Ухвала суду № 88910724, 14.04.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8114/20

Провадження №1-кс/127/3653/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області Козловської Вікторії Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області Козловська Вікторія Вікторівна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020020010000616 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_1 , який займається поліграфічною діяльністю, а саме виготовленням друкованої продукції, що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_1 , маючи єдиною доступ до його електронного банківського ключа в період часу з 14.03.2019 по 11.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 ) на суму близько 1,857,236 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_3 з приводу того, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_1 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 11.03.2019 по 06.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку на суму близько 1,059,412 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_4 з приводу того, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_1 , маючи єдиною доступ до її електронного банківського ключа в період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020 здійснила розтрату грошових коштів з його особистого рахунку (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ) на суму близько 525,738 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, із аналізу наявних банківських виписок та показів потерпілих встановлено, що із рахунків ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 безпідставно було перераховано грошові кошти на наступні рахунки, які належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Так, у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Лєскова, 9, представництво якого в м. Вінниці ( Відділення Райффайзен Банка Аваль) знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Космонавтів, 39, містять документи, а саме інформація про власників рахунків та рух коштів осіб, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Лєскова, 9, представництво якого в м. Вінниці ( Відділення Райффайзен Банка Аваль) знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Космонавтів, 39, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримувала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк АВАЛЬ», оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема відомості про рух коштів по рахунку належного ОСОБА_4 . Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області Козловської Вікторії Вікторівни задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Козловській Вікторії Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Лєскова, 9, представництво в м. Вінниці ( Відділення Райффайзен Банка Аваль) за адресою: м. Вінниця прос. Космонавтів, 39, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 4 в період з 02.02.2019 по 07.04.2020 та інформацію по рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 6 в період з 02.02.2019 по 07.04.2020 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя