Ухвала суду № 88917599, 23.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5098/20

Провадження № 1-кс/592/2562/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т. погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О. про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №11816011419,

в с т а н о в и в :

23.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т. погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області знаходиться на виконанні запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11816011419, який надійшов з ДФС України листом №732/7/99-99-23-01-15 від 16.03.2020 через Генеральну прокуратуру України листом від 03.03.2020 №19/1-31721-20 (вх. ГУ ДФС у Сумській області від 10.04.2020 №18/8). Компетентними органами Латвійської Республіки розслідується вищевказана кримінальна справа про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом великих розмірах.

З клопотання вбачається, що закуплені у «MT Group S.A.» товари «Hamilton Impex LLP» далі продає підприємству «Wood Group Engineering Services Middle East Ltd». Порівнюючи ціни вказані в договорі купівлі №RT707751 між «Hamilton Impex LLP» і «MT Group S.A.» з цінами вказаними «Wood Group Engineering Services Middle East Ltd» в накладній, констатовано, що товари далі продані з багатократною націнкою, що не відповідає звичайній комерційній практиці. В період часу з 26.09.2013 по 09.07.2014 «Wood Group Engineering Services Middle East Ltd» за допомогою шести платежів перераховано на рахунок «Hamilton Impex LLP» 291607 USD, як в накладній так і в митних документах доставки в якості істинного благо отримувача вказано «Oilfield Supply Centre Ltd», а не «Wood Group Engineering Services Middle East Ltd», котре фактично здійснювало оплату товарів. В тому числі в я кості продавця товарів в митних документах вказано «MT Group S.A.», поставку товарів з України в ОАЄ здійснює підприємство України «AS Vektor OOO», в накладних сума поставлених товарів вказана в розмірі 50000 USD, «MT Group S.A.» в 2013 році за допомогою чотирьох платежів здійснило перерахування на рахунок «AS Vektor OOO» в УКРСИББАНК № НОМЕР_1 на загальну суму 49195 USD.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність отримати рух коштів ТОВ «АС ВЕКТОР» по рахунках відкритих у банках України, документи, які стосуються їх відкриття, обслуговування і закриття, документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів. У ТОВ «АС ВЕКТОР» відкриті наступні рахунки № НОМЕР_1 (643 RUS), № НОМЕР_1 (840 USD), № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (978 EUR), які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» в м. Суми (МФО 351005, м. Суми, пр. Шевченка, 28); (МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60) для ТОВ «АС ВЕКТОР» (код 37655134). Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «УКРСИББАНК».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області знаходиться на виконанні запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11816011419, який надійшов з ДФС України листом №732/7/99-99-23-01-15 від 16.03.2020 через Генеральну прокуратуру України листом від 03.03.2020 №19/1-31721-20 (вх. ГУ ДФС у Сумській області від 10.04.2020 №18/8).

Так, компетентними органами Латвійської Республіки розслідується вищевказана кримінальна справа про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом великих розмірах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ «УКРСИББАНК».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів по поточних рахунках № НОМЕР_1 (643 RUS), № НОМЕР_1 (840 USD), № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (978 EUR), які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» в м. Суми (МФО 351005, м. Суми, пр. Шевченка, 28); (МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60) для ТОВ «АС ВЕКТОР» (код 37655134), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточних рахунках № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014, № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014, № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014, № НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 по 10.01.2014.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа АТ «УКРСИББАНК» в м. Суми (МФО 351005, м. Суми, пр. Шевченка, 28); (МФО 351005, м. Харків, пр. Московський, 60).

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ «УКРСИББАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова