Ухвала суду № 88795330, 16.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3478/20

Провадження №1- кс/712/1769/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16квітня 2020року Слідчийсуддя Соснівськогорайонного судум.ЧеркасиМельник І.О.,з участюсекретаря ХоменкоА.В.,розглянув ввідкритому судовомузасіданні взалі судум.Черкаси винесене вкримінальному провадженні№42018251010000158від 28.09.2018,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Бойко Анастасія Сергіївна з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000158 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, щодо неправомірних дій директора департаменту житлово комунального комплексу Черкаської міської ради при укладанні та виконанні договорів.

Встановлено, що 23.03.2018 в системі публічних закупівель «Prozzoro» департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської було опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-03-23-003133-b щодо закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь CPV: 45230000-8). Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 20 млн. грн. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1/2 поточна ціна за 1 тону сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі (асфальтобетон щільний), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1, складає 3 332,15 грн., що значно перевищує середню ціну по регіону.

23.04.2018 відбулось розкриття тендерних пропозицій трьох учасників закупівлі: ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», ПП «ЧЕРКАСИ ДОРГСТРОЙ», ТОВ «ПРОМІНАДА ЛТД». За результатами розгляду пропозицію ТОВ «ПРОМІНАДА ЛТД» відхилено, інших допущено до аукціону. 03.05.2018 відбувся електронний аукціон за результатами якого переможцем стало ПП «ЧЕРКАСИ ДОРГСТРОЙ» із остаточною пропозицією 19,3 млн. грн.

17.05.2018 між департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_1 та ПП «ЧЕРКАСИ ДОРГСТРОЙ», код ЄДРПОУ 39562880, в особі директора ОСОБА_2 , було укладено договір про надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі № 15. Строк дії договору до 31.12.2018.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ПП «ЧЕРКАСИ ДОРГСТРОЙ» залучило до виконання субпідрядні організації, а саме: ТОВ «Дорожньо-будівельне управління», ПП «Промелектробуд-2000», ПП «Динамічне підприємство «Електромонтаж-424» та ПП «Черкаси-Тепло-Інвест».

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що обсяги та якість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам та якості виконаних будівельних робіт, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт.

З метою проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування 29.12.2019 була призначена судова будівельно технічна експертиза на виконання якої поставлені наступні питання:

1) Чи відповідають види, обсяги і вартість фактично виконаних робіт з поточного ремонту вулично дорожньої мережі, передбачених умовами договору № 15 від 17.05.2018, видам, обсягам та вартості робіт, внесеним до:

- акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 4 2018 року та підсумкової відомості ресурсів;

- акту № 13 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 3 2018 року та підсумкової відомості ресурсів;

- акту № 12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2 2018 року та підсумкової відомості ресурсів;

- акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року та підсумкової відомості ресурсів? Якщо ні, то вказати у чому саме полягають невідповідності, які нормативно правові акти при цьому порушено, та встановити чи спричинили такі невідповідності завищення вартості виконання робіт з поточного ремонту вулично дорожньої мережі (вулиця Пастерівська) і на скільки?

2) Чи дотримано приватним підприємством «ЧЕРКАСИ-ДОРГСТРОЙ» (Генпідрядником) та приватним підприємством «ДП «Електромонтаж-424» під час виконання робіт з поточного ремонту вулично дорожньої мережі (вулиця Пастерівська) технології їх виконання та відповідності контрольованих показників, застосованих для цього матеріальних ресурсів, вимогам державних стандартів України, які висуваються до застосування необхідних для виконання робіт з поточного ремонту вулично дорожньої мережі (вулиця Пастерівська) матеріальних ресурсів?

Так, відповідно до ст. 191 КК України відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, та чи розпорядилися вказаними коштами, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а саме № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Південний».

В судовезасідання слідчийне з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставіч.2ст.163КПК Українизметою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ акціонерний банк «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, або в службових осіб регіонального відділення ПАТ акціонерний банк «Південний», яке розташоване за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 34, належним чином завірених копій документів: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства«Динамічне підприємство«ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424»(кодЄДРПОУ 39437648),№ НОМЕР_1 (картокіз зразкамипідпису,заяви навідкриття рахунку,договору банківськогорахунку,копії паспортата інше);заяв назняття грошовихкоштів (переведенняна корпоративнийрахунок),видаткових касовихордерів наотримання готівки,грошових чеківз контрольноюмаркою наотримання готівкиз банківськогорахунку,електронних платіжнихдоручень таінших документівна здійсненнябанківських операції(іззазначенням анкетнихданих осіб,які формувалита вподальшому відправляли(підтверджували)за допомогоюелектронного підписута електронногоключа зазначеніелектронні документи)по рахункуприватного підприємства«Динамічне підприємство«ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424»(кодЄДРПОУ 39437648),№ НОМЕР_1 ,з 01.01.2018по теперішнійчас; документів,які засвідчуютьгенерацію таповторну генераціюелектронних ключівта електроннихпідписів клієнтів,включаючи документи,які підтверджуютьфакт видачіданих електроннихключів (іззазначенням датигенерації ключата анкетнихданих особи володільцяключа)для подальшогообслуговування такористування рахункомприватного підприємства«Динамічне підприємство«ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424»(кодЄДРПОУ 39437648),№ НОМЕР_1 ,з 01.12.2018по теперішнійчас; банківськихвиписок (роздруківкируху коштів)по рахункуприватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_1 , із зазначеннямдати тачасу проведенняоперацій,з розшифровкамипризначення платежів,їх сумита іззазначенням контрагентів(їхкодів,та банківськихрахунків),даних проплатіжні терміналичерез якіпроводилося зняттягрошових коштів,з 01.12.2018по теперішнійчас;інформацію проадреси розташуваннябанківських платіжнихтерміналів чикас банківськихустанов задопомогою якихбули знятігрошові коштиз рахункуприватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_1 , з 01.12.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Бойко Анастасії Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ акціонерний банк «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, або в службових осіб регіонального відділення ПАТ акціонерний банк «Південний», яке розташоване за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 34, належним чином завірених копій документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-заяв назняття грошовихкоштів (переведенняна корпоративнийрахунок),видаткових касовихордерів наотримання готівки,грошових чеківз контрольноюмаркою наотримання готівкиз банківськогорахунку,електронних платіжнихдоручень таінших документівна здійсненнябанківських операції(іззазначенням анкетнихданих осіб,які формувалита вподальшому відправляли(підтверджували)за допомогоюелектронного підписута електронногоключа зазначеніелектронні документи)по рахункуприватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_1 , з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_1 , з 01.12.2018 по теперішній час;

-банківських виписок(роздруківкируху коштів)по рахункуприватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.12.2018 по теперішній час;

-інформацію проадреси розташуваннябанківських платіжнихтерміналів чикас банківськихустанов задопомогою якихбули знятігрошові коштиз рахункуприватного підприємства «Динамічне підприємство «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 424» (код ЄДРПОУ 39437648), № НОМЕР_1 , з 01.12.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, старшого оперуповноваженого в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Лук`яненка Станіслава Валерійовича, старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Тихопія Дмитра Сергійовича.

Строк дії цієї ухвали по 15 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник