Ухвала суду № 89419879, 25.05.2020, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5732/18

1-кс/417/110/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

"25" травня 2020 р. с. Марківка

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря Колеснік В.В., прокурора - Постолянюка Б.Ю., слідчого - Білаша С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Білаша С.О. про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітан поліції Білаш С.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Постолянюк Б.Ю. про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2018 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_1 про те, що 25.05.2018 представники ТОВ ТПП "Баланс", юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 33 "б"офіс 4, шляхом обману, не виконавши свої зобов`язання згідно електронного договору на постачання добрива АМОФОС 12:52, укладеного з ТОВ "Айдар", заволоділи грошовими коштами в сумі 361119 грн 77 коп., які ТОВ "Айдар" в особі ОСОБА_1 , виконуючи умови договору, перерахував на рахунок ТОВ ТПП "Баланс".

25 травня 2018 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130480000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює Марківський відділ Старобільської місцевої прокуратури.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що 22.05.2018 ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_1 іменоване як «Покупець», уклав електронний договір №00360 з ТОВ ТПП «Баланс» в особі директор ОСОБА_2 іменоване як «Постачальник», згідно якого Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити Амофос 12:52 у розмірі та умовах вказаних у договорі, а саме після його доставки.

24.05.2018 у вечірній час до ТОВ «Айдар» приїхав автомобіль КАМАЗ-5320 д/н НОМЕР_1 з причіпом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 з біг-бегами Амофосу вагою по 800 кг в кількості тридцять сім штук.

25.05.2018 ТОВ «Айдар» було перераховано грошові кошти в сумі 361119,77 грн. на рахунок ТОВ ТПП «Баланс», який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення №271 від 25.05.2018 вказані кошти надійшли на вказаний рахунок.

Згідно наданої водієм товарно-транспортної накладної №230518 від 23.05.2018 він перевозив товар ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ», а саме 29 тон 600 кг, яким згідно договору повинні були надійти грошові кошти, але вони не надійшли.

Після цього, ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» було надано копію договору №82 від 23.05.2018, згідно якого ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» в особі директора ОСОБА_3 іменоване як «Продавець» уклав договір з ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_1 іменоване як «Покупець», згідно якого Продавець зобов`язується, а Покупець прийняти та оплатити хімічну продукцію. Але ТОВ «Айдар» ніяких договорів з ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» не укладав.

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Айдар» на загальну суму 361 119,77 грн., чим завдали матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

Допитано в якості потерпілого директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_1 , допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «Айдар» ОСОБА_4 , допитано в якості свідка водія, який привозив добрива ОСОБА_5 . Проведено тимчасові доступи до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «АЛЬТ ПІВДЕНЬ» (54034, Миколаївська область, м. Миколаїв, Інгульський район, проспект Миру, буд. 2А, код ЄДРПОУ 40119129),інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8, відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «Альтстар» (02099,м. Київ, вул. Бориспільська, 7, код ЄДРПОУ 37361420), інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) на ТОВ «ТПП «Баланс» (01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б, офіс 4, код ЄДРПОУ 38952926), інформації про рух грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_9, відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» (04201,м. Київ, Оболонський район вул. Сім`ї Кульженків, 35, код ЄДРПОУ 41507038).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 24.05.2018, у вечірній час йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився менеджером ТОВ ТПП «Баланс», який повідомив, що автомобіль з добривами на під`їзді. Через декілька хвилин ОСОБА_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився водієм автомобіля, що доставляє мінеральні добрива та повідомив, що вже приїхав. 25.05.2018, зранку, ОСОБА_1 зателефонувала жінка, яка представилася менеджером ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_7 , яка сказала, що автомобіль з добривами вже у вас і що чекають грошові кошти за мінеральні добрива.

Для встановлення осіб, які дзвонили потерпілому ОСОБА_1 та представлялися представниками ТОВ ТПП «Баланс», необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних мереж, які знаходяться у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Альт Південь» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «Альтстар» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення чи володіти відомостями щодо його вчинення.

Для перевірки вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відібрання пояснень чи допиту в якості свідків, а також збору характеризуючого матеріалу, необхідно спрямувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

Для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних мереж, які знаходяться у м. Києві, де на виконанні знаходяться ухвали суду;

- перевірити директора ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «Альт Південь» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ «Альтстар» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення кримінального правопорушення, відібрати пояснення чи допитати в якості свідків, а також зібрати характеризуючий матеріал, для чого спрямувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території;

-встановити та допитати свідків та очевидців скоєного кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у провадженні яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 25.05.2020, однак, виконати слідчі (розшукові) дії не виявляється можливим внаслідок вищезазначених обставин.

Результати вказаних слідчих і процесуальних дій нададуть змогу остаточно в ході проведення досудового розслідування з`ясувати всі обставини вказаного кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування.

Для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, проведення допиту свідків потрібен термін не менше шести місяців.

Вказані дії неможливо було виконати раніше, у зв`язку зі складністю кримінального провадження, яке потребує проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, так як у зв`язку із складністю кримінального провадження, яке потребує проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій, слід продовжити строки досудового розслідування до шести місяців.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом; глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В :

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, до шести місяців, тобто до 25 листопада 2020 включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Е. Дідоренко