Ухвала суду № 88920926, 23.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/3439/20

Справа №554/3439/2020

Провадження №1-кс/554/5648/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Титар Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції Лелюк Олександри Петрівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Лелюк О.П. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Падалюк Л.В. В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк О.П., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці А.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку В.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Т.Г., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Г.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану В.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Д.М., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку А.О., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Є.С., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Д.С., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку О.І., старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Бублику О.М., старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Новікову О.В., інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Боклага В.А., інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Паську Д.В., інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Морозову Р.О., тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, щодо відкритих з 01.12.2018 року та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт України НОМЕР_13, виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали. Та зобов`язати уповноважену особу АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій вищевказаних документів.Розгляд клопотання провести без участі представників АТ «Універсал Банк».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 12020170000000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 невідомі особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили ряд операцій з банківським рахунком ОСОБА_7 та заволоділи належними йому грошовими коштами. Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що 31.01.2019 близько 22 години невідомі особи для проведенні онлайн банкінгу банківських операцій від його імені, на його фінансовий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 була встановлена переадресація на інший номер оператора мобільного зв`язку, після чого з належного йому карткового рахунку грошові кошти в сумі 64 000 грн. направлені на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита у ПАТ «Приват Банк». Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 з належного йому карткового рахунку направлені на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «Універсал Банк`на ім`я ОСОБА_1 . В подальшому частково грошові кошти перенаправлені на банківську картку АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_2 . Та на банківську картку АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_3 . Також, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, може, бути причетний ОСОБА_4 , є клієнтом АТ «Універсал Банк», та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_12 . Окрім цього, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, можуть бути причетні такі особи: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 . Вказана схема із численних переказів між банківськими картками створена з метою конспірації своєї злочинної діяльності та затягування часу розкриття вказаного злочину працівниками правоохоронних органів у разі їх викриття.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт України НОМЕР_13, виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт України НОМЕР_13, виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт України НОМЕР_13, виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції Лелюк Олександри Петрівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк Олександрі Петрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці Ангеліні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку Вадиму Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Тарасу Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Григорію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану Володимиру Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Дмитру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгену Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Дмитру Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоровичудозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт України НОМЕР_13, виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк Олександрі Петрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці Ангеліні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку Вадиму Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Тарасу Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Григорію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану Володимиру Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Дмитру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгену Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Дмитру Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоровичудозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт України НОМЕР_13, виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк Олександрі Петрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці Ангеліні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку Вадиму Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Тарасу Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Григорію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану Володимиру Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Дмитру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгену Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Дмитру Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоровичудозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкритих з 01.12.2018 та поточних рахунків вказаних осіб: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт України НОМЕР_13, виданий 04.12.2008 Крюківським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та надати інформацію по кожній особі окремо, а саме: виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на ім`я кожного з вищевказаних осіб, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до кінцевої дії ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, з часу їх відкриття до кінцевої дії ухвали; документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на вищевказаних осіб , з часу їх відкриття до 23.04.2020, що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»(ЄДРПОУ 21133352), яке розташоване в м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

В іншій частині клопотання - відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 квітня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 23 квітня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко