвала суду № 89637121, 04.06.2020, Попаснянський районний суд Луганської області

4489/20-Вих

04.06.2020

4489/20-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/1498/20

номер провадження 1кс/423/284/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Плиса А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12020130530000299 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 13.05.2020до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 21000 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що у її користуванні є дві банківські картки АТ « Ощадбанк », а саме зарплатна картка - НОМЕР_1 та кредитна картка - НОМЕР_2 . Баланс її зарплатної картки складав 1119 грн., а на кредитній картці баланс складав 20 000 грн. Так, 13.05.2020 року приблизно о 14.30 годині на її мобільний номер - НОМЕР_3 , зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником АТ « Ощадбанк », та почав їй пропанувати пере підв`язати онлайн розрахунковий рахунок її зарплатної картки, у зв`язку з тим, що картки зі старими рахунками будуть заблоковані, при цьому чоловік назвав повністю її анкетні данні та всю інформацію по зарплатній картці, у тому числі залишок на рахунку та останні надходження коштів. Після цього, вона погодилась на прив`язання нового рахунку по її картці, і представник банку почав диктувати подальші дії, а саме сказав, що по перше треба вийти з мобільного додатку Ощад24, який встановлено на іншому мобільному телефоні та прив`язаний до іншого мого мобільного номеру - НОМЕР_5 , що вона і зробила. На момент розмови усі грошові кошти були на місці. Далі, невідомий мені чоловік, з якими вона розмовляла по телефону назвав три цифри, які знаходяться біля магнітної стрічки банківської картки, вказані цифри він одразу зазначив помилково, на що вона відповіла що вони не співпадають, а чоловік в подальшому вибачився і назвав правильні цифри, що вона і підтвердила. Потім, на її мобільний номер, який прив`язаний до Ощад24 НОМЕР_5 , прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження щодо перевірки її картки, і вона назвала вказаному чоловіку цифри коду підтвердження. Також співробітником банку було зазначено, що розмова буде завершена, оскільки вони все зробили успішно, але також поцікавився щодо мого ліміту на зняття готівкових коштів, на що вона йому не змогла відповісти і потім взагалі співробітник банку поклав слухавку. В цей момент, вона знову зайшла до Ощад24 і перевірила залишок коштів, але все було гаразд. Через декілька хвилин на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення з Ощад24 про зняття грошових коштів з її вищевказаних банківських карток, а саме з зарплатної картки було знято приблизно 1100 грн. та з кредитної картки було знято приблизно 19700 грн., тому загальна сума знятих грошових коштів становить приблизно 21000 грн. Після того, як з її банківських рахунків були зняті грошові кошти вона одразу звернулася до відділення АТ « Ощадбанк » м. Попасна та повідомила про шахрайські дії відносно себе.

01.05.2020 року до СВ Попаснняського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ майора поліції Свердловського А., про те, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_1 , а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 . 05.2020 року о 14:57 годині перераховані на картковий рахунок АТ « Акцент Банк » № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_2 .

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « Акцент Банк », ЄРДПОУ 14360080 , розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ « А-Банк », розташованому за адресою: 84501 , Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 64 , які містять відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ « Акцент Банк » №№ НОМЕР_7 у період часу з 13.05.2020 по 18.05.2020, з описом транзакцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ « Акцент Банк » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « Акцент Банк ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволос Василію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « Акцент Банк », ЄРДПОУ 143560080 , розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Бахмутському відділенні АТ « Акцент Банк », розташованому за адресою: 84501 , Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 64 , з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ « Акцент Банк » №№ НОМЕР_7 у період часу з 13.05.2020 по 18.05.2020, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « Акцент Банк », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко