Ухвала суду № 88917592, 23.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4993/20

Провадження № 1-кс/592/2501/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання - Чайки Т.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Дідика П.С., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Корнющенком С.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019201010000309, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 185, частиною 2 статті 357 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, а саме належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» (код ЄДРПОУ 42088433, юридична адреса: м. Суми, вул. Соборна, 32) та ТОВ «ЮВЕА».

Клопотання мотивоване тим, що громадянином Нідерландів Ван Дер ОСОБА_1 24.04.2018 засновано ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» (код ЄДРПОУ 42088433, юридична адреса: м.Суми, вул. Соборна, 32). В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ «ЮВЕА», без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос», а в подальшому ТОВ «ЮВЕА» була призначена ОСОБА_2 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ «ЮВЕА».

Після звільнення з посади директора ТОВ «ЮВЕА» ОСОБА_2 передала новому директору – Ван ОСОБА_3 , лише реєстраційні документи підприємства та залишила собі всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ «ЮВЕА», електронну базу даних «1С Бухгалтерія», мотивуючи це своїми особистими мотивами, а також майно підприємства, а саме оргтехніку та меблі та не повідомила про місце зберігання вказаних речей.

Таким чином, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов`язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, ОСОБА_2 після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ «ЮВЕА» та ін. майно підприємства.

Зазначає, що відомості отримані від Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради можуть містити інформацію, необхідну для встановлення переліку повноважень ОСОБА_2 , для подальшого підтвердження повноважень та можливості розпоряджатись майном ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос», що в подальшому, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий Дідик П.С. надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 08.11.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019201010000309 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185, частиною 2 статті 357 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи відомості, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос».

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21 - надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Дідику Павлу Сергійовичу, доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» (код ЄДРПОУ 42088433, юридична адреса: м. Суми, вул. Соборна, 32).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали – двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Косолап

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія – надані слідчому.