Ухвала суду № 88878429, 22.04.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.04.2020

Справа № 642/2004/20

Провадження № 1-кс/642/802/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря Добронос Д.С., слідчого Марченко О.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020220510000383 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

як слідує з клопотання, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12020220510000383 від 13.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно посадових осіб Комунального підприємства «Харківський ДАТА Центр» ЄДРПОУ 40848524, які діючи за попередньою змовою, у групі зі службовими особами ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, ТОВ «МП Люкс» ЄДРПОУ 42323675, під приводом укладання та виконання договорів, щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», протягом 2019 року, заволоділи коштами комунального підприємства.

На обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області проведені оперативні заходи та отримані попередні дані щодо розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» під час проведення та реалізації тендерної закупівлі програмного забезпечення, укладення та виконання умов договорів.

Зокрема, протягом травня-серпня місяців 2019 року ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломенська, 63) визнано переможцем 4 тендерів, які проводились КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» (код 40848524) щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина» на загальну суму 4,093 млн. грн. Згідно документальних даних, станом на 01.01.2020 року роботи виконані та розрахунки проведені в повному обсязі.

Фактично вказані роботи з розробки та впровадження програмного забезпечення проводились робітниками КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР». Грошові кошти, отримані з бюджету були виведені (та в подальшому конвертовані в готівку) посадовими особами ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» за фіктивним контрактом, укладеним на суму понад 10 млн. грн. з ТОВ «МП-ЛЮКС», на закупку нібито серверного обладнання, у той час як, ТОВ «МП-ЛЮКС» згідно КВЕД здійснює діяльність з оптової торгівлі будівельними матеріалами.

Крім цього, отриманий ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» протиправним шляхом від ТОВ «МП-ЛЮКС» податковий кредит з ПДВ (придбання сервісного обладнання на суму понад 10 млн. грн.) був використаний ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» на погашення податкових зобов`язань перед КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» (на суму 4,093 млн. грн.), залишок податкового кредиту реалізований ТОВ «Технобуденерго» за фіктивним контрактом шляхом підміни товарних позицій (під виглядом продажу лаків та красок на суму 6 млн. грн.).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524, юридична адреса: м. Харків, вул. Конторська, 35, та стосуються взаємовідносин Комунального підприємства та ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломенська, 63 щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», протягом 2019-2020 років, у тому числі договорів, актів приймання виконаних робіт, документів, щодо взаєморозрахунків, інших документів, що стосуються доцільності, економічного обґрунтування предмету закупівлі, висновки робочої групи, річний план закупівель, які містять відомості, щодо законності визначення переможця торгів, осіб, якими фактично виконувались роботи, відповідності фактично виконаних робіт виконавчій документації.

Вказані документи знаходяться у володінні Комунального підприємства «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524, юридична адреса: м. Харків, вул. Конторська, 35, та містять дані, щодо процедур відкритих торгів, укладення договору, про об`єм, кількість, ціну та вартість наданих послуг, осіб, якими приймались рішення, щодо визначення переможців та укладення договорів, тому виникає необхідність у вилученні їх копій, з метою вивчення, призначення судово-економічної експертизи, комп`ютерно технічної експертизи, інших досліджень, та використанні в якості доказів вчинення злочину у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримада подане клопотання.

Представник КП “Харківський ДАТА ЦЕНТР”, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з”явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» ЄДРПОУ код 40848524, юридична адреса: м. Харків, вул. Конторська, 35, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко О.М., дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні що знаходяться у володінні Комунального підприємства «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524, юридична адреса: м. Харків, вул. Конторська, 35 та стосуються взаємовідносин Комунального підприємства з ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» ЄДРПОУ 42713457, фактична адреса: м. Харків, вул. Коломенська, 63 щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», протягом 2019 року, а саме:

1.Належним чином завірений контракт директора КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524, що дійсний протягом 2019 року.

2.Належним чином завірений статут КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524 зі змінами, що дійсний протягом 2019 року;

3.Штатний розпис працівників КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524 зі змінами, що дійсний протягом 2019 року.

4.Офіційну довідку, щодо п.і.б. працівників КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524, з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019 року;

5.Графіки, табелі обліку робочого часу працівників КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524, за період 2019 року;

6.Річний план закупівель, фінансовий план, інші документи, у яких містяться розрахунки, щодо вартості закупівель (видатків) товарів та послуг КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ код 40848524, на 2019 рік;

7.Висновки робочої групи, листи, розпорядження, службові телеграми, доповідні записки, інші документи, щодо необхідності придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина» у 2019 році, економічного обґрунтування до предмету закупівлі, та на підставі яких проведено процедури закупівель, переможцем яких, протягом 2019 року є ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457).

8.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» та ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) протягом 2019 року, зокрема, щодо придбання програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) від замовника послуг.

9.Належним чином завірені копії журналів, що містять записи про видачу співробітникам ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457) тимчасових перепусток на відповідні об`єкти замовника, для виконання робіт за договорами, що укладені складені та діяли протягом 2019 року, зокрема щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина».

10.Відомості, у формі офіційно завіреної довідки, накази розпорядження, щодо призначення відповідальних осіб, з числа співробітників КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР» за виконанням умов договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2019 року з ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» (код 42713457), зокрема щодо придбання програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», з наданням належним чином завірених посадових, робочих, службових інструкцій, наказів про призначення на посаду дійсні протягом 2019 року.

11.Належним чином завірені заявки, рапорти, доповідні записки від відповідального за виконанням умов договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2019 року з ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті», (код 42713457), зокрема щодо придбання програмного забезпечення, розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина».

12.Журнали інструктажів з техніки безпеки під час виконання робіт співробітниками сторонньої організації ТОВ «Лігал Фінанс Енд Ай Ті», (код 42713457).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Бородіна