Ухвала суду № 88796662, 10.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5470/20

Провадження №1-кс/522/5741/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Петрікеєва Д.С., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Фесенко А.Р. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160500001407 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Петрікеєв Д.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12020160500001407 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.04.2020 до чч Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення представника Парламенту Сінгапур в якій він просять прийняти заходи до компанії Luckpol Traiding ZOO та ТОВ "Луа" які в лютому 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштам під приводом продажу медичних масок. Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЕО 14777

В ході досудового розслідування під час огляду документів наданих представником Парламенту ОСОБА_1 встановлено, що частину грошових коштів за купівлю медичних масок були переведені на банківський рахунок АТ «Сбербанк», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627, IBAN: UA323206270000026009013073918, ACCOUNT NUMBER 26009013073918.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку АТ «Сбербанк», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627, IBAN: UA323206270000026009013073918, ACCOUNT NUMBER 26009013073918, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ «Сбербанк», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська 46, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ «Сбербанк» за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 10, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Петрікеєва Д.С., у кримінальному провадженні №12020160500001407 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваних речей і документів які знаходяться АТ «Сбербанк», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 46 ,а саме:

- Документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 , ACCOUNT NUMBER НОМЕР_2 АТ «Сбербанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий.

- Інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 , ACCOUNT NUMBER 26009013073918 АТ «Сбербанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.09.2019 року по 02.04.2020 в паперовому та електронному вигляді;

- Інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , ACCOUNT NUMBER НОМЕР_2 АТ «Сбербанк» з 01.09.2019 року по 02.04.2020 р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- Фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , ACCOUNT NUMBER НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2019 року по 02.04.2020;

- Оригінали документів які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , ACCOUNT NUMBER НОМЕР_2 ;

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Петрікеєву Дмитру Сергійовичу, в порядку ст. 40 КПК України, інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області депаратменту кіберполіції національної поліції України Нестерцову Даниїлу Сергійовичу

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 14.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

10.04.2020