Ухвала суду № 88878432, 22.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.04.2020

Справа № 642/2004/20

Провадження № 1-кс/642/800/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря Добронос Д.С., слідчого Марченко О.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020220510000383 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

як слідує з клопотання, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12020220510000383 від 13.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно посадових осіб Комунального підприємства «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524, які діючи за попередньою змовою, у групі зі службовими особами ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, ТОВ «МП Люкс» ЄДРПОУ 42323675, під приводом укладання та виконання договорів, щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», протягом 2019 року, заволоділи коштами комунального підприємства.

На обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області проведені оперативні заходи та отримані попередні дані щодо розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» під час проведення та реалізації тендерної закупівлі програмного забезпечення, укладення та виконання умов договорів.

Зокрема, протягом травня-серпня місяців 2019 року ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломенська, 63) визнано переможцем 4 тендерів, які проводились КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» (код 40848524) щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина» на загальну суму 4,093 млн. грн. Згідно документальних даних, станом на 01.01.2020 року роботи виконані та розрахунки проведені в повному обсязі.

Фактично вказані роботи з розробки та впровадження програмного забезпечення проводились робітниками КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР». Грошові кошти, отримані з бюджету були виведені (та в подальшому конвертовані в готівку) посадовими особами ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» за фіктивним контрактом, укладеним на суму понад 10 млн. грн. з ТОВ «МП-ЛЮКС», на закупку нібито серверного обладнання, у той час як, ТОВ «МП-ЛЮКС» згідно КВЕД здійснює діяльність з оптової торгівлі будівельними матеріалами.

Крім цього, отриманий ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» протиправним шляхом від ТОВ «МП-ЛЮКС» податковий кредит з ПДВ (придбання сервісного обладнання на суму понад 10 млн. грн.) був використаний ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» на погашення податкових зобов`язань перед КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» (на суму 4,093 млн. грн.), залишок податкового кредиту реалізований ТОВ «Технобуденерго» за фіктивним контрактом шляхом підміни товарних позицій (під виглядом продажу лаків та красок на суму 6 млн. грн.).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23, та стосуються взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, юридична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломеньска, 63, щодо реалізації сервісного обладнання, DELLME4084 система зберігання даних DELL EMC PowerVault ME4084, на рахунки якого спрямовані кошти Комунального підприємства «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524, внаслідок укладення з ТОВ «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457 договорів протягом 2019 року.

Вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23, та містять дані та відомості, що свідчать про виведення коштів Комунального підприємства «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524 у готівку за фіктивними договорами, незаконного формування податкового кредиту за безтоварними операціями, які документально відображено у обліку діяльності зазначеного Товариства, тому виникає необхідність у вилученні копій документів, з метою вивчення, призначення судово-економічної експертизи, інших видів досліджень, та використанні в якості доказів вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко О.М., дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, юридична адреса: м. Харків, вул. Гагаріна, буд. 23 та стосуються взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Лігал Фінанс Енд Айті», ЄДРПОУ код 42713457, юридична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська, 14/7, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломеньска, 63, у тому числі:

1.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, що дійсні протягом 2019 року.

2.Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, що дійсні протягом 2019 року.

3.Штатний розпис працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675,, що дійсні протягом 2019 року;

4.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019 року;

5.Графіки, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, за період 2019 року;

6.Цивільно-правові договори, угоди щодо використання праці найманих працівників ТОВ «МП-ЛЮКС», ЄДРПОУ код 42323675, протягом 2019 року, акти надання \ приймання виконаних робіт\послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 року;

7.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ «МП-ЛЮКС» ЄДРПОУ код 42323675 та ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, зокрема, щодо реалізації сервісного обладнання, DELLME4084 система зберігання даних DELL EMC PowerVault ME4084, послуг з пошуку інформації, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів від ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) та їх витрачання протягом 2019 року.

8.Документи, що підтверджують придбання ТОВ «МП-ЛЮКС» ЄДРПОУ код 42323675 товарів та послуг на виконання умов договорів, що укладені ТОВ «МП-ЛЮКС» ЄДРПОУ код 42323675 з ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, у тому числі договори з додатками, специфікаціями, акти приймання \ передачі товарів, первинні документи бухгалтерського обліку, щодо оприбуткування вказаних ТМЦ у бухгалтерському обліку Товариства, виписки банку, що підтверджують сплату за придбання товарів, що поставлені на адресу ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457 протягом 2019 року.

9.Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2019 рік;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Бородіна