Ухвала суду № 89480152, 26.05.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , якою володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ордеру на житлове приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу «Орбіта-23» № 12 від 22 січня 1992 року, де ОСОБА_6 обладнала робочій кабінет, в якому працює та зберігає документи.

Необхідність проведення обшуку, з клопотанням про проведення якого звернувся слідчий, зумовлена наступними обставинами.

В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння начальником «Костянтинівського» відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з службовими особами банку, майном належного ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

-в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу. Крім того, в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з 29.07.2016 по 14.07.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 100 000 гривень, які були вкладені ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укроцбанк», за укладеним в 2016 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-в період з 29.04.2016 по 31.05.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова. 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 доларів США. які були вкладені ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укроцбанк», за укладеним в 2016 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-в період з 01.12.2014 по 22.06.2017, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівна Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12 053 доларів США, які були вкладені ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 . до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу;

-25.05.2018р.начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова. 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_28 , код НОМЕР_5 , за укладеним 25.05.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032, № рахунку НОМЕР_6 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-06.09.2018 р. начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 06.09.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-19.04.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714. розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у рбзмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_22 , код НОМЕР_8 , за укладеним 19.04.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419, № рахунку НОМЕР_9 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-03.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за укладеним 03.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

-06.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеним 06.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-07.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова. 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 07.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-11.07.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова. 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_23 , код НОМЕР_13 , за укладеним 11.07.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99. м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 . без відома та згоди ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , уклала між банком та ОСОБА_25 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_6 , без відома та згоди ОСОБА_25 , зняла з рахунків та заволоділа ними;

-23.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 23.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

-10.05.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн.. які були видані А`Г «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 10.05.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

-20.06.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідейтифікаційний код юридичної особи 23494714. розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 грн., які передала їй ОСОБА_19 для відкриття депозитного договору та розміщення банківського вкладу, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-27.07.2018 р начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714. розташованого за адресою: пр. Ломоносова. 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 27.07.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором №500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-05.06.2018 р. начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714. розташованого за адресою: пр. Ломоносова. 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 05.06.2018 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501032803, та у розмірі 25000 грн., які були видані АТ «Альфа- Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 22.03.2018 р. між зазначеними сторонами договору про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

-21.06.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за укладеним 21.06.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 20.03.2019 р. начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за укладеним 20.03.2019 р. між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в 2014 році він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 140000 доларів США. Складанням відповідного договору займалась менеджер банку ОСОБА_29 , якій він передав зазначену суму грошей. З начальником відділення банку ОСОБА_6 він підписав відповідні документи щодо відкриття депозиту. В період з 2014 по 2016 він поповнював свій зазначений рахунок, збільшивши його до 246920 доларів США. Щомісячно, відсотки за вкладом, готівкою отримував в приміщенні відділення банку від ОСОБА_29 чи особисто від його начальника ОСОБА_6 в її службовому кабінеті, розташованому в приміщенні зазначеного відділення банку. В грудні 2018, звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, він не зміг отримати належні йому гроші, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначеного договору. Крім того в грудні 2018 року він звернувся до менеджера банку ОСОБА_29 з питання перерахування на банківську картку належних йому грошових коштів в сумі 18000 доларів США. Зазначену суму грошей, готівкою він передав ОСОБА_29 в приміщенні відділення банку. Гроші на картку не були перераховані. Гроші в зазначених сумах 246920 доларів США та 18000 доларів США, йому станом на 29.08.2019 р. не повернуті.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснила, що 29.04.2016 вона звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 10000 доларів США та гривневого депозиту на суму 100 000 гривень Складанням відповідних договорів займалась менеджер банку ОСОБА_30 . Після складання відповідних договорів вказані суми були внесені в касу ПАТ «Укрсоцбанк». В подальшому грошові кошти з депозиту ОСОБА_12 не знімала, та в період з 29.07.2016 по 22.04.2019 року проводила пролонгацію депозитних договорів. В липні 2019 року ОСОБА_12 , прийшовши до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-банк» дізналася, що грошові кошти в сумі 100000 гривень та 10000 доларів США з депозитів знято та привласнено невідомими особами. Згідно банківських платіжних документів, вилучених в АТ «Альфа-банк» грошові кошти з депозиту в національній валюті було знято з банківського рахунку ОСОБА_12 в період з 29.07.2016 по 14.07.2017., а з депозиту в іноземній валюті було знято з банківського рахунку ОСОБА_12 в період з 29.04.2016 по 31.05.2016.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 29.12.2012 він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 10000 доларів США. В подальшому грошові кошти з депозиту ОСОБА_13 не знімав, та в період з 29.11.2014 по 25.06.2018 року проводив пролонгацію депозитного договору, сума якого за рахунок відсотків збільшилися до 12000 доларів США. В липні 2019 року ОСОБА_13 , прийшовши до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-банк» дізнався, що належні йому грошові кошти в сумі 12000 доларів США з депозиту знято та привласнено невідомими особами. Згідно банківських платіжних документів, вилучених в АТ «Альфа-банк» грошові кошти з депозиту ОСОБА_13 було знято з банківського рахунку в період з 18.02.2015 по 22.06.2017.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 пояснив, що 07.05.2019 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_16 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 07.05.2019 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501139420, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_6 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 пояснила, що 03.05.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_17 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 03.05.2019 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501138277, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_6 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 пояснив, що 06.05.2019 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_18 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 06.05.2019 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501138797, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_6 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 пояснив, що 25.05.2018 р. до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_28 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступного тижня ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 25.05.2018 р. він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501030032 № рахунку НОМЕР_6 , за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 25400 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_6 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 пояснила, що 19.04.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_22 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох днів ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 19.04.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501134419 № рахунку НОМЕР_9 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_6 . В липні 2019 р„ від служби безпеки банку дізналась, про те. що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_31 пояснила, що 11.07.2019 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_31 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних трьох місяців ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 11.07.2019 р. в відділенні зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, вона на своє ім`я уклала з банком кредитний договір, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_6 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_24 пояснила, що 06.09.2018 р. до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_24 передасть їй. ОСОБА_6 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 06.09.2018 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501063363, за яким отримала грошові кошти в сумі 30000 грн., які вона в той день передала ОСОБА_6 . В серпні 2019 р., від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_25 , пояснила, що в серпні 2019 р. на її номер телефону, з АТ «Альфа-Банк» почали надходити СМС повідомлення про те, що вона має заборгованість по внесенню обов`язкових платежів з відкритих на її ім`я в банку кредитних договорів. Будь яких документів, що стосуються укладанню в 2018-2019 роках договорів про надання їй кредиту з «Альфа-Банк», вона не укладала, кредитні картки та гроші не отримувала. За роз`ясненням вона звернулась до раніше знайомої їй ОСОБА_6 , яка працювала директором АТ «Альфа-Банк». відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, яка зізналась, що в період з липня 2018 р. по жовтень 2019 р., вона, без відома та згоди ОСОБА_25 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_25 , уклала між банком та ОСОБА_25 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими вона, без відома та згоди ОСОБА_25 , зняла з рахунків та витратила на власні потреби. ОСОБА_6 у власності, без відповідної державної реєстрації, має житло за адресою: АДРЕСА_2 , де вона обладнала свій робочий кабінет, в якому вона працює, зберігає документи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_27 пояснила, що в травні 2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_27 передасть їй. ОСОБА_6 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 23.05.2019 р. вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501145491, за яким отримала грошові кошти в сумі 50000 грн., які вона в той день передала ОСОБА_6 . В серпні 2019 р„ від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що в липні 2018 року, раніше знайома їй ОСОБА_6 , яка працювала директором ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, запросила її до зазначеного відділення банку, під приводом отримання її фотознімку та електронного підпису, для закриття раніше укладеного між ОСОБА_10 та ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області договору про надання кредиту. Зробивши копію її паспорта, сфотографувавши ОСОБА_10 та отримавши зразок її електронного підпису. ОСОБА_6 повідомила, що договор про надання кредиту укладений між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ОСОБА_10 закрито. Будь яких документів, що стосуються укладанню 27.07.2018 договору № 500650979 про надання кредиту між ОСОБА_10 та ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», вона не підписувала, такий договір з банком не укладала, кредитну картку та гроші не отримувала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 22.03.2018 року, вона на запрошення своєї знайомої ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області. ОСОБА_6 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я кредитну картку, яку ОСОБА_11 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, а протягом послідуючих двох тижнів ОСОБА_6 повністю закриє рахунок. 05.06.2018 вона на запрошення ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області. ОСОБА_6 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я ще одну кредитну картку, яку ОСОБА_11 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, а через деякий незначний час ОСОБА_6 повністю закриє рахунок. В січні 2019 вона, від служби безпеки банку дізналась, про те, що на її ім`я 22.03.2018 відкрито кредитний договір на суму 25000 грн., 05.06.2018 відкрито кредитний договір на суму 50000 грн., за якими, станом на 11.09.2019 зазначені грошові суми банку не повернуті. 02.06.2019 ОСОБА_6 взяла у неї під приводом в борг, грошові кошти в сумі 16724 доларів США, які не повернула. ОСОБА_6 у власності, без відповідної державної реєстрації, має житло за адресою: АДРЕСА_2 , де вона обладнала свій робочий кабінет, в якому вона працює, зберігає документи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 21.06.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_15 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 21.06.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова. 99. м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501156164, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 57200 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_6 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 пояснила, що вона з Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, кілька років назад уклала Угоду банківського вкладу ТОК.С000246071 № 26252005628224, надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 60000 грн., у вигляді депозиту. 11.06.2019 вона прийшла до зазначеного відділення банку, щоб зняти відсотки за депозитом та продовжити строк Угоди банківського вкладу. На пропозицію раніше знайомої їй начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 , вона залишила у неї депозитну картку, на рахунку якої перебувала зазначена сума грошей, пін код до карки, щоб ОСОБА_6 оформила на її ім`я новий депозитний договір, на рахунок якого перерахувала вищезазначені кошти в сумі 60000 грн. 19.09.2019, звернувшись до зазначеного відділення банку, вона дізналась про те, що за обліками банку на її ім`я не було вчинено реєстрацію зазначеного договору банківського вкладу на належну їй суму 60000 грн. Що в період з 12.06.2019 по 14.06.2019, зазначена сума грошей була знята в банкоматі з її карткового рахунку, картку за яким вона при вищевикладених обставинах 11.06.2019 залишала ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 пояснила, що 10.05.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_20 передасть їй. ОСОБА_6 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_6 повністю сама закриє рахунок. 10.05.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501140275 № рахунку НОМЕР_15 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_6 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_26 пояснила, що 06.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_6 , користуючись відомими їй її персональними даними, з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_26 карткового рахунку « НОМЕР_16 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_6 , користуючись відомими їй її персональними даними, з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_26 карткового рахунку « НОМЕР_16 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_26 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_26 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Під час досудового розслідування в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, на підставі ухвал слідчого судді, в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було вилучено банківські справи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 . Згідно інформації викладеної в документах зазначено, що депозитні та кредитні договори із вказаними клієнтами підписувала керівник відділення ОСОБА_6 , яка перебувала на зазначеній посаді з 16.07.2014 р. до 22.07.2019 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 під час заволодіння грошовими коштами потерпілих в період з 2014 по 22.07.2019, мала місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, ОСОБА_6 без відповідної державної реєстрації, має у власності квартиру АДРЕСА_1 , де обладнала свій робочий кабінет, в якому працює та зберігає документи.

Згідно довідки Житлово-будівельного кооперативу «Орбіта-23» № 8 від 06 травня 2020 року, житловий будинок за адресою АДРЕСА_4 належить житлово-будівельному кооперативу «Орбіта-23». Власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для подальшого проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з їх вилученням, зокрема: документів, щодо використання та відкриття ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, банківських карток виданихПАТ «Укрсоцбанк,ПАТ «Альфа-Банк»,АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_25 ,виданих ПАТ«Альфа-Банк»,виданих АТ«Альфа-Банк» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , документів, щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткові ордери та грошові чеки про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів тощо (документи у електронному та роздрукованому вигляді, паперові носії інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативні комп`ютери, термінали зв`язку, засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речі і документи, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, яка можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити і надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_11 пояснила, що з ОСОБА_6 вона підтримувала тривалий час дружні стосунки, бувала у неї вдома. ОСОБА_6 мешкала по АДРЕСА_6 . Останній раз вона була у ОСОБА_6 вдома наприкінці літа 2019 року з метою отримання розписок. Зі слів ОСОБА_6 їй відомо, що квартиру АДРЕСА_5 , яка розташована поруч з її квартирою в одному тамбурі, вона використовувала як кабінет. Коли вона чекала ОСОБА_6 в минулому році, то бачила, яка остання ходила до сусідської квартири за документами.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_25 показала, що тривалий час вона підтримувала дружні стосунки з ОСОБА_6 . Їй відомо, що ОСОБА_6 мешкала по АДРЕСА_3 . Зі слів ОСОБА_6 їй відомо, що вона володіла квартирою, розташованою в одному тамбурі. ОСОБА_6 на вайбер пересилала їй фотографії цієї квартири і показувала, як вона робила там ремонт. Ту квартиру ОСОБА_6 використовувала як кабінет.

Вислухавши слідчого, думку прокурора, допитавши потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проголошується, що «Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві і в інтересах національної та громадської безпеки…»

Відповідно до вимог ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 відповідає вимогам ст.234 ч. 3 КПК України.

Згідно довідки Житлово-будівельного кооперативу «Орбіта-23» № 8 від 06 травня 2020 року, житловий будинок за адресою АДРЕСА_4 належить житлово-будівельному кооперативу «Орбіта-23».

Відповідно до копії ордеру на житлове приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу «Орбіта-23» № 12 від 22 січня 1992 року власником квартири АДРЕСА_7 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням фактичних даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, слідчий суддявважає,що клопотанняпро проведенняобшуку підлягаєзадоволенню,оскількислідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважатипро вчинення кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи можуть знаходитися за вищевказаною адресою.

З огляду на що, слідчий суддявважає занеобхідне надатидозвіл групіслідчих напроведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , володільцем якоїє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ордеру на житлове приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу «Орбіта-23» №12 від 22 січня 1992 року.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046від 29серпня 2019року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.190КК України задовольнити.

Надати групіслідчих СВКостянтинівського ВПБахмутського ВПГУНП вДонецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ордеру на житлове приміщення в будинку житлово - будівельного кооперативу «Орбіта-23» № 12 від 22 січня 1992 року; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з їх вилученням, зокрема: документів, щодо використання та відкриття ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» банківських рахунків, кредитних та депозитних договорів, документів, які складалися під час їх виконання, банківських карток виданих ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , іншим клієнтам зазначених банків, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, видаткових ордерів, грошових чеків та інших банківських платіжних документів про видачу, отримання готівкових грошових коштів через касу банку, носіїв інформації: записників, блокнотів, зошитів, тощо (документів у електронному та роздрукованому вигляді, паперових носіїв інформації), електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативних комп`ютерів, терміналів зв`язку, засобів з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносних накопичувачів інформації, речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 26 червня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про проведення обшуку.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1