Ухвала суду № 89224287, 08.05.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

712/4599/17

1-кс/712/1612/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову в задоволенні клопотання про скасування арешту

08 травня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Борєйко О.М., за участю секретаря судового засідання Юр`євої К.М., представника АТ «Альфа-Банк» – адвоката Дем`яненко І.В., прокурора Бредуляк Т.О., адвоката Буджерак М. Р та адвоката Кузьмінського О.О., які діють в інтересах потерпілого ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання адвоката Дем`яненко Ірини Володимирівни, яка діє в інтересах АТ «Альфа-Банк», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 року у справі №712/4599/17, що належить АТ «Альфа-Банк», як правонаступнику ПАТ «Укрсоцбанк»,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2020 року представник АТ «Альфа-Банк» - адвокат Дем`яненко І.В. звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 року у справі № 712/4599/17, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 року у справі № 712/4599/17 на наступне нерухоме майно, що належать AT «Альфа-Банк», правонаступнику ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, в тому числі, дахова котельня літ. В, огорожа № 1-3,4; замощення № I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що розташований за адресою м. Черкаси, в Гагаріна 55/1.

Клопотання обґрунтовує тим, що за ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) внаслідок невиконання ПП «Бізнес-Гранд» (код ЄДРПОУ 22797750) зобов`язань за кредитним договором в результаті звернення стягнення на майно, яке належало ПП «Бізнес-Гранд» та виступало предметом іпотеки за іпотечним договором № ІД 3-25.1-09/11-13 від 21.08.2009 року, 11.04.2013 року було зареєстровано право власності на нерухоме майно, а саме: торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, в тому числі, дахова котельня літ. В, огорожа № 1-3,4; замощення № I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , загальною площею 9145,2 кв. м., що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1.

Підставою для реєстрації права власності на вказане майно за ПАТ «Укрсоцбанк» було судове рішення - а саме: Постанова Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2011 року у справі № 02/5026/1266/2011, яка залишена в силі постановою Вищого господарського суду України від 10.05.2012 року.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 у справі № 712/4599/17 (провадження 1-кс/712/2105/17) було задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 42012250010000027 про накладення арешту на майно, в тому числі накладено арешт на майно, яке належить ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, в тому числі, дахова котельня літ. В, огорожа № 1-3,4; замощення № I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , загальною площею 9145,2 кв. м., що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1.

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, з 15 жовтня 2019 року є правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) на підставі Передавального акту на 11 жовтня 2019 року, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів AT «АЛЬФА-БАНК» від 15.10.2019 року за № 4/2019 та рішенням єдиного акціонера AT «УКРСОЦБАНК» 15.10.2019 року за № 5/2019.

Реорганізація AT «Укрсоцбанк» шляхом приєднання до AT «Альфа-Банк» проводиться за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». Відповідно до абзацу 6 пункту 11 статті 1 вказаного закону Правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків Банку, що приєднується, виникає у Банку-правонаступника з моменту визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника. Таким чином, до AT «Альфа-Банк» порядку правонаступництва перейшли всі права та обов`язки AT «Укрсоцбанк».

Відомості про припинення юридичної особи Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зазначено юридичну особу-правонаступника - Акціонерне товариство «Альфа-Банк». apenr

Об`єкт нерухомого майна - торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, в тому числі, дахова котельня літ. В, огорожа № 1-3,4; замощення № I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , загальною площею 9145,2 кв.м, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, на який в рамках кримінального провадження №42012250010000027 накладено арешт, належить AT «Альфа-Банк», як правонаступнику ПАТ «Укрсоцбанк».

Право власності на вищезазначене майно зареєстровано відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на підставі судового рішення, яке набуло законної сили та статусу остаточного.

Органом досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 42012250010000027, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.12.2012 року досліджується факт можливого заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Рішення про накладення в рамках вказаного кримінального провадження арешту на майно ПАТ «Укрсоцбанк» ґрунтується на твердженні сторони обвинувачення про те, що арештовані будівлі нібито є предметом вказаного кримінального правопорушення.

Проте, при постановленні ухвали від 11.04.2017 року про накладення арешту судом не було досліджено належним чином, що нерухоме майно набуте ПАТ «Укрсоцбанк» на підставі рішень судів, що набрали законної сили, а не шахрайським шляхом. Матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що арештоване майно було одержане злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є знаряддям злочину.

В рамках розгляду цивільно-правового спору, що виник між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» щодо звернення стягнення на предмет іпотеки, 10.05.2012 року було ухвалено остаточне рішення про належність торгівельного комплексу ПАТ «Укрсоцбанк».

При цьому, суть заяви гр. ОСОБА_2 , поданої 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси про вчинення посадовими особи ПАТ «Укрсоцбанк» злочинних дій по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, щодо майна, яке на думку заявника є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 яка є підставою для внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне провадження №42012250010000027 і в якому накладено арешт на майно ПАТ «Укрсоцбанк», зводиться до незгоди з прийнятими судовим рішенням про визнання за ПАТ «Укрсоцбанк» права власності на торгівельний комплекс.

В рамках кримінального провадження № 4201225001000027 інші дії, окрім накладення арештів в рамках досудового розслідування слідчим не вживаються, за період з 23.01.2017 року до сьогодні у кримінальному провадженні навіть не оголошено підозру, досудове розслідування триває з порушенням строків, встановлених ст. 219 КПК України. За три роки, що минули з моменту накладення арешту, не встановлено фактичних даних, які б свідчили про те, що належне на праві власності ПАТ «Укрсоцбанк» нерухоме майно є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, відсутні будь-які підстави щодо необхідності подальшого (понад три роки) збереження застосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна ПАТ «Укрсоцбанк».

Враховуючи вищевикладене, представник АТ «Альфа-Банк» звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Представник АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, в зв`язку допущеною опискою в переліку майна,зазначеного в клопотанні про скасування арешту майна, уточнила його перелік і просила скасувати арешт на нерухоме майно, що належить АТ «Альфа-Банк», як правонаступнику ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: торгівельний комплекс літ А-2, А?-2, в тому числі, дахова котельня літ. В, огорожа № 1-3, замощення № І,ІІ, трансформаторна підстанція літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1.

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О. в судовому засіданні зазначила, що вона є процесуальним прокурором у вказаному кримінальному провадженні менше року, вказівки у даному кримінальному провадженні нею не надавались, при вирішенні питання щодо скасування арешту майна, з врахуванням наданих учасниками доказів та пояснень, досліджених слідчим суддею безпосередньо в судовому засіданні, та матеріалів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, досліджених слідчим суддею безпосередньо в судовому засіданні, покладалася на розсуд суду.

Представник потерпілого ОСОБА_1 - адвокат Кузьмінський О.О. в судовому засіданні проти задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11 квітня 2017 у справі № 712/4599/17 заперечив, зазначив, що на даний час не відпала потреба в подальшому застосуванні накладеного арешту на майно. Ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 у справі № 712/4599/17 про накладення арешту ПАТ «Укрсоцбанк» та АТ « Альфа-Банк» не оскаржувалась, відповідно відсутні підстави говорити про необґрунтованість накладеного арешту. Крім того, 06 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси скасовано постанову слідчого від 23 квітня 2020 року про закриття кримінального провадження № 42012250010000027. При постановленні вказаної ухвали слідчим суддею надано оцінку аргументам прокурора та слідчого щодо обґрунтованості винесеної слідчим постанови про закриття вказаного кримінального провадження.

Дійсно, у вказаному кримінальному провадженні не проводились слідчі та процесуальні дії, проте це питання стосується виключно якості досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Так, ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», у вказаному кримінальному провадженні не були реалізовані. Крім того, АТ «Альфа-Банк» не є власником або іншим володільцем нерухомого майна,про яке йдеться в клопотанні останнього. Право власності на спірне нерухоме майно зареєстроване за АТ «Укрсоцбанк». При цьому заявником не надано доказів на підтвердження доводів заявника про відсутність необхідності в продовженні накладеного арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11 квітня 2017 у справі № 712/4599/17.

Представник потерпілого ОСОБА_1 – адвокат Буджерак М.Р. в судовому засіданні проти задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11 квітня 2017 у справі № 712/4599/17 заперечив, зазначив, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012250010000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає конфіскацію майна. Крім того, у вказаному кримінальному провадженні подано цивільний позов, копію якого надано представником потерпілого слідчому судді у судовому засіданні. Вказав, що в клопотанні про скасування арешту майна відсутні підстави для його задоволення, не доведено, в чому полягає порушення прав заявника внаслідок накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11 квітня 2017 року у справі № 712/4599/17, оскільки арешт накладений з метою забезпечення кримінального провадження, що унеможливлює зникнення чи відчуження вказаного майна.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника власника майна, представників потерпілого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази та матеріали кримінального провадження № 42012250010000027 приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 420122500100200027 внесені до реєстру 29 грудня 2012 року за фабулою: «29 грудня 2012 року до прокуратури м. Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_2 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси, код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки – нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою: АДРЕСА_1 . Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельні приміщення за адресою: АДРЕСА_2 Черкаси АДРЕСА_3 , 36, приміщення торгівельного центру за адресою: м АДРЕСА_4 Черкаси АДРЕСА_5 вул АДРЕСА_6 55/1, сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , однак свій злочинний намір не довели до кінця, що не залежало від їх волі. » - правова кваліфікація – ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11 квітня 2017 року в справі № 712/4599/17 задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Кублій М.В. про накладення арешту на майно, та накладено арешт на нерухоме майно, в тому числі на:

торгівельний комплекс літ А-2, А?-2, загальною площею 8966,1 кв.м, дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв.м, огорожу № 1-3; замощення № І,ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. АДРЕСА_6 1.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11 квітня 2017 року в справі № 712/4599/17 про накладення арешту, вказані об`єкти нерухомості є предметом кримінального правопорушення, з метою їх подальшого збереження до визначення подальшої долі та недопущення вчинення протиправних дій щодо зазначеного майна, зокрема його подальшого відчуження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в накладені арешту на вказане нерухоме майно, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно.

Відповідно до ч.1 ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця мана, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що арешт накладений необгрунтовано.

В обґрунтування підстав для звернення з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.04.2017р. у справі № 712/4599/17, провадження №1-кс/712/2105/17, АТ « Альфа – Банк» зазначає, що арешт накладено необгрунтовано.

В ході судового розгляду встановлено, що ухвала слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11 квітня 2017 року в справі № 712/4599/17, про накладення арешту на нерухоме майно, в апеляційному порядку не оскаржувалась.

Даний факт підтверджений представником АТ «Альфа-Банк» в судовому засіданні.

На підставі викладеного, враховуючи, що представником АТ «Альфа-Банк» не надано доказів надання ПАТ «Укрсоцбанк» слідчому судді та(або) органу досудового розслідування заперечень щодо наявності підстав для накладення арешту на нерухоме майно на момент постановлення ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.04.2017р. у справі № 712/4599/17, провадження №1-кс/712/2105/17, та доказів оскарження в подальшому вказаної ухвали в апеляційному порядку в зв`язку з тим, що вказаний арешт накладений необґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку, що АТ «Альфа-Банк» не доведено належними, достатніми, допустимими, достовірними доказами необхідності скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.04.2017р. у справі № 712/4599/17, провадження №1-кс/712/2105/17, в зв`язку з тим, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою дієвості кримінального провадження.

Згідно п.7) ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.4 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суд у м. Черкаси від 06.05.2020р. у справі № 712/4085/20, провадження № 1-кс/712/2077/20, скасовано постанову начальника відділення слідчого відділу ВП ГУНП в Черкаській області Пшиченко С.С. про закриття кримінального провадження № 42012250010000027.

На даний час здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, відповідно до ст. 128 КПК України, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42012250010000027, представником потерпілого 07.05.2020р. пред`явлений цивільний позов до ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Альфа-Банк», про стягнення з АТ «Альфа-Банк», як правонаступника «АТ Укрсоцбанк», шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у розмірі майже 119 407 100,00 (сто дев`ятнадцять мільйонів чотириста сім тисяч сто) грн., що є співмірним вартості майна, на яке накладений арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2017р. у справі № 712/4599/17, провадження № 1-кс/712/2077/20.

Так, під час судового розгляду клопотання в ході дослідження матеріалів кримінального провадження № 42012250010000027 встановлено, що згідно висновку будівельно – технічної експертизи № 465/13-23 від 17.09.2013р., проведеної на підставі постанови слідчого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 420122500100200027, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, на яке накладений арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2017р. у справі № 712/4599/17, провадження № 1-кс/712/2077/20, станом на 08.06.2011р. становила 149 833 100 грн.

Крім того, відповідно до п.п.2), 3) ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається також з метою забезпечення спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 420122500100200027 внесені до реєстру 29 грудня 2012 року за фабулою: «29 грудня 2012 року до прокуратури м. Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_2 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси, код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки – нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою: АДРЕСА_1 . Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельні приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , 36, приміщення торгівельного центру за адресою: м АДРЕСА_4 Черкаси АДРЕСА_5 вул АДРЕСА_6 55/1, сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , однак свій злочинний намір не довели до кінця, що не залежало від їх волі. » - правова кваліфікація – ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, відповідно до п.п. 2), 3) ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається також з метою забезпечення спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи.

В своєму клопотанні АТ «Альфа-Банк» просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 року у справі № 712/4599/17, провадження № 1-кс/712/2077/20 на наступне нерухоме майно, що належить AT «Альфа-Банк», як правонаступнику ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: торгівельний комплекс літ. А-2, А?-2, в тому числі, дахову котельню літ. В, огорожу № 1-3; замощення № I, II, трансформаторну підстанцію літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що розташований за адресою м. Черкаси, в Гагаріна 55/1.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, АТ «Альфа-Банк» зазначає, що згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка 206199744 від 06.04.2020р.), право власності на торгівельний комплекс літ А-2, А?-2 загальною площею 9145,2 кв.м., в тому числі, дахову котельню літ. В, огорожу № 1-3, замощення № І,ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55 АДРЕСА_7 1, зареєстроване за Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк».

АТ «Альфа-Банк» є правонаступником прав і обов`язків юридичної особи – АТ «Укрсоцбанк», стосовно якої 03.12.2019р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості про припинення (номер запису 10681120104002827).

При цьому, в матеріалах клопотання та матеріалах кримінального провадження № 4201225001000000027 відсутні докази, що АТ «Альфа-Банк» є правонаступником прав і обов`язків Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк».

Враховуючи викладене, Акціонерним товариством «Альфа-Банк» доведено належними достатніми допустимими доказами, що АТ «Альфа-Банк» є правонаступником АТ «Укрсоцбанк». В той же час, АТ «Альфа – Банк» не надано жодних доказів на підтвердження, що АТ «Альфа-Банк» є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», яке, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власником нерухомого майна, на яке ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2017р. у справі № 712/4599/17, провадження № 1-кс/712/2077/20, накладений арешт.

Відповідно до ч.2 ст. 331 Цивільного кодексу України, якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Відповідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.

Згідно п.1) ч.1) ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до пункту 1) частини першої статті 4 «Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації» Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державній реєстрації прав підлягають: право власності та право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов`язання, на нерухоме майно, об`єкт незавершеного будівництва.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (п.2) ч.1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»)

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка 206199744 від 06.04.2020р.), яка додана до клопотання представником АТ «Альфа-Банк», право власності на торгівельний комплекс літ А-2, А?-2 загальною площею 9145,2 кв.м., в тому числі, дахову котельню літ. В, огорожу № 1-3, замощення № І,ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, - в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за АТ « Альфа-Банк» не зареєстроване.

Цивільний кодекс України та Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не містить винятків щодо виникнення права власності на нерухоме майно у юридичної особи – правонаступника власника нерухомого майна до моменту здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за юридичною особою – правонаступником.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо процесуального статусу АТ «Альфа - Банк» в кримінальному провадженні № 4201225001000000027.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, його захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Доказів підтвердження, що АТ « Альфа - Банк» є особою, яка відповідно до ст. 174 КПК України, має право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту нерухомого майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2017р. у справі № 712/4599/17, провадження № 1-кс/712/2077/20 в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42012250010000027, до клопотання представником АТ «Альфа - Банк» не додано і в матеріалах кримінального провадження № 42012250010000027 відсутні.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, ст. 331 Цивільного кодексу України, згідно ст.ст. 2, 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та керуючись ст.ст.128, 131, 170, 174, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката Дем`яненко Ірини Володимирівни, яка діє в інтересах АТ «Альфа-Банк», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 квітня 2017 року у справі №712/4599/17 на майно, що належить АТ «Альфа-Банк», як правонаступнику ПАТ «Укрсоцбанк», а саме:

торгівельний комплекс літ А-2, А?-2, в тому числі , дахову котельню літ. В, огорожу № 1-3, замощення № І,ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тест ухвали виготовлений 13 травня 2020 року.

Слідчий суддя - О.М. Борєйко