Ухвала суду № 88911989, 13.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6190/20

Провадження № 1-кс/234/2507/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали про тимчасовий доступ до документів)

13 квітня 2020 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Унанова М.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390003939 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390003939 від 20.11.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») (ЄДРПОУ №14360080), адреса: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, та зобов`язати представників АТ «А-Банк» надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , а саме:

- інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номерам банківських карток АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів банківських карток АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів в період з 03.11.2019р та до 30.12.2019р;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти в період з 03.11.2019р та до 30.12.2019р та фотографії або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

- в разі якщо кінцеві отримувачі грошових коштів є клієнтами АТ «А-Банк» надати інформацію про повні анкетні дані особи та рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти в період з 03.11.2019р та до 30.12.2019р та фотографії або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб Акціонерне Товариство «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк») (ЄДРПОУ №14360080), адреса: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу) копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку у м.Краматорську Донецької області.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 14.04.2020р о 16:00 годині.

Слідчий суддя: А.М.Лутай