Вирок № 89509996, 14.05.2020, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1376/19

Провадження № 1-кп/0182/19/2020

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

головуючого -судді: Чуприни А.П.

при секретарі: Чаплі Ю.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі кримінальне провадження №12018040340002654 стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно непрацевлаштованого, неодруженого, раніше несудимого, зареєстрованого та такого, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно непрацевлаштованого, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину ( ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та такого, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно непрацевлаштованого, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), інваліда 2 групи, раніше судимого 05.07.2018 року Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 286 КК України (призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки, на підставі ст.1 п. «в» Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року, звільнений від призначеного судом покарання на підставі акту амністії), зареєстрованого та такого, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України.

за участю

прокурора Шестопалова Р.М.

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4

У С Т А Н О В И В :

Наприкінці травня 2018 року ОСОБА_1 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме масове виробництво горілки та в подальшому, у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут на території м. Нікополь Дніпропетровської області незаконно виготовлених у підпільному цеху алкогольних напоїв, від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинами між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_1 розробив план, яким передбачив наступне:

1)Організація у м. Нікополь Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво алкогольних напоїв (горілки). Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. налагодження обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво горілки, розміщення сировини тощо);

- пошук джерел придбання спирту, пластикової тари, кришок для пластикових пляшок;

- безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв (горілки) шляхом розведення спирту етилового з водою;

2) Організація на території м. Нікополь Дніпропетровської області зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки), шляхом:

- пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху алкогольних напоїв;

- підшукання транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту;

- пошуку місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Нікополь, Дніпропетровської області.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації у м. Нікополь, Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво алкогольних напоїв (горілки) ОСОБА_1 наприкінці травня 2018 року підшукав, та в подальшому орендував, приміщення - гаражний бокс, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5. Обладнав гаражне приміщення за вищевказаною адресою, як підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), а саме встановивши виробничу лінію, яка складається з пластикових шлангів, ємностей для змішування та розливу рідини, діжками для змішування спирту та води, вимірювальних засобів, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в алкогольну продукцію, готову для реалізації, підготував місця у гаражному приміщенні для зберігання пляшок зі спиртом етиловим, готової продукції, пустих 5 літрових пляшок, кришок, іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв. Заздалегідь налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі), переважно через оголошення в мережі Інтернет, стосовно отримання (замовлення) у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового у пластикових пляшках, для безпосереднього виготовлення алкогольних напоїв (горілки) шляхом розведення спирту етилового з водою.

Після того, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, та відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_1 23.06.2018 року, у денний час доби, перебуваючи біля входу в автогаражний кооператив АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, прийняв рішення про залучення до спільної злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , і ознайомити їх з частиною свого злочинного наміру, стосовно незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту алкогольних напоїв, довівши до їх відома в цій частині деталі свого злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_1 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні, діяльність якої мала спрямовуватися на транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Таким чином, з 23.06.2018 року ОСОБА_1 з корисливих мотивів та з метою вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості (незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв) створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_1 , володіючи організаторськими здібностями, переслідуючи корисливі мотиви, з урахуванням індивідуальних якостей кожної особи, розробив чіткий план злочинної діяльності встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_1 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між ним, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 при скоєнні злочинів, з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

- пошук місць скоєння злочинів, в тому числі гаражного приміщення для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв;

- придбання сировини, іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв;

- самостійне незаконне виготовлення та зберігання горілки у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечую масове виробництво;

- організація зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) у підпільному цеху;

- контроль за транспортуванням незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця їх незаконного виготовлення до місць їх збуту та контроль за збутом незаконно виготовленої ним алкогольної продукції;

- організація збуту незаконно виготовленої горілки на території м. Нікополя, Дніпропетровської області;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_2 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору та керівнику організованої групи ОСОБА_1 , діяльність якого була направлена на транспортування з метою збуту на території м. Нікополя, Дніпропетровської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, було покладено наступне:

- організація транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території м. Нікополя, Дніпропетровської області;

- підшукання транспортних засобів для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць незаконного виготовлення та зберігання до місць збуту;

- збір коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передача їх організатору, для подальшого розподілу коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_4 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору та керівнику організованої групи ОСОБА_1 , діяльність якого була направлена на зберігання з метою збуту та збут на території м. Нікополь, Дніпропетровської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покладалось наступне:

- підшукання приміщень (магазинів) для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Нікополя, Дніпропетровської області;

- збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) через торгівельні заклади - продовольчі магазини, які були у підпорядкуванні у ОСОБА_4 , та у яких він вів комерційну діяльність, розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10;

- безпосереднє отримання коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передача їх ОСОБА_2 або особисто ОСОБА_1 для подальшого розподілу коштів між учасниками організованої злочинної групи.

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»:

Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах.

Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Відповідно до п. 4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 29 серпня 2002 року (далі Порядок):

Для отримання спирту покупець надає постачальнику:

- довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника;

- платіжний документ про внесення плати за спирт;

- платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.

Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.

Також згідно цього Порядку відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;

-розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;

-на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;

-транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

-транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

-забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

Отже ОСОБА_1 , не мав дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут алкогольних напоїв, але усвідомлював, що спирт етиловий для виготовлення з нього горілки може бути придбаний лише в державного підприємства, з акцизного складу та у визначеному законодавством порядку. Незважаючи на це, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що з метою зменшення матеріальних витрат спирт етиловий для виготовлення з нього горілки буде придбаватись незаконно - «з рук», а саме у невстановленого досудовим розслідуванням постачальника, без необхідних законодавчо визначених документів та за ціною, нижчою ринкової. ОСОБА_1 чітко усвідомлював, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускав як невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», так і легковажно ставився до якості спирту та алкогольних напоїв, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

З цією метою наприкінці травня 2018 року ОСОБА_1 був обладнаний орендований ним гараж АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5

Крім цього, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій учасників групи щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття протиправної діяльності злочинного об`єднання, її організатором ОСОБА_1 було прийнято рішення використовувати кожній особі, які були задіяні у діяльності організованої групи, мобільні телефони з номерами, які призначалися для спілкування між собою для обговорення тактики і методики вчинення кримінальних правопорушень.

Створена ОСОБА_1 організована група діяла на території м. Нікополь, Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та два учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 3 установлені особи, які добровільно з корисливих мотивів погодилися на вчинення злочинів невеликої тяжкості у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування - в період з 23.06.2018 до 04.12.2018 тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками податкової міліції;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочинів невеликої тяжкості;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, що виразилося у зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тривалою підготовкою до вчинення злочинних дій тощо.

Таким чином, ОСОБА_1 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів невеликої тяжкості.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з 23.06.2018 по 04.12.2018 ОСОБА_1 самостійно в підпільному цеху здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв (горілки), де зберігав їх з метою збуту, та які в подальшому ОСОБА_2 транспортував з метою збуту до магазинів, розташованих на території м. Нікополь Дніпропетровської області, та які (алкогольні напої) в подальшому збувались ОСОБА_4 .

На виконання свого злочинного задуму ОСОБА_1 розподіляв отримані від протиправної діяльності організованої групи грошові кошти таким чином, що 50% від суми виручки (за результатами реалізації ОСОБА_4 незаконно виготовленої горілки) забирав собі, виділяючи на придбання сировини для виробництва алкогольних напоїв та утримання підпільного цеху (у т.ч. щодо забезпечення його обладнанням та устаткуванням, необхідним для масового виробництва алкогольних напоїв), з метою забезпечення продовження діяльності організованої групи та продовження вчинення ними кримінальних правопорушень, інші 50% злочинного доходу розподілялись ОСОБА_1 між ним та іншими учасниками організованої злочинної групи - ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у рівних частинах.

Так, у період з 23.06.2018 до 04.12.2018 (до моменту припинення злочинної діяльності організованої групи працівниками податкової міліції) злочини було скоєно при наступних обставинах.

Наприкінці травня 2018 року ОСОБА_1 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану підшукав - орендував гаражне приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, яке мав намір використати як підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки).

Однак усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір йому не вдасться вирішив для його втілення залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Після чого, реалізуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_1 , діючи як організатор організованої групи:

- самостійно обладнав наприкінці травня 2018 року гаражне приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, як підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), а саме: встановивши виробничу лінію, яка складається з пластикових шлангів, ємностей для змішування та розливу рідини, діжками для змішування спирту та води, вимірювальних засобів, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в алкогольну продукцію, готову для реалізації, підготував місця у гаражному приміщенні для зберігання пластикових пляшок зі спиртом етиловим, готової продукції, пустих 5 літрових пляшок, кришок, іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв;

- організував постачання на адресу підпільного цеху кришок на пластикові пляшки, тару для розливу незаконно виготовленої горілки;

- заздалегідь через канали зв`язку (у телефонному режимі) замовляв у невстановленої досудовим розслідуванням особи, переважно через оголошення в мережі Інтернет, спирт етиловий у пластикових ємностях;

- самостійно без дотримання вимог ДСТУ виготовляв шляхом змішування води та раніше придбаного у невстановленої досудовим розслідуванням особи спирту етилового алкогольну продукцію - горілку;

- забезпечував зберігання у створеному підпільному цеху з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки).

Також 23.06.2018 року ОСОБА_1 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, у денний час доби, перебуваючи біля входу в автогаражний кооператив АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, прийняв рішення про залучення до спільної злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , і ознайомив їх з частиною свого злочинного наміру, стосовно незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту алкогольних напоїв,через торгівельні заклади - продовольчі магазини, які були у підпорядкуванні у ОСОБА_4 та у яких він вів комерційну діяльність, розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, довівши до їх відома в цій частині деталі свого злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_1 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні, діяльність якої мала спрямовуватися на транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Після чого, реалізуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_2 в період з 30.06.2018 до 30.11.2018, діючи як учасник організованої групи, як особа безпосередньо підпорядкована ОСОБА_1 та як виконавець у складі організованої групи, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі та залежно від задач і функцій, забирав (отримував, навантажував) із підпільного цеху, гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку незаконно та в порушення норм ДСТУ виготовляв з метою збуту ОСОБА_1 , протягом однієї так званої «робочої зміни» (яких було не менше 2 разів на місяць), що складало об`єм не менше 2500 літрів горілки на місць, яка розливалася у пляшки, ємністю по 5 літрів кожна.

Одразу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» горілки не менше 1250 літрів, (250 пляшок ємністю по 5 літрів кожна) ОСОБА_1 , використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомляв учасника організованої групи ОСОБА_4 про незаконне виготовлення чергової так званої «партії» горілки. В свою чергу ОСОБА_2 за вказівкою та під особистим контролем ОСОБА_1 , знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, забезпечував транспортування (перевезення) з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, шляхом оренди вантажних транспортних засобів через інтернет оголошення, до вищевказаних торгових приміщень у м. Нікополь, у яких вів комерційну діяльність ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , як особа безпосередньо підпорядкована ОСОБА_1 , та як виконавець у складі організованої групи, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі та залежно від задач і функцій, самостійно та через підлеглих йому співробітників (продавців), які не були повідомлені про злочинні наміри організованої ОСОБА_1 групи, здійснював зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених ОСОБА_1 в орендованому приміщенні підпільного цеху гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, та транспортованих ОСОБА_2 із вищезазначеної адреси до місць її зберігання та збуту алкогольної продукції через торгівельні заклади - продовольчі магазини, у яких він вів комерційну діяльність, розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, яку він зберігав з метою збуту та збував пересічним громадянам.

ОСОБА_4 передавав особисто ОСОБА_1 або через ОСОБА_2 грошові кошти за поставлену вищевказану алкогольну продукцію в сумі по 200 (двісті) грн., за одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів. Тобто за одну партію (яких було не менше 2 на місяць) поставленої на адресу ОСОБА_4 незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху алкогольної продукції (не менше 1250 літрів по 250 пляшок ємністю по 5 літрів) останній сплачував ОСОБА_1 або ОСОБА_2 не менше 50 000 грн., грошових коштів, з метою подальшого розподілу незаконно отриманого прибутку між учасниками організованої ОСОБА_1 злочинної групи у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

Так, за свою незаконну діяльність з кожної «партії» незаконно виготовленої горілки, яка виготовлялась два рази на місяць, поставлялась з метою збуту та реалізовувалась в торгових приміщеннях м. Нікополь, у яких вів свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_1 надавав грошову винагороду ОСОБА_2 та ОСОБА_4 за раніше домовленими частинами, що складали в середньому 8300 грн., на кожну особу.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та ОСОБА_4 зорганізувались у злочинне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення злочинів невеликої тяжкості у складі організованої групи, учасники якої одночасно, перебуваючи у м. Нікополь Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період з 23.06.2018 до 04.12.2018 незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією метою, та в подальшому збували незаконно виготовлену в підпільному цеху горілку.

Внаслідок спільної діяльності створеної, очолюваної та керованої організатором ОСОБА_1 організованої групи, разом та за попередньою змовою із її членами ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , зорганізованими у стійке об`єднання для систематичного скоєння злочинів із незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту підакцизних товарів (горілки), в період часу з 23.06.2018 по 04.12.2018 здійснено незаконне зберігання з метою збуту, транспортовано з цією метою, а також здійснено збут 13 750 літрів незаконно виготовленої ОСОБА_1 у підпільному цеху горілки на загальну суму не менше 550 000 грн., що учасниками організованої групи було обернуто на свою користь та використано для особистого незаконного збагачення.

1.Після проведених приготувань ОСОБА_1 у період з 23.06.2018 по 30.06.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу організатор організованої групи ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 23.06.2018 по 30.06.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

2. ОСОБА_1 у період з 30.06.2018 по 15.07.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 30.06.2018 по 15.07.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

3. ОСОБА_1 у період з 15.07.2018 по 30.07.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 15.07.2018 по 30.07.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

4. ОСОБА_1 у період з 30.07.2018 по 15.08.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи,використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 30.07.2018 по 15.08.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

5. ОСОБА_1 у період з 15.08.2018 по 30.08.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи,використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 15.08.2018 по 30.08.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

6. ОСОБА_1 у період з 30.08.2018 по 15.09.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 30.08.2018 по 15.09.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8,АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

7. ОСОБА_1 у період з 15.09.2018 по 30.09.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 15.09.2018 по 30.09.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

8. ОСОБА_1 у період з 30.09.2018 по 15.10.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 30.09.2018 по 15.10.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

9. ОСОБА_1 у період з 15.10.2018 по 30.10.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 15.10.2018 по 30.10.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

10. ОСОБА_1 у період з 30.10.2018 по 15.11.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 30.10.2018 по 15.11.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

11. ОСОБА_1 у період з 15.11.2018 по 30.11.2018, знаходячись у м. Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця АДРЕСА_5, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_1 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_1 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу ОСОБА_1 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_1 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_4 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_1 та її учасник ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1 у період з 15.11.2018 по 30.11.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_2 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_2 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_1 з гаражного приміщення АДРЕСА_5 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася АДРЕСА_5, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_4 , розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8,АДРЕСА_11, АДРЕСА_10, (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_4 не менше 50 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_1 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_4 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

Після чого протиправну діяльність ОСОБА_1 та організованої ним групи було припинено 04.12.2018 співробітниками податкової міліції з незалежних від нього та інших співучасників групи причин за результатами проведених обшуків у торгівельних об`єктах - магазинах, розташованих за адресами: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, у яких ОСОБА_4 вів комерційну діяльність та як учасник організованої групи зберігав з метою збуту та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Умисні дії ОСОБА_1 , вірно кваліфіковані за

--- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України -- організації зберігання з метою збуту, організації транспортування з метою збуту та організації збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі організованої групи.

--- ч.2 ст. 204 КК України -- незаконне виготовлені алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, кваліфікуються за ч. 2 ст. 204 КК України.

Умисні дії ОСОБА_2 вірно кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України -- незаконне транспортуванні з метою збуту, незаконне зберіганні з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України -- незаконне зберіганні з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі організованої групи, кваліфікуються за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

До таких висновків суд приходить , аналізуючи наступні докази

Обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , кожен окремо, вину свою визнали і показали :

Обвинувачений ОСОБА_1 суду показав, що в травні 2018 року він шукав роботу та в мережі інтернет він натрапив на оголошення про продаж спирту. Він вирішив спробувати реалізовувати алкогольну продукцію та замовив пластикові пляшки об`ємом 5 л та близько 100 літрів спирту з метою збуту на території міста Нікополь алкоголю. Потім через знайомих він знайшов гараж та зняв його у користування. В кінці травня, методом змішування спирту з водою він підготував першу партію горілки на продаж. Він намагався здати цю продукцію до магазинів, але ніхто у нього не хотів купувати цю продукцію. Через декілька днів він зустрів свого знайомого ОСОБА_2 у розважальному закладі, який в розмові повідомив, що також шукає роботу. Тоді ОСОБА_1 запропонував йому працювати з ним над виготовленням алкогольних напоїв та їх реалізацією. Він погодився та через деякий час знайшов знайомого на ім`я ОСОБА_4 , який погодився брати їх продукцію. Так, вони зустрілись всі разом та домовились про спільне виготовлення та реалізацію продукції. Так, ОСОБА_2 відвозив ОСОБА_4 по 250 пляшок виготовленої горілки два рази на місяць. Таким чином, вказана справа розвивалась та вони з ОСОБА_2 регулярно відправляли ОСОБА_4 значні партії виготовленої горілки.

На початку грудня 2018 року до ОСОБА_4 в магазин прийшла поліція та з того часу вони перестали виготовляти горілку, у них були лише залишки виготовленої горілку в його гаражі, яку він виготовив раніше. На початку січня 2019 року до нього в гараж приїхала поліція та провели обшук, в ході якого вилучили вищезгадану виготовлену горілку.

Самотужки він виготовляв цю горілку в кінці травня, а починаючи з червня вони мали кожен свої завдання: він виготовляв, ОСОБА_2 транспортував, а ОСОБА_4 (ОСОБА_4 ) збував готову горілку. Втрьох вони працювали з червня 2018 року по 18 грудня 2018 року. Транспортування відбувалось на вантажних автомобілях таксі по місту. Реалізація відбувалась на 5 точках в місті. У скоєному щиро кається.

Обвинувачений ОСОБА_2 суду показав, що в кінці травня він зустрівся з раніше знайомим йому ОСОБА_1 . В ході зустрічі останній запропонував йому роботу, згідно домовленості він мав транспортувати виготовлену горілку. Через декілька днів він зустрівся з ОСОБА_4 та в ході розмови запропонував ОСОБА_4 придбати вищезгадану горілку. ОСОБА_4 зацікавила ця пропозиція та вони домовились про зустріч всі разом, щоб обговорити деталі. При зустрічі вони домовились, що продавці в магазинах не будуть знати, що це за горілка та обговорили першу поставку цієї горілки до магазинів. Відтоді він регулярно два рази на місяць привозив ОСОБА_4 по 250 пляшок з цією горілкою, об`ємом 5 літрів кожна та забирав гроші за горілку, які передавав ОСОБА_1. Так продовжувалось до грудня 2018 року, поки в один з магазинів до ОСОБА_4 не прийшли працівники поліції з обшуком. Дізнавшись про це, він відразу зателефонував ОСОБА_1 та сказав, що треба припиняти займатись цим бізнесом. Втрьох вони працювали з червня 2018 року по грудень 2018 року. Він наймав через інтернет вантажні автомобілі та за допомогою них перевозив горілку до продуктових магазинів по місту. Водій автомобіля не допомагав, нічого не знав про вантаж. У скоєному кається.

Обвинувачений ОСОБА_4 суду показав, що покази ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повністю правдиві, все відбувалось саме так, як вони описали. Сам він не був зареєстрований як ФОП, він лише здійснював там торгівлю. Він мав також дохід з продажу горілки, який не ділився на всіх, а був лише його. В грудні 2018 року до нього прийшла поліція та проводила обшуки у вказаних магазинах. Під час обшуків він за допомогою смс-повідомлення попередив ОСОБА_2 про них. У скоєному кається.

Вина обвинувачених також підтверджується матеріалами кримінального провадження, дослідженими в судовому засіданні :

Висновком комісійної судової експертизи спиртовмісних сумішей № 740-19 від 20.02.2019 року(а.п.314-342), згідно якого :

Представлені на дослідження зразки рідин в пластиковій пляшці, місткістю 0,5дм, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_6 , що вилучено 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області;

пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_7 , що вилучено 04.12.2018 року працівниками податкової міліції;

пластикових пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 за адресами:

1) АДРЕСА_6: пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3 закрита кришкою синього кольору, пластикова пляшка з написом «Оболонська», місткістю 1дм3, закрита кришкою чорного кольору;

2) АДРЕСА_7: 2 (дві) пластикові пляшки об`ємом 5,0 дм3 кожна, закриті кришками синього кольору, з рідинами прозорого кольору всередині;

3) АДРЕСА_8: пластикова пляшка місткістю 0,5 дм3, закрита кришкою зеленого кольору, пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3, закрита кришкою синього кольору;

4) АДРЕСА_9: пластикова пляшка місткістю 2,0 дм3, написом на етикетці «Ситро», закрита кришкою жовтого кольору, пластикова пляшка місткістю 3,0 дм3, закрита кришкою синього кольору, пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3, закрита кришкою синього кольору

5) АДРЕСА_10 в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3, закритій кришкою синього кольору є водно-спиртовими сумішами, що містять супутні етиловому спирту, мікродомішки органічної природи: ацетальдегіду, метанолу, естерів та компонентів сивушного масла, з вмістом етилового спирту 35,1 - 38,2 % об`ємних.

Представлені на дослідження рідини в пластикових пляшках:

вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків за адресами:

1) АДРЕСА_7: пластиковій пляшці місткістю 5 дм', закритій кришкою синього кольору з рідиною пурпурно-червоного кольору всередині;

2) АДРЕСА_10 в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з рукописним написом «апельсин», закритій кришкою чорного кольору, з рідиною помаранчевого кольору; пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, закритій кришкою червоного кольору, з рідиною темно-коричневого кольору, з паперовою етикеткою з написом «коньячная», пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм , з паперовою етикеткою з написом «ДЖИН», закритій кришкою червоного кольору, з рідиною, з відтінком жовтого кольору; в 4-х пластикових пляшках місткістю 5,0 дм3 кожна, заповнених рідинами з відтінком жовтого кольору, жовтого, темно-коричневого, пурпурно-червоного кольорів, закритих кришками синього кольору, та «опечатаних паперовими бирками з пояснювальними записками № 2, 3, 4, 5 відповідно», вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_5, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) - є забарвленими водно-спиртовими сумішами, що містять супутні етиловому спирту, мікродомішки органічної природи: ацетальдегіду, метанолу, естерів та компонентів сивушного масла, з вмістом етилового спирту 36,5 - 38,4 % об`ємних.

Представлена на дослідження рідина в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3, вилучена працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_5, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу « Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) та «опечатана паперовою биркою з пояснювальними записками № 1 - є розчином ректифікованого етилового спирту, що містить супутні етиловому спирту мікродомішки органічної природи: ацетальдегіду, метанолу та компонентів сивушного масла з вмістом етилового спирту 96,0 % об.

Визначити, чи містяться в складі наданих зразків водно-спиртових сумішей будь-які інші домішки, не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Міцність наданих на дослідження зразків безбарвних водно-спиртових сумішей становить:

в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_6 , вилученій 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області - 37,9% об.;

в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_7 , вилученій 04.12.2018 року працівниками податкової міліції - 37,4 % об.;

в пластикових пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами:

1) АДРЕСА_6: пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3 - 38,8 % об., пластикова пляшка з написом «Оболонська», місткістю 1,0 дм3 - 37,5 % об.;

2) АДРЕСА_7: 2 (дві) пластикові пляшки об`ємом 5,0 дм3 кожна - 38,8 % об`ємних, 37,8 % об., відповідно; 3) АДРЕСА_8: пластикова пляшка місткістю 0,5 дм3, закрита кришкою зеленого кольору) 39,2 % об., пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3, закрита кришкою синього кольору - 37,8 % об.; 4) АДРЕСА_9: пластикова пляшка місткістю 2,0 дм3,: написом на етикетці «Ситро» - 36,7% об., пластикова пляшка місткістю 3 дм3 - 37,1 % об, пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3 - 35,1 % об.; 5 АДРЕСА_10 е пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3 - 38,4 % об.

Міцність наданих на дослідження зразків забарвлених водно-спиртових сумішей становить:

вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків за адресами:

1) АДРЕСА_7: пластиковій пляшці місткістю 5 дм3 - 38,4 % об.;

2) АДРЕСА_10 в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з рукописним написом «апельсин» - 38,0% об.; пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «коньячная»

37,4 % об., пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «ДЖИН» - 37,5 % об.; в 4-х пластикових пляшках місткістю 5,0 дм3 кожна, «опечатаних паперовими бирками з пояснювальними записками № 2, 3, 4, 5 відповідно», вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_5, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) - 36,7 % об., 37,4 % об., 36,7% об., 36,5 % об., відповідно.

Встановити до якого виду алкогольних напоїв відносяться зразки водно-спиртових сумішей не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Міцність наданого на дослідження зразка розчину етилового ректифікованого спирту, вилученого працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_5, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу « Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619), становить - 96,0 % об.

Надані на дослідження водно-спиртові суміші, в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_6 , вилученій 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області; пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_7 , вилученій 04.12.2018 року працівниками податкової міліції; пластикових пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами:

1)АДРЕСА_6 пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3, пластиковій пляшці з написом «Оболонська»;

2)2) АДРЕСА_7: 2-х пластикових пляшках об`ємом 5,0 дм3 кожна;

3)АДРЕСА_8: пластиковій пляшці місткістю 0,5 дм3, пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3

4)4) АДРЕСА_9: пластиковій пляшці місткістю 2,0 дм3, з написом на етикетці «Ситро», пластиковій пляшці місткістю 3,0 дм3, пластиковій пляшці місткістю 5 дм3;

5)5) АДРЕСА_10 в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3 - не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Надані на дослідження забарвлені водно-спиртові суміші вилучені працівниками податкової міліції під час проведення обшуків за адресами:

1) АДРЕСА_7: в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3;

2) АДРЕСА_10, в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з рукописним написом «апельсин»; в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «коньячная», в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «ДЖИН»;

в 4-х пластикових пляшках місткістю 5,0 дм3 кожна, «опечатаних паперовими бирками з пояснювальними записками № 2, 3, 4, 5 відповідно», вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_5, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) - не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Встановити відповідність зовнішнього вигляду, кольору та показників міцності вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Наданий на дослідження зразок розчину етилового ректифікованого спирту, вилучений працівниками податкової міліції під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) - не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (наявні сторонні домішки у вигляді ворсинок та пластівців).

Етиловий спирт, що міститься в складі наданих на дослідження рідин, об`єкти, виготовлений із застосуванням спеціального обладнання шляхом ректифікації етилового спирту-сирцю, про що свідчить їх компонентний склад (низький вміст мікродомішок). Встановити промисловим чи кустарним (або заводським чи позазаводським) способом виготовлені надані на дослідження зразки рідин не уявляється можливим у зв`язку з можливістю виготовлення сумішей наданого компонентного складу як в умовах заводського так і позазаводського виробництва.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_6 , вилученій 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області, об`єкт №1 (нумерація об`єктів визначена в частині Дослідження); пластикових пляшках, вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами: АДРЕСА_7, в пластиковій пляшці об`ємом 5,0 дм3, об`єкт № 6; АДРЕСА_8: пластиковій пляшці місткістю 0,5 дм3, об`єкт № 9 - мають між собою спільну родову належність.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей в пластикових пляшках, вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами: АДРЕСА_6, об`єкт № 3; АДРЕСА_9, об`єкт № 10 мають між собою спільну родову належність.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей в пластикових пляшках, вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами: АДРЕСА_7, в пластиковій пляшці об`ємом 5,0 дм3, об`єкт № 5; АДРЕСА_8: пластиковій пляшці місткістю 0,5 дм3, об`єкт № 810 - мають між собою спільну родову належність.

Встановити, чи мають надані на дослідження зразки рідин, об`єкти:

№ 1,6, 9; 2) 3, 10; 3) 5, 8 - між собою спільну групову належність, не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей: об`єкти № 2, 4, 11 - 13 та 7, 14-16, 18-21 - мають між собою та всіма іншими зразками водно-спиртових сумішей різну родову (групову) належність.

Враховуючи, що на дослідження наданий один зразок розчину етилового ректифікованого спирту, вилучений працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_5, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) об`єкт № 17, встановлення родової (групової) належності об`єкту не уявляється можливим.

Згідно висновку експертизи № 1/8.7/4931 від 08.02.2019 року (269-293), надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_6 для дослідження та вилучена 16.09.2018року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_7 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: АДРЕСА_6, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л та зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_7, зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_8, зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_9, зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л та в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», зразки прозорих рідин жовтого та темно-коричневого кольору в двох пластикових пляшках місткістю по 1,0л з написами на пляшках «Апельсин» та «коньячная», що вилучені за адресою: АДРЕСА_10, містять у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісними сумішами.

Надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_6 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_7 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: АДРЕСА_6, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_7, зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_8, зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_9, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучений за адресою: АДРЕСА_10, є спиртовмісними сумішами, фальсифікованими, імовірно, під алкогольний напій - горілку; зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучений за адресою: АДРЕСА_7 та зразок прозорої рідин темно-коричневого кольору та прозора безбарвна рідина в двох пластикових пляшках місткістю по 1,0л з написами на пляшках «коньячная» та «Джин», що вилучені за адресою: АДРЕСА_10, є спиртовмісними сумішами, фальсифікованими, імовірно, під алкогольний напій - настоянку.

В зразку прозорої рідини жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», що вилучений за адресою: АДРЕСА_10, перевищень нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад напоїв лікеро-горілчаних, вказаних в ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності не встановлені, однак визначити відповідність органолептичних та фізико-хімічних показників наданої рідини вимогам ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови" не є можливим, у зв`язку з відсутністю конкретної назви рідини та рецептури на неї ( розділ 4, підпункти 4.1.3, 4.1.4 ДСТУ 4257:2003).

Міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_6 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, складає 37,9% об`ємних; міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_7 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, складає 37,4% об`ємних; міцність прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: АДРЕСА_6, складає відповідно 38,8%; 37,6% об`ємних; міцність прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л та міцність прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_7, складає відповідно 39,0%, 37,9%, 37,6% об`ємних; міцність прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_8, складає відповідно 39,0%, 38,0% об`ємних; міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_9, складає відповідно 36,9%, 37,2%), 35,3% об`ємних; міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л та в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», міцність прозорих рідин жовтого та темно-коричневого кольору в двох пластикових пляшках місткістю по 1,0л з написом на пляшках «Апельсин» та «коньячная», що вилучені за адресою: АДРЕСА_10, складає відповідно 38,6%), 34,5%, 37,7%, 36,9% об`ємних.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_6 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, за органолептичними показниками та за фізико-хімічними показниками масових концентрацій альдегідів (оцтового альдегіду), сивушного масла та об`ємної частки метилового спирту не відповідає вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 "Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності" є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_7 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, за органолептичним показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови", містить денатурувальну добавку - пропіленгліколь та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 "Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності" є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини, який знаходиться в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучений за адресою: АДРЕСА_6, за органолептичними показниками та за фізико-хімічним показником масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду), об`ємної частки метилового спирту не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 "Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності" є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини, який знаходиться в пластиковій пляшці місткістю 1,0 л з етикеткою «Оболонська», що вилучений за адресою: АДРЕСА_6, за органолептичними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови". Фізико-хімічні показники рідини відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Надані на дослідження зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_7, за органолептичними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови". Фізико-хімічні показники рідин відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Наданий на дослідження зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучена за адресою: АДРЕСА_7, має перевищені значення мікрокомпонентів - 2-пропанолу та метанолу, містить денатурувальну добавку - етиленгліколь і згідно п. 4.12 ДСТУ 7130:2009 "Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності" є непридатним для споживання.

Надані на дослідження зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_8, за органолептичними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови". Фізико-хімічні показники рідин відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, що вилучений за адресою: АДРЕСА_9, за органолептичними показниками та за фізико-хімічними показниками міцності, масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду) не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 "Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності" є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, що вилучений за адресою: АДРЕСА_9, за органолептичними показниками та за фізико-хімічним показником масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду) не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 "Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності" є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучена за адресою: АДРЕСА_9, за органолептичними показниками та за фізико-хімічним показником міцності не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучена за адресою: АДРЕСА_10, за органолептичними показниками та за фізико-хімічними показниками масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду) та об`ємної частки метилового спирту не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції -- ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 "Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро- горілчані. Критерії оцінювання справжності" є непридатним для споживання.

В зразку прозорої рідин жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», що вилучений за адресою: АДРЕСА_10, перевищень нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад напоїв лікеро-горілчаних, вказаних в ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» не встановлено, однак визначити відповідність органолептичних та фізико-хімічних показників наданої рідини вимогам ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови" не є можливим, у зв`язку з відсутністю конкретної назви рідини та рецептури на неї (розділ 4, підпункти 4.1.3, 4.1.4 ДСТУ 4257:2003).

Зразок прозорої рідини темно-коричневого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «коньячная», вилучений за адресою: АДРЕСА_10, містить понаднормову кількість мікрокомпоненту - бензальдегіду та згідно з п.п 4.12 ДСТУ7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» є непридатним для споживання.

Зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», вилучений за адресою: АДРЕСА_10, містить понаднормову кількість мікрокомпоненту - 2-пропанолу (ізопропанолу) та згідно з п.п 4.12 ДСТУ7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро- горілчані. Критерії оцінювання справжності» є непридатним для споживання.

Надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_6 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_7 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: АДРЕСА_6, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л та зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучений за адресою: АДРЕСА_7, зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_8, зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_9, зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л та в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», зразок прозорої рідин темно-коричневого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «коньячная», що вилучені за адресою: АДРЕСА_10, виготовлені з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, ймовірно в кустарних умовах.

Визначити спосіб виготовлення прозорої рідини жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», що вилучена за адресою: АДРЕСА_10, не є можливим, у зв`язку з відсутністю конкретної назви рідини та рецептури на неї (розділ 4, підпункти 4.1.3, 4.1.4 ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови".

Надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_6 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_7 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: АДРЕСА_6, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_7, зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: АДРЕСА_8, зразки прозоро-безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, і пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, ще вилучені за адресою: АДРЕСА_9, зразок прозорої безбарвної рідини, що вилучений за адресою: АДРЕСА_10, відрізняються між собой за якісним та кількісним хімічним складом.

Надані на дослідження зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучена за адресою: АДРЕСА_7, зразок прозорої рідини жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», зразок прозорої рідини темно-коричневого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «коньячная» та зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», вилучені за адресою: АДРЕСА_10, відрізняються між собою за абсолютним хімічним складом.

Відповідно до постанови про доручення предметів та документів у якості речових доказів від 16.01.2019 року,

7 (сім) пластикових бочок об`ємом 250 літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту прозорого кольору загальним об`ємом 1750 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту прозорого кольору у кількості 300 (триста) пляшок загальним об`ємом 1500 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту жовтого кольору кількості 100 (сто) штук загальним об`ємом 500 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту коричневого кольору у кількості 90 (дев`яносто) штук загальним об`ємом 450 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту червоного кольору у кількості 20 (двадцять) штук загальним об`ємом 100 літрів (загальним об`ємом вилученої рідини с запахом спирту 4300 літрів); 2 (дві) пластикових лійки; 3 (три) пластикових мірних стакани; 1 (один) спиртометр АСП-3; шланг гумовий прозорий довжиною 1,5 метри; порожні пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна у кількості 100 штук, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_5,

визнано речовими доказами у кримінальному провадження № 120180403400002654.( а.п. 240-242)

Відповідно до постанови про долучення предметів та документів у якості речових доказів від 07.12.2018 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадження № 120180403400002654, а саме:

пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна, з прозорою та кольоровою рідиною з запахом спирту у кількості 52 штуки, без марок акцизного податку України, загальною кількістю - 260 літрів; мірні пластикові лійки у кількості 3 ( трьох) штук 2 червоного кольору, 1 лійка зеленого кольору, 3 (три) мірних пластикових стакани; 10 (десять) зошитів з чорновими записами щодо реалізації ЛГВ. Вилучені за адресою АДРЕСА_12 ,

пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна, з прозорою та кольоровою рідиною з запахом спирту у кількості 116 штук, без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 580 літрів. Зошити з чорновими записами щодо реалізації ЛГВ. Зошит білого кольору з написом «Книга канцелярська «Зал-Бар»» на 94 аркушах. З рукописними записами виконані синіми, чорними та іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів. Зошит синього кольору на 48 аркушах, з рукописні записами виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації товарів , а саме : мовою оригіналу « наличка; ост. товара; ост. разл: склад №1; ветрина;факт.» з вказівкою дат починаючи з 01.11.2018 по 02.12.2018 рік. Зошит коричневого кольору на 24 аркушах з рукописними записами виконані і синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації товарів.

Зошит різнокольоровий з написом «Канцелярська книга» на 86 аркушах, з рукописними записами виконані синіми та чорними іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня», «ментол», «граппа», «шоколад», «минд.», «карамель» та інше. Зошит синього кольору з візерунком, має напис мовою оригіналу «TimeOut Barcelona » на 48 аркушах, з рукописними записами виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо обігу товарів з вказівкою дат починаючи з 07.05.2018 по 04.12.2018. Зошит білого кольору з написом «Книга Канцелярская «Склад 1»» на 96 аркушах, з рукописними записами виконані синіми чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів. Зошит відсутня обкладинка, на 83 аркушах, з рукописними записами виконані синіми чорнилами в яких містяться цифрові позначки з зазначенням дат починаючи з 04.08.2018 по 01.12.2018 рік. Видаткові накладні на продукти харчування в кількості 7 шт. Товарні чеки на придбання продуктів харчування- 2 шт. вилучені за адресою: АДРЕСА_13

пластикові пляшки ємністю 0.5 літрів з рідиною безкольоровою та різнокольоровою з запахом спирту у кількості 130 пляшок загальним об`ємом - 65 літрів, без марок акцизного податку України, пластикові пляшки ємністю по 5 літрів ;кожна, з запахом спирту у кількості 81-пляшки загальною кількістю - 405 літрів. Зошит з чорновими записами щодо реалізації ЛГВ на 18 аркушах. Вилучені за адресою: АДРЕСА_14,

пластикові пляшки ємністю 2, 3, 5 літрів з рідиною безкольоровою та різнокольоровою з запахом спирту загальним об`ємом - 417 літрів; 1 тетра пакет з виноробною рідиною об`ємом 10 літрів, чорнові записи щодо реалізації ЛГВ: Зошит рожевого кольору на 37 аркушах, виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро- горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня» та інше, з вказівкою дат з 08.07.2018 числа по 24.09.2018 року. Зошит бірюзового кольору на 28 аркушах з написом мовою оригіналу «кеги авиакассы», з рукописними записами, виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів з вказівкою дат з 19.06.2018 по 04.12.2018. Зошит білого кольору з написом мовою оригіналу «Книга канцелярська» на 45 аркушах, з рукописними записами, виконаними синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «ананас», «клюква» та інші, бакалії з вказівкою дат по 26.11.2018 рік. Зошит синього кольору на 47 аркушах, з рукописними записами, виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня» «текила», «абсент», «абрикос», «смородина» та інше, з вказівкою різних сум та літражу.Товарні Чеки на придбання харчових продуктів та побутових приладь в кількості 18 аркушів. «Расходная накладная» по харчовим продуктам (балїї) в кількості 59 аркушів «Акт сверки» в кількості 3 аркуші. ТОВ «ТД імперіал» з переліком лікеро-горілчаних виробів на 13 аркушах. «Прайс лист(наличие) на 05.09Л8 в кількості 4 аркуші. «Полуфабрикаты» на одному аркуші, вилучені за адресою: АДРЕСА_9, пластикові пляшки ємністю 5 літрів кожна з різнокольоровою рідиною та безкольоровою рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості - 420 літрів; Зошит білого кольору з написом «Книга обліку розрахункових операцій ОСОБА_8. додаток 1 до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділ II) на 79 аркушах. Зошит синього кольору з написом «В/К 2018 на 94 аркушах з рукописними записами виконані синіми та чорними, іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня», «ментол», «граппа», «шоколад», «минд.», «карамель» та інше, з вказівкою дат з 20.07.2018 числа по 02.12.2018 року. Зошит темного кольору з візерунком на 94 аркушах, з рукописними записами виконані синім та чорним іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації, лікеро- горілчаних виробів з вказівкою дат з по 04.12.2018. Зошит синього кольору з написом «товар» на 96 аркушах, з рукописними записами виконані чорними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації товарів, вилучені за адресою: АДРЕСА_15. (а . п . 234-239 )

Таким чином, ґрунтуючись на повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, оцінюючи кожен з досліджених доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, вважаю, що сукупність зібраних доказів у своєму взаємозв`язку є достатніми для визнання обвинувачених винними у вчиненні правопорушень, в скоєнні яких кожен з них обвинувачується :

ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України

ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України

ОСОБА_4 за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Призначаючи покарання, суд на підставі ст.ст. 50, 65 КК України суд приймає до уваги ступінь суспільної небезпеки вчинених кожним з обвинувачених правопорушень, відомості про особу кожного з обвинувачених.

Обвинувачений ОСОБА_1 вчинив злочини невеликої та середньої тяжкості, раніше не судимий, на обліку у нарколога чи лікаря психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується добре.

До обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1 , суд відносить скоєння злочину в складі організованої групи осіб.

До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_1 , суд відносить, каяття в скоєному, притягнення до кримінальної відповідальності вперше.

Обвинувачений ОСОБА_2 вчинив злочини невеликої тяжкості, раніше не судимий, на обліку у нарколога чи лікаря психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується добре.

До обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_2 , суд відносить скоєння злочину в складі організованої групи осіб.

До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_2 , суд відносить, каяття в скоєному, притягнення до кримінальної відповідальності вперше, наявність на утриманні малолітньої дитини 2017р. народження.

Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив злочини невеликої тяжкості, на обліку у нарколога чи лікаря психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується добре.

До обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , суд відносить скоєння злочину в складі організованої групи осіб.

До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , суд відносить, каяття в скоєному, наявність на утриманні малолітньої дитини 2016 року народження.

З огляду на вищенаведене, суд вважає, що покарання кожному з обвинувачених, з урахуванням санкцій частини 1 та 2 статті 204 КК України, які діяли на момент скоєння обвинуваченими ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 злочинів, то б то станом на 30.11.2018р., повинно бути у вигляді штрафу.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

За кримінальним провадженням № 12018040340002654 проведені експертизи № 740-19, вартість якої згідно Акту (а.п. 312) складає 15015, грн. та № 1/8.7/4931, вартість якої, відповідно до Довідки складає 11440,00 грн. Зазначені витрати на залучення експертів підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4. солідарно .

З метою виконання вироку суду в частині вирішення питання про речові докази, арешт, накладений на речові докази ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 26 лютого 2019р. (а.п. 143), підлягає скасуванню.

Суд вважає, що за данним провадженням, спеціальна конфіскація не може бути застосована з наступних підстав.

Статтею 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 12018040340002654, речовими доказами по провадженню є різна пуста та заповнена тара - пляшки, пакети, пластикові бочки, а також фальсифікована горілчана продукція, шланги, різноманітні книги обліку, зошити. Зазначені речі не сертифіковані, їх походження і якість невідомі, вони не становлять матеріальної цінності, тому вони не можуть бути передані у власність держави з метою їх використання.

Такі речові докази підлягають знищенню.

Керуючись ст.ст.124, 370, 371,374,376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ч.2 ст. 204 КК України, та призначити покарання :

за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян

за ч.2 ст. 204 КК України у вигляді штрафу десять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_1 у вигляді штрафу десять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 170000 (сто сімдесят тисяч грн..)

ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян -- 34000 грн. (тридцять чотири тисячі грн..)

ОСОБА_4 визнати винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян -- 34000 грн. (тридцять чотири тисячі грн..)

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 солідарно, на користь держави, витрати на проведення експертизи № 740-19 -- 15015, грн. та експертизи № 1/8.7/4931 -- 11440,00 грн., а всього - 26455,00 (двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн.

Скасувати арешт, накладений на речові докази ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 26 лютого 2019 року.

Речові докази

- фальсифіковану горілчану продукцію - спиртовмісні суміші, рідини з запахом спирту загальним об`ємом 4300 літрів, які знаходились у 7 пластикових діжках об`ємом по 250 літрів кожна та у пластикових пляшках об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 100 шт., спиртовмісні суміші загальним об`ємом 2147 літрів які знаходяться в пластикових пляшках об`ємом 0,5, 1, 2, 3, 5 літрів передані на зберігання в складське приміщення філії «Топ Алко» Товариство з Обмеженною Відповідальністю «Елліпсіс» за адресою Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул..Г.Чорнобиля 106 В - знищити.

-- 2 пластикові лійки, 3 мірних стакана, 1 один спиртометр АСП-3, шланг гумовий прозорий довжиною 1,5 метри , речові докази у вигляді документів та предметів, передані на зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою м.Дніпро, вул..Сімферопольська 17-а - знищити.

Спеціальну конфіскацію не застосовувати.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів, з моменту його проголошення, а засудженими в той же строк з моменту вручення його копії, шляхом подачі апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.

Головуючий суддя: А. П. Чуприна