Ухвала суду № 88796529, 15.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17748/18

Провадження №1-кс/522/6008/20

УХВАЛА

15 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С.,

за участю секретаря судового засідання Радзімовської Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Бєлікова С.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Пилипенка Д.С., та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120181605000006685 від 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Бєліков С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за № 120181605000006685 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 120181605000006685 від 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 відповідно до наказу ПАТ «Укрсоцбанк» № 3678-П від 16.12.2016 призначена на посаду старшого касира Рішельєвського відділення № 694 Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу.

На виконання вимог Інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк» від 27.07.2016, для допущення ОСОБА_1 до роботи з готівковою, з метою забезпечення належними умовами для виконання покладених на неї обов`язків, 16.12.2016 між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) в особі директора Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2 укладено Договір № 05/164 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Так, в п. 1.1 вказаного договору зазначено, що Банк покладає, а працівник, бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу довірених йому матеріальних цінностей Банку.

Окрім цього відповідно до статті 2 цього Договору передбачено наступні обов`язки працівника:

-п. 2.1.1 працівник зобов`язується забезпечити схоронність, переданих йому на зберігання або на інші цілі готівки та цінностей та вжити заходів щодо запобігання шкоди;

-п. 2.1.3. суворо дотримуватися правил здійснення операцій з готівкою та цінностями, та правил щодо їх зберігання.

Також, ОСОБА_1 під особистий підпис 27.07.2016 ознайомлено з посадовою інструкцією старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , відповідно до якої на неї покладено наступні обов`язки:

- п.1. прийом та видача готівки національної та іноземної валюти;

- п.2. дотримання Стандартів Обслуговування клієнтів Роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» під час касового обслуговування;

- п. 3. Видача готівки з поточних рахунків та депозитних рахунків;

- п. 5. Формування та зведення касових документів по здійсненим касовим операціям, здійснення зведення каси, відповідно до встановлених правил;

- п. 6 при наданні касових та окремих розрахункових послуг клієнтам всіх сегментів, касиром згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку виконуються такі обов`язкові функції:

?ідентифікація клієнтів (осіб, які діють від імені клієнта, контролерів клієнта) у відповідності до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, при встановленні ділових відносин та уточнення ідентифікації в процесі обслуговування клієнтів;

?отримання від клієнтів інформації (документів) стосовно їх осіб, змісту діяльності та фінансового стану, з метою проведення їх ідентифікації;

?вжиття заходів, спрямованих на з`ясування суті мети операцій клієнтів, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосується цих операцій;

?відмова клієнтам у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, у разі не надання ними необхідної інформації для проведення їх ідентифікації та вивчення фінансової діяльності або умисного подання неправдивих відомостей про себе;

?повідомляти відповідального працівника Банку про фінансові операції, у проведенні яких відмовлено у зв`язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформацій для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності;

-п. 14 відкриття та обслуговування поточних та депозитних рахунків клієнтів;

-п. 15 забезпечення надійного зберігання особистих штампів, печаток, кліше, пломбірів, ключів, індикаторних пломб, тощо.

-п. 20 дотримання встановленого порядку обробки готівки.

У свою чергу, відповідно до інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій ПАТ «Укрсоцбанк», яка 12.10.2017 затверджена головою правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 :

-п.1.2.28 Працівникам з касового обслуговування категорично забороняється:

-здійснювати інші дії, що можуть призвести до втрати готівки та інших цінностей;

-п. 2.1.2.1 При наданні касових послуг клієнтам Банку працівники з касового обслуговування здійснюють проведення ідентифікації та верифікації згідно з правилами, зазначеними у Програмі ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів «Знай свого клієнта» ПАТ «Укрсоцбанк»;

Після затвердження наказу, щодо приймання та допуску ОСОБА_1 до роботи з готівкою та цінностями на підставі письмової заяви ОСОБА_1 під розпис було отримано предмети для застосування при роботі з готівкою, зокрема: пломбіратор, печатку Банку, кліше з особистим кодом картки доступу.

З метою отримання доступу до програмного комплексу «САБ» (система автоматизації банку) - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (обслуговування клієнтів, облік, тощо) для здійснення касового обслуговування та проведення касових операцій, ОСОБА_1 у працівника відділу Південо-східного управління економічної безпеки АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 під особистий розпис отримано флеш накопичувач з електронним ключем-паролем для доступу до «САБ» з індивідуальним логіном та паролем, який відомий виключно ОСОБА_1 .

Робоче місце ОСОБА_1 , яке розташовано у приміщенні Рішельєвського відділення № 694 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 17, обладнано у відповідності до законодавчих актів Національного банку України і внутрішніх нормативно-правових актів ПАТ «Укрсоцбанк», у тому числі встановленим RT модулем функціоналу FLEXCUBE, ПЗ «АРМ менеджера ПЗ «QuickSoft»», ПЗ «WesternUnion», ПЗ «CardMake», СЕД «ДокС», ПЗ «Картки зразків підписів», ПЗ «Unipay», «Єдине вікно» (SWP), Модулі New Profix, операційна звітність (ProFIXReporting) та технічними засобами.

Так, у невстановлений досудовим слідством час у невстановленому місці, за невстановлених обставин, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами клієнтів, розміщених на банківських рахунках у ПАТ «Укрсоцбанк».

У подальшому, ОСОБА_1 , володіючи інформацією про найбільш сприятливих та заможних клієнтів вказаного Банку, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк», за допомогою відповідного модулю «New Profix», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, увійшла до особистого облікового запису і, в якості способу вчинення кримінального правопорушення, обрала несанкціонований доступ до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, тим самим, обравши даних клієнтів для подальшого проведення касових операцій по зняттю готівкових грошових коштів, ввірених їй на відповідальне зберігання, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Так, ОСОБА_1 обрано в якості суб`єктів злочинного посягання наступних іноземних клієнтів: ОСОБА_6 , Малах- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 Джеймс, ОСОБА_10 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що будь-яких операцій відображених в клієнтській базі, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритим на ім`я громадянина Італії ОСОБА_6 , громадянина Швейцарії Малах-Шерхов Вера, громадянина Швейцарії Малах ОСОБА_11 , громадянина Великобританії Меллон Джеймс та громадянина Сполучених Штатів ОСОБА_12 ОСОБА_13 тривалий час, не здійснюється та вказані клієнти фактично до ОСОБА_1 за час її перебування на посаді особисто не звертались, остання, знаходячись на своєму робочому місці, маючи в розпорядженні отримані у невстановлений час у невстановленої досудовим розслідуванням особи копії документів, що посвідчують особу зазначених клієнтів банківської установи, використовуючи спеціалізовані програмні комплекси, вхід до яких здійснюється шляхом застосування електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, який відомий лише їй, доступ до яких надано у зв`язку із перебуванням на посаді, використовуючи раніше зібрану інформацію про клієнтів, створила від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 заяви на видачу готівки, які оформила в порушення Розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою правління Національного Банку України.

Так, згідно даної інструкції в пункті 3.5 зазначено, що Банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє належність пред`явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) тим даним, що зазначені в касовому документі для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство.

В подальшому, маючі на меті заволодіння усією сумою грошових коштів, що розміщенні на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , Малах- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , але уникнення при здійсненні касових операцій по видачі готівкових грошових коштів від участі іншого працівника банківської установи та авторизації з боку начальника відділення Банку, при умові здійснення касової операції в еквіваленті більше ніж сто тисяч гривень ОСОБА_1 розподілено усю суму грошових коштів на частини, які в еквівалентному відношенні не перевищували розмір встановленої суми для здійснення без додаткових заходів контролю відповідних касових операцій.

Так, з метою подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , 30.03.2017 о 17 годині 21 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженої начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах шляхом внесення змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1708969400053 від 30.03.2017 на суму 3040 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 88350,63 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_16 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на користь ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Аналогічні дії проводила з іншими рахунками.

Враховуючи вищезазначене, було встановлено достатньо підстав підозрювати у вчиненні даних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно, привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Одеса, українку, громадянку України, освіта вища, незаміжню, офіційно не працевлаштовану, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму.

Факт вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протокол допиту свідка ОСОБА_17

- протокол тимчасового доступу до речей і документів в ході якого вилучено заяви на зняття готівкових грошових коштів клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк»

- протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_18

- протокол допиту свідка ОСОБА_19

- відповідь з Одеської філії ДП «НАІС»

- відповідь з Державної міграційної служби України з приводу перетинання кордону

- висновок службового розслідування за фактом порушень процедур відкриття, закриття та зняття грошових коштів з рахунків клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк»

- відповідь з АТ «Альфа-Банк»

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Об`єм зібраних в ході досудового розслідування доказів є достатнім для підозри ОСОБА_1 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень у зв`язку з чим 06.03.2020 складено, погоджено з прокурором та вручене ОСОБА_1 письмове повідомлення про підозру, оскільки в її діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 362, ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, за які законом передбачено покарання у позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

На підставі викладеного 17.03.2020 призначено судово-економічну експертизу № 24-Е, доручення якої було доручено Одеському науково-дослідному експертно - криміналістичному центру.

08.04.2020 року на адресу СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта Одеського науково-досліднницького експертно - криміналістичного центру, про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи згідно якого необхідно надати:

1) касова книга за 2017 рік.

2) Звіти касира за період з 30.03.2017 по 23.05.2017 року.

Під час досудового розслідування було встановлено, що необхідні матеріали знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

18.03.2020 до АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, було направлено запит про надання наступної інформації:

1)надати інформацію про стан банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням суми залишку на час проведення службового розслідування та станом на 13.03.2020, а у разі їх закриття вказати підстави та дату закриття;

2)надати інформацію щодо часу встановлення по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг»;

3)надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», із вказанням IP – адреси, за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по 18.03.2020;

4)надати інформацію щодо листування Банку з клієнтами: Малах - Шерхов Вера, Малах Кароль, Крістофолі Романо, Меллон Джеймс та ОСОБА_10 стосовно обслуговування відкритих ними банківських рахунків - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відповідно з часу відкриття зазначених рахунків по теперішній час (повідомлення про залишки коштів на відповідні дати звітних періодів, необхідність отримання документів, зміни реквизитів, тощо);

5)повідомити чи підключені клієнти Банку Малах ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 до системи SMS інформування про видаткові операції по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

6)надати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням обов`язкових реквізитів контрагента, суми, дати та часу здійснення операцій та інформації щодо призначення платежів за період з дня відкриття рахунків по 18.03.2020.

В подальшому, 25.03.2020 АТ «Альфа-Банк» надав відповідь, що запитувана інформація, містить банківську таємницю, та може бути отримана за рішенням суду.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення слідчих дій та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у отриманні документів та зазначеної інформації.

Враховуючи, що вищевказані документи та інформація знаходиться у володінні АТ «Альфа-Банк», яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, та приймаючи до уваги те, що зазначені документи та інформація, мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до:

1) касової книги за 2017 рік.

2) Звітів касира за період з 30.03.2017 по 23.05.2017 року.

3)Інформації про стан банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням суми залишку на час проведення службового розслідування та станом на 13.03.2020, а у разі їх закриття вказати підстави та дату закриття;

4)Інформації щодо часу встановлення по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг»;

5)Статистики підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», із вказанням IP – адреси, за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по 18.03.2020;

6)Інформації щодо листування Банку з клієнтами: Малах - Шерхов Вера, Малах Кароль, Крістофолі Романо, Меллон Джеймс та ОСОБА_10 стосовно обслуговування відкритих ними банківських рахунків - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відповідно з часу відкриття зазначених рахунків по теперішній час (повідомлення про залишки коштів на відповідні дати звітних періодів, необхідність отримання документів, зміни реквизитів, тощо);

7)Інформації про підключення клієнтів Банку, а саме: Малах - ОСОБА_7 , Малах ОСОБА_11 , Крістофолі Романо, Меллон Джеймс та ОСОБА_10 до системи SMS інформування про видаткові операції по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

8)Інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням обов`язкових реквізитів контрагента, суми, дати та часу здійснення операцій та інформації щодо призначення платежів за період з дня відкриття рахунків по 18.03.2020.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з`ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

До суду надійшла заява Слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Бєлікова С.О., у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк», має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Бєлікова С.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Пилипенка Д.С., та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120181605000006685 від 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Бєлікову Станіславу Олексійовичу (посвідчення ОДП № 013433 від 14.05.2019), тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1) касової книги за 2017 рік.

2) Звітів касира за період з 30.03.2017 по 23.05.2017 року.

3)Інформації про стан банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням суми залишку на час проведення службового розслідування та станом на 13.03.2020, а у разі їх закриття вказати підстави та дату закриття;

4)Інформації щодо часу встановлення по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг»;

5)Статистики підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», із вказанням IP – адреси, за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по 18.03.2020;

6)Інформації щодо листування Банку з клієнтами: Малах - Шерхов Вера, Малах Кароль, Крістофолі Романо, Меллон Джеймс та ОСОБА_10 стосовно обслуговування відкритих ними банківських рахунків - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відповідно з часу відкриття зазначених рахунків по теперішній час (повідомлення про залишки коштів на відповідні дати звітних періодів, необхідність отримання документів, зміни реквизитів, тощо);

7)Інформації про підключення клієнтів Банку, а саме: Малах - ОСОБА_7 , Малах ОСОБА_11 , Крістофолі Романо, Меллон Джеймс та ОСОБА_10 до системи SMS інформування про видаткові операції по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

8)Інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням обов`язкових реквізитів контрагента, суми, дати та часу здійснення операцій та інформації щодо призначення платежів за період з дня відкриття рахунків по 18.03.2020, яке перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк», яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.С. Єршова