Постанова № 8909909, 12.03.2009, Голосіївський районний суд міста Києва

№ 1-243/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2009 p. Голосіївський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Рибака І.О. при секретарі Скопець Л.В.

з участю прокурора Кулеби М.В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Савинці Балаклійського р-ну Харківської обл., громадянина України, українця, освіта середня-технічна, одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України,

встановив:

Підсудний ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Компанія „Сайдеко" (код ЄДРПОУ 33747902).

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою

прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Так, в вересні 2005 року ОСОБА_2 (до 16.05.2008 року мав прізвище ОСОБА_2), перебуваючи в будинку № 12 по вулиці М. Краснова в м. Києві, з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, шляхом створення та реєстрації на своє ім'я в органах державної влади, без справжнього наміру здійснювати статутну господарську діяльність, за винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Компанія "Сайдеко", у невстановлений слідством день та час вступив в попередню змову з цією особою.

При цьому, особа, відносно якої матеріали виділено та ОСОБА_2, домовились про підписання останнім статутних та інших документів по створенню товариства, про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_2 і він до діяльності ТОВ "Компанія "Сайдеко" не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ "Компанія "Сайдеко" буде займатись безпосередньо ця особа. Також особа, відносно якої матеріали виділено, повідомила ОСОБА_2, що всі організаційні питання, які будуть виникати при створенні та подальшої діяльності товариства ця особа бере на себе, а ОСОБА_2 до реєстрації товариства не буде мати ніякого відношення та безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись співробітники юридичної фірми, на яку ця особа, в подальшому, відвезе ОСОБА_2 для підписання реєстраційних документів, необхідних для створення ТОВ "Компанія "Сайдеко".

ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому особою, матеріали відносно якої виділено, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності цієї особи, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію, передав цій особі, з метою підготування необхідних реєстраційних документів по створенню ТОВ "Компанія "Сайдеко", копії сторінок свого паспорту серії СН НОМЕР_2, виданого Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.02.1998 року та довідки ДПА у Ленінградському районі м. Києві про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1.

Після чого, 07.10.2005 року в першій половині доби особа, матеріали відносно якої виділено, зателефонувала ОСОБА_2, повідомивши про необхідність зустрічі в офісному приміщенні № 6 ПП "Інтер Консульт",

розташованого в м. Києві по вул. Артема, 76, для підписання реєстраційних документів ТОВ "Компанія "Сайдеко", на що ОСОБА_2 дав свою згоду, взявши для підписання документів по створенню товариства свій паспорт серії СН НОМЕР_2, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.02.1998 року та довідку ДПА у Ленінградському районі м. Києва про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, прибувши в обумовлене з цією особою офісне приміщення.

Перебуваючи 07.10.2005 року в денний час доби в офісному приміщенні № 6 ПП "Інтер Консульт", розташованого в м. Києві по вул. Артема, 76, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ "Компанія "Сайдеко", усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ "Компанія "Сайдеко" створюється для прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділено, та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з цією особою злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ „Компанія „Сайдеко" від 07.10.2005 року, яким себе призначив директором вказаного товариства та вніс до Статутного капіталу товариства майно вартістю 33200 грн., акт прийому-передачі майна в Статутний капітал ТОВ "Компанія "Сайдеко" від 07.10.2005 року, чим вчинив дії, направлені на створення суб'єкту підприємництва - ТОВ "Компанія "Сайдеко".

В подальшому, прибувши разом з особою, матеріали відносно якої виділено, 07.10.2005 року в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Буділовської Н.С., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 25, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ "Компанія "Сайдеко", усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ "Компанія "Сайдеко" створюється для прикриття незаконної діяльності цієї особи та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з ОСОБА_4 злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Буділовської Н.С.: Статут ТОВ „Компанія „Сайдеко", а також довіреність серії ВСМ № 863122, якою ОСОБА_2 уповноважив громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, чим

також вчинив дії, направлені на створення суб'єкта підприємництва - ТОВ "Компанія "Сайдеко".

Про вчинені на користь ОСОБА_2 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в Статуті ТОВ „Компанія „Сайдеко", довіреності серії ВСМ № 863122, якою ОСОБА_2 уповноважив громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представляти його при реєстрації товариства в органах державної влади, засвідчення копій з довіреності, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Буділовською Н.С., здійснені відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номерами: 6074-6077, в якому також підписався ОСОБА_2.

Після підписання ОСОБА_2 Статуту ТОВ „Компанія „Сайдеко", протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ „Компанія „Сайдеко" від 07.10.2005 року, акту прийому-передачі майна в Статутний капітал ТОВ "Компанія "Сайдеко" від 07.10.2005 року, ці документи були передані останнім невстановленому слідством співробітнику ПП "Інтер Консульт".

В подальшому, помічник юриста ПП "Інтер Консульт" ОСОБА_5, не будучи обізнаним про дійсну мету створення товариства, на підставі довіреності серії ВСМ № 863122 виданої ОСОБА_2, здійснив реєстрацію товариства в органах державної влади та державних цільових фондах.

Підписання ОСОБА_2 зазначених документів ТОВ "Компанія "Сайдеко" дало змогу зареєструвати товариство в Святошинський державній у м. Києві державній адміністрації 12.05.2005 року за № 1021620000004818, поставити на податковий облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва 13.10.2005 року за № 6277, отримати свідоцтво № 363479026572 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Компанія "Сайдеко" 14.11.2005 року, отримати дозвіл на виготовлення печатки та отримати печатку товариства, здійснити реєстрацію товариства в державних цільових фондах.

В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені, знаючи, що ТОВ "Компанія "Сайдеко" створене ним без наміру зайняття господарською діяльністю для прикриття незаконної діяльності цієї особи, а також те, що він особисто, не буде здійснювати прибуткових та видаткових

операцій з використанням рахунків ТОВ "Компанія "Сайдеко " відкрив наступні рахунки товариства: 26.06.2007 року № 26001001854201 в АКБ "Київ" (МФО 322498), 01.11.2006 року № 26005308 в ТОВ "КБ "Арма" (МФО 380300), 10.11.2005 року № 260003039201 в ТОВ "Комерційний банк "Даніель" (МФО 380980), підписавши для відкриття рахунків 21.06.2007 року та 27.10.2006 року, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Качельнікова СВ., розташованого в АДРЕСА_1, та 09.11.2005 року в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплун Ю.В., розташованого в АДРЕСА_2 картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ "Компанія "Сайдеко", а також в приміщенні зазначених банківських установ^ необхідні документи по відкриттю рахунків, передавши підписані другі примірники документів по відкриттю рахунків після підписання цій особі.

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ „Компанія „Сайдеко", дало змогу особі, матеріали відносно якої виділено, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ "Компанія "Сайдеко" ця особа, отримала можливість, минуючи ОСОБА_2, який рахувався на посаді директора товариства, розпоряджатися рахунками ТОВ "Компанія "Сайдеко" - № 26001001854201 в АКБ "Київ" (МФО 322498), № 26005308 в ТОВ "КБ "Арма" (МФО 380300), № 260003039201 в ТОВ "Комерційний банк "Даніель" (МФО 380980), здійснювати прибуткові та видаткові операції по цим рахункам на власний розсуд, складати від імені ОСОБА_2, фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), не надавати первинні документи до контролюючих установ, не сплачувати в повному обсязі до бюджетів та державних цільових фондів податки, збори, обов'язкові платежі.

Так, з 21.04.2008 року по 24.04.2008 року ДПІ у Святошинському районі м. Києва проведено невиїздну документальну перевірку ТОВ "Компанія "Сайдеко " (код ЄДРПОУ 33747902) з питань правильності обчислення повноти та своєчасності внесення до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 01.04.2006 року по 31.07.2006 року, за результатами якої складено акт № 80/23-809/33747902 від 24.04.2008 року, відповідно якого зроблені висновки, що ТОВ "Компанія "Сайдеко", в порушення п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № * 168/97-ВР із змінами та доповненнями, занижено суми ПДВ за квітень, травень, червень, липень 2006 року на загальну суму 893220 грн..

Таким чином, дії ОСОБА_2, направлені на створення суб'єкту підприємництва - ТОВ "Компанія "Сайдеко", заподіяли велику матеріальну

шкоду державі, у вигляді зменшення податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, на загальну суму 893220 грн., що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Створення ОСОБА_2 юридичної особи - ТОВ „Компанія „Сайдеко" було здійснено в порушення вимог статті 5 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якої підприємство створюється: «згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним органу підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими Законами України».

Діяльність особи, матеріали відносно якої виділено, що створив за участю ОСОБА_2 ТОВ „Компанія „Сайдеко" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку";

- статті 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- пункту 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 p., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-XII від 25.06.1991 p., із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

- статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

- статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- статті 88 Цивільного кодексу України якою встановлено:

У засновницькому договорі товариства визначаються ... умови передання товариству майна учасників...

- статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

- статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

- статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено:

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови

діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

- статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

- статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

- статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 p., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 p., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

- статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 1 Ј.05.2003 p., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати

державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

- статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХП від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду державі, скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 (до 16.05.2008 року мав прізвище ОСОБА_2), при скоєнні фіктивного підприємництва, тобто створенні ТОВ "Компанія "Сайдеко" без наміру здійснення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вчинив підроблення офіційних документів товариства -ТОВ "Компанія "Сайдеко" з метою їх подальшого використання при здійсненні реєстрації товариства в органах державної влади та відкриття рахунків Товариства в банківських установах за наступних обставин.

В вересні 2005 року в невстановлений слідством день та час ОСОБА_2 знаходячись в м. Києві по вулиці М. Краснова, 12, вступив в попередню змову з особою, матеріали відносно якої виділено, про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Компанія "Сайдеко", з метою прикриття незаконної діяльності цієї особи та підписання ОСОБА_2 статутних та інших документів по створенню товариства, передав цій особі для підготування реєстраційних документів копії сторінок свого паспорту серії СН № НОМЕР_2, виданого Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.02.1998 року та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Так, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено, 07.10.2005 року прибули в офісне приміщення № 6 ПП "Інтер Консульт", розташованого в м. Києві по вул. Артема, 76, в приміщенні якого ОСОБА_2 діючи за вказівкою цієї особи, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Компанія "Сайдеко" створюється для прикриття незаконної діяльності цієї особи та ОСОБА_2, в цілому, набуває право власності на товариство, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ "Компанія "Сайдеко", а також те, що він, як одноособовий учасник товариства ніякого майна до Статутного фонду ТОВ "Компанія "Сайдеко" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи спільно з особою, матеріали відносно якої виділено, злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва та підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи, підписав наступні документи: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ „Компанія „Сайдеко" від 07.10.2005 року, акт оцінки та прийому-передачі майна в Статутний капітал ТОВ "Компанія "Сайдеко" від 07.10.2005 року, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно призначення директором вказаного підприємства ОСОБА_2, передачі до Статутного фонду товариства майна в сумі 33200 грн. та становить 100% від Статутного капіталу Товариства у вигляді майнового внеску: комп'ютер Пентіум IV з монітором Самсунг, в кількості 1 штука, вартістю 2100 грн., Принтеру лазерного Хюлет Паккард, в кількості 1 штука, вартістю 2040 грн., комп'ютера ноутбук Тошиба, в кількості 1 штука, вартістю 9180 грн., факсимільного апарату Панасонік, в кількості 1 штука, вартістю 840 грн., столів письмових в кількості 2 штук, вартістю 1264 грн., комплекту м'яких шкіряних офісних меблів, вартістю 10540 грн., крісел шкіряних в кількості 2 штук, вартістю 3156 грн., кондиціонеру LG в кількості 1 штука, вартістю 4080 грн., хоча в дійсності зазначене майно на загальну суму 33200 грн. ОСОБА_2 до Статутного фонду ТОВ "Компанія "Сайдеко" не вносилось та йому, як директору ТОВ "Компанія "Сайдеко", не передавалось.

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено, 07.10.2005 року прибули в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

Буділовської Н.С., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 25, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Компанія "Сайдеко" створюється для прикриття незаконної діяльності цієї особи та він, в цілому, набуває право власності на товариство, достовірно знаючи, що він створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ "Компанія "Сайдеко", що Товариство не буде знаходитись за адресою його проживання: АДРЕСА_3, а також те, що він, як одноособовий учасник товариства ніякого майна до Статутного фонду ТОВ "Компанія "Сайдеко" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи спільно з цією особою злочинний умисел направлений на скоєння фіктивного підприємництва та підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію юридичної особи, підписав в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Буділовської Н.С.: Статут ТОВ „Компанія „Сайдеко", який містив завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в пункті 1.1 статті 1 статуту зазначено, що ТОВ «Компанія "Сайдеко" створене згідно нормативно-правових актів України, на засадах угоди Учасників, шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку;

- в пункті 1.4. статті 1 статуту зазначено, місцезнаходження товариства: Україна, АДРЕСА_3, що не відповідає дійсності,

- в статті 2 пунктах 2.1, 2.2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ "Компанія Сайдеко", які ОСОБА_2 та ОСОБА_4 виконувати наміру не мали;

- в статті 6 пунктах 6.2, 6.3 статуту зазначено, що вклад учасника Товариства ОСОБА_2 складає 33200 грн., що становить 100% від статутного капіталу Товариства у вигляді майнового внеску. За рахунок свого майнового внеску Учасник передає у Статутний капітал Товариства наступне майно: комп'ютер Пентіум IV з монітором Самсунг, в кількості 1 штука, вартістю 2100 грн., Принтер лазерний Хюлет Паккард, в кількості 1 штука, вартістю 2040 грн., комп'ютер ноутбук Тошиба, в кількості 1 штука, вартістю 9180 грн., факсимільний апарат Панасонік, в кількості 1 штука, вартістю 840 грн., столи письмові в кількості 2 штук, вартістю 1264 грн., комплект м'яких шкіряних офісних меблів, вартістю 10540 грн., крісла шкіряні в кількості 2 штук, вартістю 3156 грн., кондиціонеру LG в кількості 1 штука, вартістю 4080 грн., хоча в дійсності зазначене майно на загальну суму 33200 грн. ОСОБА_2 до

Статутного фонду ТОВ "Компанія "Сайдеко" не вносилось та йому, як директору ТОВ "Компанія "Сайдеко", не передавалось.

Після підписання ОСОБА_2 Статуту ТОВ „Компанія „Сайдеко", протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ „Компанія „Сайдеко" від 07.10.2005 року, акту прийому-передачі майна в Статутний капітал ТОВ "Компанія "Сайдеко" від 07.10.2005 року, ці документи були передані останнім невстановленому слідством співробітнику ПП "Інтер Консульт".

В подальшому, помічник юриста ПП "Інтер Консульт" ОСОБА_5, не будучи обізнаним про дійсну мету створення товариства, на підставі довіреності серії ВСМ № 863122 виданої ОСОБА_2, здійснив реєстрацію товариства в органах державної влади та державних цільових фондах, чим ОСОБА_2 здійснено підроблення документів з метою їх подальшого використання.

Підроблення ОСОБА_2 зазначених офіційних документів ТОВ "Компанія "Сайдеко" дало змогу зареєструвати товариство в Святошинський державній у м. Києві державній адміністрації 12.05.2005 року за № 1021620000004818, поставити на податковий облік в ДГО у Святошинському районі м. Києва 13.10.2005 року за № 6277, отримати свідоцтво № 363479026572 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Компанія "Сайдеко" 14.11.2005 року, отримати дозвіл на виготовлення печатки та отримати печатку товариства, здійснити реєстрацію товариства в державних цільових фондах.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено, з метою підроблення офіційних документів товариства та подальшого їх використання при відкритті рахунків ТОВ "Компанія "Сайдеко" в банківських установах, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому цією особою, та те, що організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій службової особи - директора ТОВ "Компанія "Сайдеко" він виконувати не буде, знаючи, що ТОВ "Компанія "Сайдеко" створене для прикриття незаконної діяльності цієї особи, 21.06.2007 року та 27.10.2006 року, в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Качельнікова СВ., розташованого в АДРЕСА_1 та 09.11.2005 року в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Каплун Ю.В., розташованого в АДРЕСА_2, в невстановлений час підписав картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ "Компанія "Сайдеко", в яких містились

неправдиві відомості стосовно перебування його на посаді директора ТОВ "Компанія "Сайдеко", чим підробив офіційний документ товариства.

В подальшому, картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "Компанія "Сайдеко" з завідомо неправдивими відомостями щодо перебування ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ "Компанія "Сайдеко", разом з завіреними копіями інших реєстраційних документів товариства, необхідних для відкриття рахунків, були надані ОСОБА_2 на вимогу особи, матеріали відносно якої виділено, до банківських установ: 26.06.2007 року в АКБ "Київ" (МФО 322498) та відкрито рахунок № 26001001854201, 01.11.2006 року в ТОВ "КБ "Арма" (МФО 380300) ті відкрито рахунок № 26005308, 10.11.2005 року в ТОВ "Комерційний банк "Даніель" (МФО 380980) та відкрито рахунок № 260003039201., після чого, підписані ОСОБА_2 другі примірники документів по відкриттю рахунків, були передані цій особі.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися в підробленні документів, які видається чи посвідчується підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України.

До початку судового слідства ОСОБА_2 заявив клопотання про застосування до нього акту амністії - ст. 1 п „є" Закону України "Про амністію" від 12.12.08р., посилаючись на те, що він є потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім того, він повністю визнає себе винним та щиро кається.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти заявленого клопотання, суд надходить до висновку про те, що підсудний ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, оскільки: санкції ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі до п'яти років; згідно посвідчення - серія Б № НОМЕР_3 ОСОБА_2 є потерпілим від Чорнобильської катастрофи; перешкод для незастосування акту амністії судом не встановлено; сам підсудний не заперечує проти застосування стосовно нього амністії.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати по справі - вартість * проведеної експертизи в сумі 1504 грн.

Долю речових доказів потрібно вирішити відповідно до ст. 81 КГЖ України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 6 п. 4 КПК України, ст. 44 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України в зв'язку з застосуванням до нього ст. 1 п „є" Закону України від 12.12.08 р. "Про амністію".

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України - закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без змін - підписка про невиїзд з постійного місця проживання.

Речові докази: - документи, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи - залишити при справі.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати по справі - вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 1504 грн. на р/р № 35226002000466 в УДК в Київській області код ЗКПО № 25575285 МФО 821018 для НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (за проведення хімічної експертизи та дослідження).

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту проголошення.