Ухвала суду № 88785949, 14.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2026/20

Провадження № 1-кс/202/3029/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000255 від 12 березня 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 12.03.2020 року, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління СБ України у Дніпропетровській області, щодо невстановленої групи осіб, які з 2019 року по теперішній час вчиняють шахрайські дії відносно клієнтів банківських установ іноземних країн, а саме незаконно через мережу Інтернет отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках. Так станом на 12.03.2020 року невстановленою групою осіб за допомогою несанкціонованого зарахування грошових коштів на рахунки відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) (MONOBANK) завдано збитків фізичним особам у особливо великому розмірі.

Згідно повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області з`ясовано, що невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку та програмний продукт «MONOBANK» здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля зазначеного додатку (функція «Поповнити картку») що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні їм рахунки, емітовані в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352).

В період з грудня 2019 року по січень 2020 року, невстановленими особами були здійснені несанкціоновані списання коштів з іноземних банківських карток, а саме: картка № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 , картка № НОМЕР_8 , картка № НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_11 , картка № НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_13 , картка № НОМЕР_13 ,картка № НОМЕР_14 , картка № НОМЕР_15 , картка № НОМЕР_16 , картка № НОМЕР_17 , картка № НОМЕР_18 , картка № НОМЕР_19 , картка № НОМЕР_20 , картка № НОМЕР_21 , картка № НОМЕР_22 , картка № НОМЕР_23 , картка № НОМЕР_23 , картка № НОМЕР_24 картка № НОМЕР_24 , що підтверджується відповіддю ТОВ «ВІЗА УКРАЇНА» (№55 від 27.02.2020 року) де зазначено, що вказані фінансові операції визначені як шахрайські.

Встановлено, що для викрадення коштів з вищевказаних іноземних банківських карток невстановленими особами використовувались банківські картки емітовані в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352)(MONOBANK): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Допитаний співробітник банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) (MONOBANK) підтвердив вищевикладені обставини, та повідомив, що станом на теперішній час вказані банківські рахунки заблоковані банківською установою.

Також встановлено, що в подальшому кошти з вищевказаних банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», шляхом фінансових операцій в платіжних сервісах АТ "АКБ "КОНКОРД", (код ЄДРПОУ 34514392) переводились на банківські картки відкриті в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", (код ЄДРПОУ 00032129), а саме: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (код ЄДРПОУ 00032129), зареєстрованого за адресою: м.Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, із можливістю проведення виїмки у філії-Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (код ЄДРПОУ 00032129), зареєстрованого за адресою: м.Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, із можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) у філії-Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (код ЄДРПОУ 00032129), надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Прожозі Артему Валерійовичу, старшому слідчому в СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лисуненку Максиму Валерійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000255 від 12 березня 2020 року, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (код ЄДРПОУ 00032129), зареєстрованого за адресою: м.Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, із можливістю вилучення завірених копій документів у філії-Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, а саме:

- виписки про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , в період з часу відкриття по 14 квітня 2020 року (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄДРПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄДРПОУ, ІНН);

- інформації про зміну даних доступу та управління банківськими рахунками (карт для виплат) № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з моменту відкриття по 14 квітня 2020 року;

- фото та відео матеріалів з терміналів, з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнтів банка для розрахунків № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , в період з часу відкриття по 14 квітня 2020 року;

- справи відкриття банківських рахунків (карт для виплат) № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар