Ухвала суду № 88759514, 14.04.2020, Оболонський районний суд міста Києва

14.04.2020 Справа № 756/4317/20

Унікальний №756/4317/20

Провадження №1-кс/756/853/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві Артамонова М.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Михайликом Д.О., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12020100050000273 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12020100050000273 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2014 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23-А, в приміщенні магазину ФОП ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 19121,07 гривень, чим спричинила майнову шкоду АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», правонаступником якого є АТ «ПУМБ».

12.02.2020 року до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 220 КПК України, надійшло клопотання від представника потерпілого АТ «ПУМБ» Рудика С.П., яке було задоволено слідчим. У клопотанні представник потерпілого Рудик Є.П. просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № 85019465079 від 03.02.2014, а також до документів щодо руху коштів за кредитним договором № 85019465079 від 03.02.2014, які містять в собі банківську таємницю і відомості про персональні дані фізичної особи та знаходяться у АТ «ПУМБ», з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи та документів щодо руху коштів за даним кредитним договором в повному обсязі.

Слідчий у клопотання вказує, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020100050000273 виникла необхідність дослідження оригіналів наступних документів, які знаходиться у власності АТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4: оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № 85019465079 від 03.02.2014, а також документів щодо руху коштів за кредитним договором № 85019465079 від 03.02.2014.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи, пред`явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які стосуються оформлення кредитної справи № 85019465079, а також документів щодо руху коштів за даним кредитним договором.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві Артамонов М.А та прокурор місцевої прокуратури № 5 Михайлик Д.О. у судове засідання не з`явилися. Прокурор місцевої прокуратури № 5 Михайлик Д.О подав заяву про розгляд клопотання без прокурора, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України. Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, та є правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Разом із тим, слідчий не довів необхідності надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів, не долучено копій постанов про призначення експертиз, на необхідність призначення яких він посилається у клопотанні. Саме тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність постановлення ухвали про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві Артамонова М.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Михайликом Д.О., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12020100050000273 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Артамонову Мирославу Артуровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, та є правонаступником АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», та які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме: оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № 85019465079 від 03.02.2014, а також документів щодо руху коштів за кредитним договором № 85019465079 від 03.02.2014, з можливістю вилучення копій документів вказаної кредитної справи та документів щодо руху коштів за даним кредитним договором в повному обсязі.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 14 травня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Перший Український міжнародний банк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська