Ухвала суду № 88773419, 09.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14124/19

Провадження № 1-кс/234/2195/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Музиканта В.С., розглянув клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м.. Краматорську) Алексенко А.А. у кримінальному провадженні № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2020 року слідчий Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м.. Краматорську) Алексенко А.А. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ “УКРСИББАНК”.

Клопотання погоджене з прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону Сластіним М.С.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 вересня 2018 року заступником військового прокурора Маріупольського гарнізону Михальчуком Я.В. під час вивчення стану додержання посадовими особами військової частини А0989 вимог Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» виявлено обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, у зв`язку із чим внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні за № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року здійснюється досудове розслідування слідчими Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління ТУ ДБР у м. Краматорську.

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що не пізніше 13.05.2016 військовослужбовець військової служби за контрактом ОСОБА_1 свідомо надав керівництву військової частини польова пошта В2332, яка на той час тимчасово дислокувалась поблизу с. Гранітне Волноваського району Донецької області, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: бланк диплому спеціаліста серії КВ № 38704285 від 30.06.2009 та додаток серії 12 ВД № 974782 до диплому про вищу освіту серії КВ № 38704285 від 30.06.2009, видані на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містили неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 в період часу з 01 вересня 2003 року по 30 червня 2009 року навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання.

13.05.2016 ОСОБА_1 укладено контракт про проходження військової служби у ЗСУ на посадах офіцерського складу строком на 5 років.

У результаті призначення його на посади та присвоєння йому військового звання «молодший лейтенант» та «лейтенант» ОСОБА_1 протягом 2016 – 2019 року незаконно отримує грошове забезпечення та надбавку за військове звання, які використовує на власний розсуд, в результаті чого державі в особі Збройних Сил України завдано збитків невстановленого станом на теперішній час розміру.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з установи банку, на який ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації – АДРЕСА_1 ) отримував військове майно у формі грошових коштів (грошове забезпечення військовослужбовця), у вищому розмірі з огляду на використання завідомо підробного документа, оскільки вказана інформація здатна підтвердити обставини можливого заволодіння вказаною особою військовим майном у формі грошових коштів, виплачених за отримане військове звання, та розпорядження ОСОБА_1 вказаним майном.

Для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє доказову значення для вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати вищеперелічену інформацію та документи з Акціонерного товариства “УКРСИББАНК” (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), оскільки в інший спосіб встановити факт та обставини, наслідки заволодіння військовослужбовцем іншим військовим майно шляхом шахрайства не є можливим.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ до:

- інформації про банківські рахунки (в тому числі закриті), які відкриті у АТ “УКРСИББАНК” ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 );

- копій документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- інформації щодо руху коштів на банківських рахунках (у тому числі закритих) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ) на оптичних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам; за період з 01.01.2018 по теперішній час,

для можливості ознайомлення із вказаною інформацією та документами та вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий Музикант В.С. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м. Краматорську) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018051120000180 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Документи, які містять всю наявну інформацію та документи з установи банку, на який ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації – АДРЕСА_1 ) отримував військове майно у формі грошових коштів (грошове забезпечення військовослужбовця) відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства “УКРСИББАНК”.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, Ткачуку Кирилу Олексійовичу, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства “УКРСИББАНК” (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме:

- інформації про банківські рахунки (в тому числі закриті на теперішній час), які відкриті у АТ “УКРСИББАНК” ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 );

- копій документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- інформації щодо руху коштів на банківських рахунках (у тому числі закритих) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 ) на оптичних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 07.05.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко