Ухвала суду № 88922702, 22.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29502/19

Провадження № 1-кс/686/5420/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010008035,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Тостановським А.Т., про тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829), що за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 з можливістю їх отримання в Хмельницькому відділенні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що в м. Хмельницькому по вул. Зарічанській, 18.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.12.2018 року ОСОБА_1 стало відомо, що невстановлена особа, перебуваючи в невідомому місці, шахрайським способом шляхом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_1 в установі «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», зняла грошові кошти на суму, що встановлюється.

12.12.2018 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010008035, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, договір від імені ОСОБА_1 , також було оформлено на підставі заповнення заявки про отримання кредитних коштів на сайті ТОВ «1 безпечне агенство необхідних кредитів» з вказанням реквізитів рахунку позичальника, а саме номер картки банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № НОМЕР_1 , який не належить потерпілій.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за номером картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за номером картки № НОМЕР_1 з 01.03.2018 р. по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829), що за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829), що за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 з можливістю їх отримання в Хмельницькому відділенні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що в м. Хмельницькому по вул. Зарічанській, 18, а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за номером картки № НОМЕР_1 з 01.03.2018 р. по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника картки;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Перший Український Міжнародний Банк» в час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 з 01.03.2018 р. по термін виконання ухвали;

Службовим особам АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄРДПОУ 14282829), що за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 та Хмельницького відділенні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що в м. Хмельницькому по вул. Зарічанській, 18 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 22 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя