Ухвала суду № 89589612, 02.06.2020, Попаснянський районний суд Луганської області

4358/20-Вих

02.06.2020

4358/20-Вих

Справа № 423/1386/20

1кс/423/271/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

представника Попаснянського ВП Константинова Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000985 від 04.12.2018 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України - про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному у кримінальному провадженні №12018130530000985 від 04.12.2018року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України до шести місяців, тобто до 04.12.2020.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.08.2018 посадові особи Державного підприємства «Первомайськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21 (ЄДРПОУ 32320594), незважаючи на заборгованість із заробітної плати працівників, яка станом на 01.08.2018 складала по підприємству 103797,0 тис. грн., безпідставно та в порушення встановленого законом порядку надали головному бухгалтеру ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 300 000 грн. за договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018, а також надали грошові кошти заступнику генерального директора з правових питань та кадрової політики ОСОБА_2 у сумі 300 000 грн. згідно договору № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018, та головному економісту ОСОБА_3 у сумі 30 000 грн. згідно її заяви про проведення утримання із заробітної плати авансу по 3000 грн. протягом 10 місяців.

Реєстр щодо перерахування вказаних грошових коштів підписано першим заступником Генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_8 , - договори про надання поворотної фінансової допомоги з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладені в.о. генерального директора ОСОБА_6 , яким на це надано згоду.

Згідно платіжного доручення № 4394 від 07.08.2018 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за серпень 2018 перераховано виплати на підзвіт відповідно до відомості б/н від 07.08.2018 за ДП «Первомайськвугілля» без ПДВ у сумі 630 000, 00 грн.

Згідно відомості розподілу виплат ДП «Первомайськвугілля», наданої ПАТ КБ «Приватбанк» (дата обробки 07.08.2018 18:09:34) у підзвіт ОСОБА_1 (табельний номер 2757214769 ІПН НОМЕР_2 ) отримала 300 000,00, - ОСОБА_3 (табельний номер НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_7 ) отримала 30 000,00 та ОСОБА_2 (табельний номер 2956506061 ІПН НОМЕР_6 ) отримала 300 000,00.

Відповідно Акту № 06-21/1 від 12.06.2019 наданого Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області - умовами п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди всі види матеріальної та фінансової допомоги, у тому числі на зворотній основі, незалежно від їх розміру надаються робітникам підприємства за рахунок його коштів відповідно до чинного законодавства за згодою профкому та на умовах, визначених колективним договором. Умовами колективного договору укладеного між адміністрацією ДП «Первомайськвугілля» і профспілками (реєстраційний № 08-1577 від 23.06.2004) із змінами і доповненнями не передбачено надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги. Аналогічно, і витрати на надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги не передбачені фінансовим планом на 2018 рік, який затверджений заступником Міністра Міненерговугілля.

Наведене свідчить про недотримання виконання умов п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди та як наслідок порушення вимог ст. 75 Господарського кодексу України на 16.01.2003 № 436-ІV.

Внаслідок допущеного порушення ДП «Первомайськвугілля» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 630 000,00 грн.

Виходячи з наведеного, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердити документально документально факт перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на карткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 грошових коштів, підтвердити витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 630 000 грн., та відповідності виведеної суми матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 виконані слідчі (розшукові) дії, а саме:

-в якості потерпілого допитано представника ДП «Первомайськвугілля» за довіреністю ОСОБА_7 , який показав, що внаслідок безпідставного надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 630 000 грн., що сталося через недотримання виконання умов «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди, - ДП «Первомайськвугілля» спричинено матеріальні збитки.

-здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» та безпосередньо відносяться до надання поворотної фінансової допомоги працівникам ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які оглянуто та визнано у кримінальному провадженні документами.

- 20.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області № 1-кс/423/831/19 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу , проведення якої доручено експертам Донецького НДІСЕ.

27.08.2019 за № 4319/4323 від в.о. директора Донецького НДІСЕ надійшов лист повідомлення про те, що враховуючи понаднормативний рівень експертного навантаження у кримінальних справах до виконання експертизи у кримінальному провадженні № 12018130530000985 можливо приступити у ІІІ-IV кварталі 2020 року.

11.09.2019 за № 25446/111/56-2019 спрямовано повторний запит до в.о. директора Донецького НДІСЕ щодо можливості проведення у кримінальному провадженні вищевказаної експертизи у більш короткий строк, однак згідно отриманої 25.09.2019 відповіді експерта зазначений термін вважається узгодженим.

25.11.2019 на ухвалу слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 09.08.2019 по справі № 423/28756/19 надійшло клопотання експерта Донецького НДІСЕ щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 4319-4323, яке надійшло до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області 10.12.2019 за вх. № 8325/111/56-2019.

19.12.2019 за вих. № 36145/111/56-2019 на адресу Донецького НДІСЕ спрямовані додаткові матеріали для проведення судової економічної експертизи.

13.04.2020 за вих. № 11533/111/56-2020 на адресу Донецького НДІСЕ повторно спрямовано листа щодо можливості строку проведення вказаної експертизи у кримінальному провадженні у більш короткий строк, ніж IV квартал 2020 року.

29.04.2020 отримано відповідь на запит з Донецького НДІСЕ за вх. № 3154/111/56-2020, згідно якої на теперішній час експертиза знаходиться у експерта у роботі та планується закінчення виконання в межах наданих матеріалів у 3 кварталі 2020 року.

В той же час без проведення судово-економічної експертизи неможливо документально підтвердити факт перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на карткові рахунки ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 грошових коштів, а також підтвердити витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 року планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 630 000 грн., та відповідності виведеної суми матеріальної шкоди, та через це в подальшому не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які могли скоїти зазначене кримінальне правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України.

Разом з тим отримання доказу у кримінальному провадженні, зокрема матеріалів з висновком судово-економічної експертизи потребує значний час.

Крім того, для встановлення осіб, які можуть бути причетні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, виконати інші слідчі (розшукові) дії.

Отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи у строк до 04.06.2020, об`єктивно не уявилося можливим.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України (злочин середньої тяжкості, згідно п.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань) закінчується 04.12.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надалося можливим, оскільки триває проведення слідчих (розшукових) дій.

03.12.2019 ухвалою слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 04.06.2020, однак у даний строк, об`єктивно, отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи не уявилося можливим.

Таким чином, без отримання висновку судової економічної експертизи та інших доказів, ї аналізу та оцінки в сукупності, неможливо в строк до 04.06.2020 закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обгрунтоване рішення, тому в поданому клопотання слідчий просить продовжити строк досудовго розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 04.12.2020.

В судовому засіданні представник Попаснянськогоь ВП підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Відповідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1)шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2)дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)вісімнадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130530000985 від 04.12.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п`тдесяти до семисот п`тдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що згідно зі ст. 12 КК України визначає дане кримінальне правопорушення, як злочин середньої тяжкості.

На момент розгляду даного клопотання підозри у вчиненні даних кримінальних правопорушень нікому не пред`явлено.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням закінчується 04.06.2020.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено те, що усі необхідні слідчі дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст.219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не отримано висновків експерта по судовій економічній експертизі та без продовження строків досудового розслідування і отримання висновку вказаної експертизи неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та крім того - може призвести до приховування злочину.

Слідчий суддя погоджується, що без проведення отримання висновку судової економічної експертизи неможливо належним чином дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити відповідність виведеної суми матеріальної шкоди, оголосити про підозру, дослідити наявні докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості злочину, необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто в межах строків, встановлених ч.2 ст. 219 КПК України, як це передбачено ч.1 ст. 294 КПК України, в зв"язку чим подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28,219,294,295-1,372,376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Попаснянського відділу поліції ГУНП в Луганській області Лисенка С.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні , внесеному до Єдиногореєстру досудових розслідувань за №12018130530000985 від 04.12.2018 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018130530000985 від 04.12.2018 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на 6 (шість) місяців - до 04.12 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко