Ухвала суду № 88911990, 14.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4826/20

Провадження № 1-кс/234/2606/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Левандовського О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального Управління ДБР розташованого у м. Краматорську Левандовського О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №62020050000000229 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.04.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального Управління ДБР розташованого у м. Краматорську Левандовський О.В., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Луганської області Ворожейкіною О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62020050000000229 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020050000000229 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за повідомленням Луганського управління ДВБ НП України від 28.01.2020, щодо протиправних дій збоку посадових осіб ГУНП в Луганській області, які протягом тривалого часу привласнюють заробітну плату окремих працівників територіальних підрозділів та управлінь ГУНП в Луганській області.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи УФЗБО ГУНП в Луганській області щомісячно здійснювали розрахунки з нарахування та виплати заробітної плати, грошового утримання, матеріальної та одноразової допомоги тощо працівникам територіальних підрозділів та управлінь ГУНП в Луганській області, про що складались відповідні розрахункові та платіжні відомості.

В подальшому вказаними посадовими особами УФЗБО ГУНП в Луганській області з метою протиправного заволодіння частиною виплат працівників територіальних підрозділів та управлінь за відпрацьований ними час в органах внутрішніх справ, протягом розрахункових періодів 2018-2019 років вносили неправдиві відомості до платіжних відомостей на виплату заробітної плати в частині заниження розрахункових сум заробітної плати, грошового утримання, матеріальної та одноразової допомоги тощо окремим працівникам.

Окрім цього встановлено, що протягом 2018-2019 років, після внесення посадовими особами УФЗБО ГУНП в Луганській області неправдивих відомостей до платіжних відомостей, останні щомісяця спрямовували вказані відомості разом із платіжними дорученнями до банківських установ АТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «ПриватБанк» на перерахування занижених сум на карткові рахунки працівникам територіальних підрозділів та управлінь ГУНП в Луганській області.

При цьому, різниця грошових коштів, яка формувалась внаслідок заниження сум до виплат окремим працівникам, перераховувалась на карткові рахунки інших довірених посадовим особам УФЗБО ГУНП в Луганській області вільнонайманих працівників та посадових осіб територіальних підрозділів та управлінь ГУНП в Луганській області у вигляді премій, допомоги тощо, які в свою чергу після знаття вказаних сум, передавали дані грошові кошти учасникам вказаних протиправних дій, які розподілялись між ними.

З метою прикриття своє протиправної діяльності, посадові особи УФЗБО ГУНП в Луганській області, щоквартально спрямовували до контролюючих органів, у тому числі податкових органів відповідні звіти з розрахунками, які відповідають діючому законодавству але не відповідали фактично виплаченим доходам працівникам територіальних підрозділів та управлінь ГУНП в Луганській області, яким фактично занижувались виплати.

Допитаний в якості свідка колишній працівник Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 ., зазначив, що порівнюючи відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за 2018 рік та три місяці 2019 року та сумою, яка протягом 2018 року та трьох місяців 2019 року була фактично нарахована на його картковий рахунок, який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», останній виявив розбіжність в приблизній сумі 4000 грн., а саме фактичною недоплати йму вказаної суми за відпрацьований ним час.

Крім того, відповідно до інформації Луганського управління ДВБ НП України від 19.02.2020, яка була отримана у зв`язку з виконанням доручення слідчого від 05.02.2020, та показань свідка ОСОБА_2 останньому за період часу з січня по вересень 2019 року також була недоплачена заробітна плата в приблизній сумі 14000 грн. Вказану розбіжність він також вивив шляхом співставлення даних з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за 2019 рік та даних його карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до Порядку та умов виплат грошового забезпечення поліцейським Національної поліції, затвердженого наказом МВС України від 06.04.2016 № 260, підставою для виплати грошового забезпечення є наказ керівника (начальника) органу, закладу, установи Національної поліції (про призначення на посаду поліцейського відповідно до номенклатури посад, наказ ректора ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання про зарахування на навчання або наказ про зарахування в розпорядження відповідного органу поліції та встановлення конкретного розміру окладів, надбавок, доплат.

Грошове забезпечення поліцейським виплачується за місцем проходження служби виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом органу поліції на грошове забезпечення.

Згідно вимог законодавства для перерахування працівнику заробітної плати на його особисту банківську платіжну картку бухгалтеру насамперед слід зробити платіжне доручення на перерахування коштів із рахунка підприємства на відповідний розподільчий рахунок банку.

Відповідно до п. 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міндоходів України від 09.09.2013 р. № 453 (далі – Порядок № 453), банки приймають від підприємств платіжні доручення на перерахування коштів для виплати зарплати лише за умови одночасного подання платіжних доручень про перерахування коштів для сплати сум ЄСВ.

За допомогою платіжного доручення на виплату зарплати підприємство перераховує суму зарплати й інших виплат на транзитний рахунок банку. Після чого банківська установа на підставі відомості (реєстру) розподілу заробітної плати розподіляє суму, що надійшла на розподільчий рахунок, по картрахунках працівників. Відомість своїми підписами засвідчують керівник і головний бухгалтер підприємства, установи, організації. Якщо підприємство, установа, організація користується системою віддаленого обслуговування «Клієнт-банк», то всі необхідні документи до банківської установи передається в електронній формі, з засвідченням документу електронним цифровим підписом.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні за 2019 рік щомісячних розрахункових відомостей (відомостей нарахування заробітної плати), щомісячних відомостей (відомостей розподілення виплат) щодо перерахування заробітної плати, грошового утримання, матеріальної та одноразової допомоги, платіжних доручень до банківських установ щодо перерахування заробітної плати та інших платежів, податкової звітності за формою № 1ДФ та звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів по працівникам територіальних підрозділів та управлінь ГУНП в Луганській області, що містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні ГУНП в Луганській області (код ЄДРПОУ 40108845, юридична та фактична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1).

Підставами вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні ГУНП в Луганській області є те, що безпосередньо співробітники відділу УФЗБО ГУНП в Луганський області відповідно до діючого законодавства складаються первинні документи, регістри тощо, які в подальшому формуються у справи в порядку, установленому для документів, складених у паперовій формі та зберігаються в архівах тривалий час.

Аналіз отриманої інформації та документів дозволить органу досудового розслідування підтвердити наявність або відсутність вчинення посадовими особами УФЗБО ГУНП в Луганський області протиправних дій з приводу внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У разі неотримання доступу до вказаних вище документів зумовить неможливість вчинення слідчих (розшукових) дій спрямованих та всебічне та об`єктивне встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчиняють.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з тим, що доступ до вищезазначених документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться. загрозою знищення зазначеної інформації, вказане клопотання слід розглядати у відсутності представника ГУНП в Луганській області.

Відповідно до ст.163 ч.4 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання задовольнити.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі та, яка містить комерційну інформацію.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального Управління ДБР розташованого у м. Краматорську Левандовського О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №62020050000000229 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, задовольнити .

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління, Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Левандовському Олексію Валентиновичу, Глухову Миколі Ігоровичу, Лелюку Денису Сергійовичу, Завадському Олександру Віталійовичу, Купріяненко Денису Олеговичу, Олійнику Сергію Васильовичу, Ясиновському Павлу Володимировичу, Боргуну Євгену Васильовичу, Кирильчук Яні Вікторівні, Омельченку Арсенію Сергійовичу, прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, що поширює свою діяльність на Луганську область прокуратури Луганської області Ворожейкіній Олені Сергіївні, Гончаренко Юлії Миколаївни, Шабельському Анатолію Миколайовичу, Халявіну Сергію Володимировичу, Ахмедову Різвану Ахмеду огли, Пегановій Юлії Олексіївні, Ковтуну Артему Григорійовичу та Макаровій Ірині Юріївні тимчасовий доступ до речей та документів( у тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ГУНП в Луганській області, яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, а саме до:

щомісячних розрахункових відомостей (відомостей нарахування заробітної плати), щомісячних відомостей (відомостей розподілення виплат) щодо перерахування заробітної плати, грошового утримання, матеріальної та одноразової допомоги, платіжних доручень до банківських установ щодо перерахування заробітної плати та інших платежів, податкової звітності за формою № 1ДФ та звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів по працівникам територіальних підрозділів та управлінь ГУНП в Луганській області за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Зобов`язати службових осіб ГУНП в Луганській області, яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, надати вищевказані документи з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазаначених документів слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління, Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Левандовському Олексію Валентиновичу, Глухову Миколі Ігоровичу, Лелюку Денису Сергійовичу, Завадському Олександру Віталійовичу, Купріяненко Денису Олеговичу, Олійнику Сергію Васильовичу, Ясиновському Павлу Володимировичу, Боргуну Євгену Васильовичу, Кирильчук Яні Вікторівні, Омельченку Арсенію Сергійовичу, прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, що поширює свою діяльність на Луганську область прокуратури Луганської області Ворожейкіній Олені Сергіївні, Гончаренко Юлії Миколаївни, Шабельському Анатолію Миколайовичу, Халявіну Сергію Володимировичу, Ахмедову Різвану Ахмеду огли, Пегановій Юлії Олексіївні, Ковтуну Артему Григорійовичу та Макаровій Ірині Юріївні.

Встановити строк дії даної ухвали до 13.05.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко