Ухвала суду № 88911855, 23.04.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., за участю слідчого Соколова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Рижковим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Альфа- Банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100, у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу, крім того в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 08 листопада 2017 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 27 липня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 27.07.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 29 квітня 2016 року по 22 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000,00 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , до відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_7 та грошовими коштами у розмірі 100 000,00 грн., які були вкладені ОСОБА_6 до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 26305011873809, Крім того між ОСОБА_6 та АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, в особі його директора ОСОБА_1 було укладено Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000135534 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_8 , сума вкладу/Валюта вкладу 10000,00 доларів США (Десять тисяч доларів США 00 центів), Оферта на укладання Угоди на розміщення вкладу № TDRC000136253 від 22.04.2019 року, вид вкладу/номер рахунку «Альфа-депозит» НОМЕР_9 , сума вкладу/Валюта вкладу 100000,00 гривень, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 08 грудня 2015 року по 22 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 08.12.2015 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 26306011771267, офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 р, укладеного ОСОБА_7 з ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 22 березня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн. які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 05.06.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 02.06.2019 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16724 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 20 грудня 2018 року ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , грошовими коштами у розмірі 4000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 25 травня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_10 , код НОМЕР_13 , за укладеним 25.05.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_14 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 вересня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 06.09.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 19 квітня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_12 , код НОМЕР_16 , за укладеним 19.04.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_17 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 03 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 , за укладеним 03.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , за укладеним 06.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 07 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , за укладеним 07.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 10 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , за укладеним 10.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_22 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 11 червня 2019 року по 14 червня 2019року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 грн., які були 12.03.2019 вкладені ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № НОМЕР_24 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 21 червня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , код НОМЕР_25 , за укладеним 21.06.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 11 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_19 , код НОМЕР_26 , за укладеним 11.07.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , без відома та згоди ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_20 , уклала між банком та ОСОБА_20 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_1 , без відома та згоди ОСОБА_20 , зняла з рахунків та заволоділа ними.

- 06 березня 2018 року директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_21 карткового рахунку « НОМЕР_29 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07 березня 2018 року директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_21 , з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_21 карткового рахунку « НОМЕР_29 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_21 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_21 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Під час досудового розслідування в АТ «Альфа-Банк», протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено документи відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , що містять підписи відповідальних працівників «Костянтинівського відділення банку», з відтисками печаток, штампів, кліше банку.

Під час досудового розслідування у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було вилучено наявні у них примірники документів за банківськими вкладами, які вони отримували в банку під час укладання зазначених договорів, що містять підписи відповідальних працівників «Костянтинівського відділення банку», з відтисками печаток, штампів, кліше банку. Згідно інформації наданої АТ «Альфа-Банк» зазначені документи фіктивні, по облікам банку не проведені.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код 23494714 – тимчасовий доступ до до експериментальних зразків печатки ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714.

Отримати експериментальні зразки печаток ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019, АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, не надалось можливим у зв`язку з їх знищенням банком.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 – до «Журналу обліку ключів, печаток, штампів, пломбирів та кліше», за період 01.01.2014 р. по 22.07.2019 р., що містить вільні зразки відтисків печаток, штампів, кліше ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019, ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, які застосовувались під час укладання банківських документів з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , Осадчим О.М., Осадчою Л.В., ОСОБА_24 О., ОСОБА_11 , Макаренко Н.В., Пучковою Т.А., Кугут Л.В., який вилучити, на час проведення по провадженню судової технічної експертизи документів.

Слідчий Соколов В.В. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши групі слідчих, зазначених в клопотанні, тимчасовий доступ до вищевказаного журналу, шляхом ознайомлення з ним і з подальшим його вилученням на час проведення судово-технічної експертизи документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ «Альфа-Банк», оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ «Альфа-Банк», що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого Соколова В.В., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо подій кримінальних правопорушень, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеного в клопотанні документу, який містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ним і з подальшим його вилученням на час проведення судово-технічної експертизи документів, який знаходяться у володінні АТ «Альфа- Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:Соколову Володимиру Віталійовичу, Бабічеву Олегу Олександровичу, Дьоміну Віталію Васильовичу, Ліперт Юлії Сергіївні, Лесько Вікторії Олександрівні, Орлову Володимиру Анатолійовичу, Тимошенко Денису Олександровичу, Тютюнику Ярославу Володимировичу, Скрипченко Дмитру Віталійовичу, Бабітову Даніїлу Юрійовичу, Пашковському Віктору Михайловичу, Єгорову Олексію Петровичу, Сімакову Олегу Олександровичу, Савченко Денису Олександровичу, Джафарову Рустаму Аллахвердиевичу, Кравченко Ользі Вікторівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташоване за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме: до «Журналу обліку ключів, печаток, штампів, пломбирів та кліше» за період з 01 січня 2014 року по 22 липня 2019 року, що містить вільні зразки відтисків печаток, штампів, кліше ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019, ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, шляхом ознайомлення з ним і з подальшим його вилученням на час проведення судово-технічної експертизи документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 травня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову В.В.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : О.В.Стадченко