Ухвала суду № 88795332, 16.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3475/20

Провадження № 1-кс/712/1766/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю Хоменко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Крижевським Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У квітні 2020 року до суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Бойко А.С. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_2 Рішенням № 1 засновника заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (надалі по тексту Товариство) у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_2 18.01.2018 ТОВ «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 НОМЕР_1 052679.

21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд» в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 1702540871101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_2 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер 1702599671101.

06.02.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за участю адвоката Ярмака Геннадія Миколайовича провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_1 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим в цей же день ОСОБА_2 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_3 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України. І

07.02.2019 ОСОБА_2 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_1 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором, а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_1 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.

07.02.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 складено та підписано акт приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_2 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_1 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_2 за участю ОСОБА_1 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_2 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_1 ; 2) Вийти зі складу засновників Товариства та включити ОСОБА_1 з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною засновників затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі № 1- 334;1-335 07.02.2019.

07.02.2019 ОСОБА_1 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі № 1- 338 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_1 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «Вісник Трейд» на ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Вказана довіреність була посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу Плахою І.С., зареєстровано в реєстрі за № 167.

08.02.2019 представник Кирпа П.В. звернулася до комунального підприємства «Правочин» відділення якого працювало в м. Києві, вул. Хрещатик, а саме до державного реєстратора ОСОБА_7 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ «Вісник Трейд» необхідні документи. 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ «Вісник Трейд», запис № 106810700010526679 про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_8 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ «Вість Трейд» на ОСОБА_1 , внесено данні про Статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: 18016, м. Черкаси вул. Героїв Дніпра, 69 кв. 284, про що зроблено запис відповідно № 10681070003052679 і № 10681050002052679.

05.03.2019 нібито ОСОБА_2 (якій категорично заперечує подачу будь- яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подав скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.

Подана скарга була обґрунтована наступним: 1. 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_9 та ОСОБА_2 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства. 2. 20.11.2018 року на виконання вказаного договору його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_9 в розмірі 50 відсотків. 3.20.11.2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_2 були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_2 та призначення на вказану посад) ОСОБА_9 4. Після чого ОСОБА_9 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ «Вісник Трейд». 5.Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_9 дізналася та висунула претензію ОСОБА_2 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі. 6. Нібито ОСОБА_2 заявив про те він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.

Особа що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913) та анулювати державному реєстратору ОСОБА_10 доступ до ЄДРЮОФОП.

Міністерством Юстиції України було прийнято подану скаргу до розгляду.

10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5 , яким: 1. Скаргу ОСОБА_2 від 05.03.2019 року було задоволено частково. 2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_2 , який пояснив, що ТОВ «Вісник Тредй» належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.

В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_11 , які брав у нього в борг, а саме 120 000 доларів США. В рахунок боргу ОСОБА_11 та ОСОБА_2 домовились, що останній передасть ОСОБА_11 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», які переоформить на дружину ОСОБА_11 - ОСОБА_9 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки на протязі 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, через матеріальне становище на протязі того часу, про який йшлося в домовленості ОСОБА_2 так і не повернув борг, тобто розрахувався лише частково.

ОСОБА_2 особисто не подавав ніяких документів до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Міністерства юстиції України, та участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи будучи під тиском ОСОБА_11 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_2 , останній підписував під тиском та поза своєю волею, в зв`язку з тим, що ОСОБА_11 та його оточення застосовувало до нього і психологічний і фізичний тиск.

З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до скарги ОСОБА_2 в порядку ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на дії та рішення державного реєстратора, від 05.03.2019, яка була подана до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_2 Рішенням № 1 засновника заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (надалі по тексту Товариство) у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_2 18.01.2018 ТОВ «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 НОМЕР_1 052679.

21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд» в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 1702540871101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_2 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер 1702599671101.

06.02.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за участю адвоката Ярмака Геннадія Миколайовича провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_1 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим в цей же день ОСОБА_2 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_3 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України. І

07.02.2019 ОСОБА_2 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_1 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором, а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_1 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.

07.02.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 складено та підписано акт приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_2 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_1 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_2 за участю ОСОБА_1 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_2 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_1 ; 2) Вийти зі складу засновників Товариства та включити ОСОБА_1 з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною засновників затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі № 1- 334;1-335 07.02.2019.

07.02.2019 ОСОБА_1 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_4 , зареєстровано в реєстрі № 1- 338 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_1 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «Вісник Трейд» на ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Вказана довіреність була посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу Плахою І.С., зареєстровано в реєстрі за № 167.

08.02.2019 представник Кирпа П.В. звернулася до комунального підприємства «Правочин» відділення якого працювало в м. Києві, вул. Хрещатик, а саме до державного реєстратора ОСОБА_7 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ «Вісник Трейд» необхідні документи. 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ «Вісник Трейд», запис № 106810700010526679 про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_8 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ «Вість Трейд» на ОСОБА_1 , внесено данні про Статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: 18016, м. Черкаси вул. Героїв Дніпра, 69 кв. 284, про що зроблено запис відповідно № 10681070003052679 і № 10681050002052679.

05.03.2019 нібито ОСОБА_2 (якій категорично заперечує подачу будь- яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подав скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.

Подана скарга була обґрунтована наступним: 1. 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_9 та ОСОБА_2 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства. 2. 20.11.2018 року на виконання вказаного договору його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_9 в розмірі 50 відсотків. 3.20.11.2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_2 були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_2 та призначення на вказану посад) ОСОБА_9 4. Після чого ОСОБА_9 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ «Вісник Трейд». 5.Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_9 дізналася та висунула претензію ОСОБА_2 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі. 6. Нібито ОСОБА_2 заявив про те він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.

Особа що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913) та анулювати державному реєстратору ОСОБА_10 доступ до ЄДРЮОФОП.

Міністерством Юстиції України було прийнято подану скаргу до розгляду.

10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5 , яким:

1. Скаргу ОСОБА_2 від 05.03.2019 року було задоволено частково.

2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_7 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_2 , який пояснив, що ТОВ «Вісник Тредй» належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.

В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_11 , які брав у нього в борг, а саме 120 000 доларів США. В рахунок боргу ОСОБА_11 та ОСОБА_2 домовились, що останній передасть ОСОБА_11 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», які переоформить на дружину ОСОБА_11 - ОСОБА_9 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки на протязі 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, через матеріальне становище на протязі того часу, про який йшлося в домовленості ОСОБА_2 так і не повернув борг, тобто розрахувався лише частково.

ОСОБА_2 особисто не подавав ніяких документів до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Міністерства юстиції України, та участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи будучи під тиском ОСОБА_11 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_2 , останній підписував під тиском та поза своєю волею, в зв`язку з тим, що ОСОБА_11 та його оточення застосовувало до нього і психологічний і фізичний тиск.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій: скарги ОСОБА_2 в порядку ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на дії та рішення державного реєстратора, від 05.03.2019, яка була подана до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, з додатками (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.03.2019 № 10012-33-19); наказу Міністерства юстиції України № 1172/5 від 10.04.2019 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій: скарги ОСОБА_2 в порядку ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на дії та рішення державного реєстратора, від 05.03.2019, яка була подана до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, з додатками (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.03.2019 № 10012-33-19); наказу Міністерства юстиції України № 1172/5 від 10.04.2019 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області Нечипоренка Олександра Петровича, старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області Овчаренка Олександра Петровича, оперуповноваженого УСР у м. Києві Куліш Сергія Сергійовича, оперуповноваженого УСР у м. Києві Бєлкіна Михайла Володимировича, оперуповноваженого УСР у м. Києві Ткач Олександра Володимировича.

Строк дії ухвали – до 15 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.О.Мельник