Ухвала суду № 89198844, 13.05.2020, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/4046/20

Провадження №1-кс/463/2339/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Головатий Р. Я., з участю секретаря судових засідань – Граніч З.Ю., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі – ДБР), Дем`яновського Валерія Валерійовича, погоджене прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України Харлаповим Андрієм Михайловичем, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок карткового номеру № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника, інформації про рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.01.2019 по 01.04.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні на території м. Львова.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020240000000113 від 30.01.2020 за підозрою офіцера Ужгородського зонального відділу ВСП ЗСУ Коваля А.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді офіцера відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України, тобто, відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являючись працівником правоохоронного органу, упродовж грудня 2019 – березня 2020, за попередньою змовою з невстановленими на даний час, досудовим розслідуванням особами вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. доларів США у ОСОБА_2 за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго.

Так, починаючи з 24.12.2019 ОСОБА_1 будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів висунув вимогу ОСОБА_2 про передачу грошових коштів у розмірі 3 тис. доларів США за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго.

Окрім цього, ОСОБА_1 визначив, що грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди, ОСОБА_2 має перерахувати на його власний банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання вимог ОСОБА_1 , 27.03.2020 ОСОБА_2 , в подальшому діючи під контролем працівників правоохоронних органів, приблизно о 11.00 год., перебуваючи в приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_1 , частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн., за позитивне вирішення питання щодо відрядження ОСОБА_2 в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго. Отримані грошові кошти в якості неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн. ОСОБА_1 в особистих цілях використав на власний розсуд.

У подальшому, на виконання вимог ОСОБА_1 , 31.03.2020 ОСОБА_2 ,, приблизно о 14.15 год., перебуваючи в приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_1 , наступну частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 74 тис. грн., за позитивне вирішення питання щодо відрядження ОСОБА_2 в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго. Після цього, усвідомлюючи протиправність своїх дій з корисливих мотивів отримавши частину перерахованих грошових коштів від ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди у розмірі 28 тис. грн. ОСОБА_1 в особистих цілях використав на власний розсуд.

Після зазначених дій ОСОБА_3 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а 01.04.2020 йому вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

31.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Сарбея О.Ф. №686/8307/20 від 27.03.2020 проведено обшук в службовому кабінеті, яким користується ОСОБА_1 , що розташований за місцем адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 . У ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять банківську таємницю, оскільки такі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказом причетності військовослужбовця спільно із невстановленими посадовими особами МО України до вимагання та отримання неправомірної вигоди, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №62020240000000113, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді офіцера відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України, тобто, відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являючись працівником правоохоронного органу, упродовж грудня 2019 – березня 2020, за попередньою змовою з невстановленими на даний час, досудовим розслідуванням особами вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. доларів США у ОСОБА_2 за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів слід надати за період з 01.12.2019 по 01.04.2020, а не з 01.01.2019 по 01.04.2020, як про це просить слідчий.

Крім цього, згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, оскільки слідчим не лише не доведено, а й не зазначено про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю зняття їх копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62020240000000113 від 30.01.2020 Дем`яновському Валерію Валерійовичу, Гоцку Ігорю Олександровичу, Березюку Івану Дмитровичу, Фальшовнику Максиму Валерійовичу, Наумцю Олександру Олександровичу, Кальчеву Владиславу Валерійовичу, Грицині Ярославу Миколайовичу, Бесазі Павлу Миколайовичу, Скреклі Володимиру Володимировичу, Дімітрову Максиму Костянтиновичу, Притулі Святославу Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів, та за дорученням слідчого співробітникам УСБУ у Вінницькій області, тимчасовий доступ, з можливістю зняття копій, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківський рахунок карткового номеру № НОМЕР_1 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника, інформації про рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.12.2019 по 01.04.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у відділенні на території м. Львова.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - покладається на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Р.Я. Головатий