Ухвала суду № 88878431, 22.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.04.2020

Справа № 642/2004/20

Провадження № 1-кс/642/801/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря Добронос Д.С., слідчого Марченко О.М., представника ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020220510000383 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

як слідує з клопотання, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12020220510000383 від 13.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно посадових осіб Комунального підприємства «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524, які діючи за попередньою змовою, у групі зі службовими особами ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, ТОВ «МП Люкс» ЄДРПОУ 42323675, під приводом укладання та виконання договорів, щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», протягом 2019 року, заволоділи коштами комунального підприємства.

На обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області проведені оперативні заходи та отримані попередні дані щодо розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» під час проведення та реалізації тендерної закупівлі програмного забезпечення, укладення та виконання умов договорів.

Зокрема, протягом травня-серпня місяців 2019 року ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломенська, 63) визнано переможцем 4 тендерів, які проводились КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» (код 40848524) щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина» на загальну суму 4,093 млн. грн. Згідно документальних даних, станом на 01.01.2020 року роботи виконані та розрахунки проведені в повному обсязі.

Фактично вказані роботи з розробки та впровадження програмного забезпечення проводились робітниками КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР». Грошові кошти, отримані з бюджету були виведені (та в подальшому конвертовані в готівку) посадовими особами ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» за фіктивним контрактом, укладеним на суму понад 10 млн. грн. з ТОВ «МП-ЛЮКС», на закупку нібито серверного обладнання, у той час як, ТОВ «МП-ЛЮКС» згідно КВЕД здійснює діяльність з оптової торгівлі будівельними матеріалами.

Крім цього, отриманий ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» протиправним шляхом від ТОВ «МП-ЛЮКС» податковий кредит з ПДВ (придбання сервісного обладнання на суму понад 10 млн. грн.) був використаний ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» на погашення податкових зобов`язань перед КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» (на суму 4,093 млн. грн.), залишок податкового кредиту реалізований ТОВ «Технобуденерго» за фіктивним контрактом шляхом підміни товарних позицій (під виглядом продажу лаків та красок на суму 6 млн. грн.).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, юридична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломеньска, 63, та стосуються взаємовідносин Товариства з Комунальним підприємством «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524, щодо надання послуг, зокрема розробки програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», протягом 2019 року, у тому числі договорів, актів приймання виконаних робіт, документів, щодо взаєморозрахунків, документів, що підтверджують закупівлю ТМЦ необхідних для виконання умов укладених договорів з Комунальним підприємством, витрачання коштів перерахованих відповідно умов договорів, документів, щодо осіб, якими фактично виконувались роботи, документів, які стосуються взаємовідносин Товариства та ТОВ «МП-Люкс» ЄДРПОУ 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23, щодо придбання сервісного обладнання протягом 2019 року, на рахунки якого спрямовані кошти комунального підприємства, документів, які стосуються взаємовідносин з ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, буд. 73,якому під виглядом постачання лаків та красок протягом 2019 року реалізовано податковий кредит отриманий від Комунального підприємства, та документів по взаємовідносинам Товариства з громадянином Російської Федерації ОСОБА_1 , з приводу ніби то розробки останнім у 2019 році «програмного забезпечення», на рахунок якого у грудні 2019 року перераховані кошти Комунального підприємства «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524.

Вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, юридична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломеньска, 63, та містять дані, щодо об`ємів та вартості наданих послуг, використаних ТМЦ, найманої праці осіб, якими фактично виконувались роботи, їх відповідності виконавчій документації, дані щодо витрачання коштів комунального підприємства, спрямування їх на рахунки різних СПД за фіктивними угодами, тому виникає необхідність у їх вилученні, з метою вивчення, призначення судово-економічної експертизи, інших видів досліджень, та використанні в якості доказів вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, представника ТОВ “Лігал Фінанс Енд Айті”, який заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко О.М., дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, юридична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломеньска, 63 та стосуються взаємовідносин Товариства з Комунальним підприємством «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524, Товариства та ТОВ «МП-Люкс» ЄДРПОУ 42323675, ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181, фізичною особою громадянином Російської Федерації ОСОБА_1 , що укладені, складені та діяли протягом 2019 року, а саме:

1.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», що дійсні протягом 2019 року;

2.Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, що дійсні протягом 2019 року.

3.Штатний розпис працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», що дійсні протягом 2019 року;

4.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019 року;

5.Графіки, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», за період 2019 року;

6.Цивільно-правові договори, угоди щодо використання праці найманих працівників ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», протягом 2019 року, акти надання \ приймання виконаних робіт\послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 року;

7.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» ЄДРПОУ 40848524, протягом 2019 року, зокрема, щодо придбання програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) від замовника послуг.

8.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договорів з КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» ЄДРПОУ 40848524, протягом 2019 року, зокрема, щодо придбання програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг.

9.Документів по взаємовідносинам ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та ТОВ «МП-Люкс» ЄДРПОУ 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23, у тому числі договори, з додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, складені на виконання умов договорів з ТОВ «МП-Люкс», податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) на рахунки ТОВ «МП-Люкс» ЄДРПОУ 42323675.

10.Документів по взаємовідносинам ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, буд. 73, у тому числі договори, з додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, складені на виконання умов договорів з ТОВ «Технобуденерго», податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Технобуденерго» на рахунки ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) протягом 2019 року.

11.Документи, що підтверджують придбання ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» товарів лаків та красок, емалі, ТМЦ, які були поставлені Товариством відповідно укладених договорів з ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181, у тому числі договори з додатками, специфікаціями, акти приймання \ передачі товарів, первинні документи бухгалтерського обліку, щодо оприбуткування вказаних ТМЦ у бухгалтерському обліку Товариства, виписки банку, що підтверджують сплату за придбання товарів, що поставлені на адресу ТОВ «Технобуденерго» ЄДРПОУ 40193181 протягом 2019 року.

12.Документів по взаємовідносинам ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 та громадянином Російської Федерації ОСОБА_1 , з приводу розробки останнім у 2019 році «програмного забезпечення», листування з приводу укладення договору з надання послуг, договори, з додатками та специфікаціями, що укладені з фізичною особою, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідні для розроблення програмного забезпечення, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 на рахунки ОСОБА_1 протягом 2019 року;

13.Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2019 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Бородіна