Ухвала суду № 88769652, 10.04.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2539/20

1-кс/296/955/20

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Лутая Р.Ю., погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Конончуком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019060360000313 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 02.04.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, та оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ "Акцент-Банк" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме:

(1) відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_2 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_3 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_4 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_5 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_6 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_7 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_8 відкритий 27.12.2018, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП «Торгівельна компанія «Домінус-Трейд»;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_2 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_3 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_4 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_5 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_6 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_7 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_8 відкритий 27.12.2018, у період з 01.01.2019 по час надання інформації;

(2) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_2 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_3 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_4 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_5 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_6 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_7 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_8 відкритий 27.12.2018 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

(3) відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_9 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_10 відкритий 28.12.2012, № НОМЕР_11 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_12 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_13 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_14 відкритий 28.12.2012, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Меркурі-плюс»;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_15 відкритий 20.02.2019, № НОМЕР_16 відкритий 20.02.2019, № НОМЕР_17 відкритий 15.04.2019, № НОМЕР_18 відкритий 15.04.2016, № НОМЕР_19 відкритий 20.02.2019, № НОМЕР_20 відкритий 20.02.2019, у період з 01.01.2019 по час надання інформації;

(4) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_9 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_10 відкритий 28.12.2012, № НОМЕР_11 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_12 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_13 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_14 відкритий 28.12.2012 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

1.2. Обставини, що розслідуються СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області стосуються того, що військовослужбовці однієї з військових частин, що дислокується на території м. Житомира за попередньою змовою групою осіб здійснюють розтрату військового майна при здійсненні державних закупівель у суб`єктів господарської діяльності.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2019 року службовими особами Житомирського прикордонного загону, за попередньою змовою між собою та ФОП ОСОБА_1 , здійснено закупівлю продовольчих товарів у ряду СПД за завищеною ціною, шляхом домовленостей між учасниками торгів для забезпечення перемоги СПД підконтрольного ФОП ОСОБА_1 , чим державі спричинено матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється. До вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи Житомирського прикордонного загону (в/ч №1495), які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Меркурі-плюс» (код ЄДРПОУ 38329723); ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП «Торгівельна компанія «Домінус-Трейд» (код ЄДРПОУ 35795806), з метою отримання неправомірної вигоди, надають незаконні переваги під час здійснення державних закупівель таким суб`єктам господарської діяльності. За вказівкою та погодженням вказаних осіб, підлеглими їм особами складені фіктивні документи щодо поставки товарів, зі штучно завищеною вартістю та об`ємами в значних розмірах, а також виконання послуг, що фактично не були виконані. Крім того, вказані посадові особи Житомирського прикордонного загону, вступивши у попередню змову з керівниками ряду СГД, шляхом підписання таких фіктивних документів, сприяли та сприяють у привласненні бюджетних коштів, на суму понад 500 тис. грн.

1.5. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках ПП «Торгівельна компанія «Домінус-Трейд» та ТОВ «Меркурі-плюс», відкритих у АТ "Акцент-Банк", мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку АТ "Акцент-Банк", існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник АТ "Акцент-Банк" повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судових викликів на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019060360000313 від 04.12.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом вчинення службовими особами Житомирського прикордонного загону, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 , закупівлю продовольчих товарів у ряду СПД за завищеною ціною, шляхом домовленостей між учасниками торгів для забезпечення перемоги СПД підконтрольного ФОП ОСОБА_1 , чим державі спричинено матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам наступних осіб:

ПП «Торгівельна компанія «Домінус-Трейд» (код ЄДРПОУ 35795806) та ТОВ «Меркурі-плюс» (код ЄДРПОУ 38329723): 1) можуть перебувати у володінні АТ "Акцент-Банк"; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42019060360000313 від 04.12.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме про рух грошових коштів за рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що закупівлю продовольчих товарів у ряду СПД за завищеною ціною здійснено протягом 2019 року, слідчий суддя вважає обґрунтованим періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю, з 01.01.2019.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Лутая Р.Ю., погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону Конончуком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019060360000313 від 04.12.2019 - задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ "Акцент-Банк" (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11), а саме:

(1) відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_2 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_3 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_4 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_5 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_6 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_7 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_8 відкритий 27.12.2018, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП «Торгівельна компанія «Домінус-Трейд»;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_2 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_3 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_4 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_5 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_6 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_7 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_8 відкритий 27.12.2018, у період з 01.01.2019 по час надання інформації;

(2) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_2 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_3 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_4 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_5 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_6 відкритий 07.03.2019, № НОМЕР_7 відкритий 28.02.2013, № НОМЕР_8 відкритий 27.12.2018 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по 10.04.2020; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 по 10.04.2020 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

(3) відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_9 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_10 відкритий 28.12.2012, № НОМЕР_11 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_12 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_13 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_14 відкритий 28.12.2012, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Меркурі-плюс»;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_15 відкритий 20.02.2019, № НОМЕР_16 відкритий 20.02.2019, № НОМЕР_17 відкритий 15.04.2019, № НОМЕР_18 відкритий 15.04.2016, № НОМЕР_19 відкритий 20.02.2019, № НОМЕР_20 відкритий 20.02.2019, у період з 01.01.2019 по 10.04.2020;

(4) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_9 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_10 відкритий 28.12.2012, № НОМЕР_11 відкритий 17.08.2012, № НОМЕР_12 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_13 відкритий 27.12.2018, № НОМЕР_14 відкритий 28.12.2012 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по 10.04.2020; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 по 10.04.2020 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 10.05.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова