Ухвала суду № 88920928, 23.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/3439/20

Справа №554/3439/2020

Провадження №1-кс/554/5649/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Титар Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції Лелюк Олександри Петрівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Лелюк О.П. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Падалюк Л.В. В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк О.П., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці А.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку В.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Т.Г., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Г.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану В.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Д.М., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку А.О., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Є.С., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Д.С., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку О.І., старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Бублику О.М., старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Новікову О.В., інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Боклага В.А., інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Паську Д.В., інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НПУ Морозову Р.О., тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему Приват24 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему Приват24 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження. та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського,1-д, телефон: (056) 3772910, факс: (0562) 680514, надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні "Центральний офіс" філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ «КБ ПРИВАТБАНК", що розташований за адресою: 37600, м. Полтава вул. Соборності, 70А.Розгляд клопотання провести без участі представників АТ «КБ Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 12020170000000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 невідомі особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили ряд операцій з банківським рахунком ОСОБА_1 та заволоділи належними йому грошовими коштами. Під час допиту потерпілого ОСОБА_1 , встановлено, що 31.01.2019 близько 22 години невідомі особи для проведенні онлайн банкінгу банківських операцій від його імені, на його фінансовий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 була встановлена переадресація на інший номер оператора мобільного зв`язку, після чого з належного йому карткового рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 64 000 грн. направлені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ «Приват Банк». Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_1 з належного йому карткового рахунку направлені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_2 і в подальшому переведена частинами на інші рахунки різних банків. Вказана схема із численних переказів між банківськими картками створена з метою конспірації своєї злочинної діяльності та затягування часу розкриття вказаного злочину працівниками правоохоронних органів у разі їх викриття.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського,1-д.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему Приват24 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему Приват24 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського,1-д.

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему Приват24 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему Приват24 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-д.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області майора поліції Лелюк Олександри Петрівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170000000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк Олександрі Петрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці Ангеліні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку Вадиму Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Тарасу Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Григорію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану Володимиру Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Дмитру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгену Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Дмитру Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоровичудозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського,1-д.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк Олександрі Петрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці Ангеліні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку Вадиму Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Тарасу Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Григорію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану Володимиру Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Дмитру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгену Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Дмитру Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоровичудозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему Приват24 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему Приват24 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського,1-д.

Надати з 23 квітня 2020 року до 23 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лелюк Олександрі Петрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Швачці Ангеліні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Раку Вадиму Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Маляренку Тарасу Григоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Григорію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Жадану Володимиру Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Демиденку Дмитру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку Артему Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Грищенку Євгену Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кравченку Дмитру Станіславовичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоровичудозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по руху коштів банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , за період з 30.01.2019 по 01.02.2019 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет; документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570; інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткових рахунків № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою, Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему Приват24 з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему Приват24 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою кінцевого обладнання (зазначити IMEI мобільного терміналу та ін.); інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-д.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 квітня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 23 квітня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко