Ухвала суду № 88756908, 09.04.2020, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/745/20

Провадження№ 1-кс/266/422/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Курбанова Н.М., при секретарі Макогон С.Б., за участю прокурора Рослякова Ю.В.

розглянувши клопотання прокурора Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Рослякова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

01.04.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Рослякова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, які фактично знаходяться у володінні ТОВ «Цукорагромпром», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050780001111 від 21.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 21.12.2019р. до Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області звернулись представники ТОВ «АП-ГРУПП» з заявою про те, що особа, під виглядом представника їх підприємства, шахрайським шляхом заволоділа майном вказаного підприємства, а саме цукром-піском у кількості 44 тони, чим спричинила ТОВ «АП-ГРУПП» матеріальну шкоду на суму 484001,76 гривень. В ході допиту директор ТОВ «АП-ГРУПП» ОСОБА_1 пояснив, що з 08.09.2017 по 29.03.2019 на підприємстві ТОВ «АП-ГРУП» за трудовим договором працював ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На початку серпня 2019 року ОСОБА_3 приїхав за місцем знаходження підприємства з комерційною пропозицією займатися купівлею-продажем цукру. На що адміністрація підприємства погодилася і з ФОП ОСОБА_3 був укладений договір на надання послуг №1 від 20.08.2019, згідно якого ОСОБА_3 займався пошуком покупців і продавців цукру, укладав з ними договори купівлі-продажу. Деякі операції ОСОБА_3 здійснював за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2, до даного поштової скриньки мали доступ керівництво підприємства та ОСОБА_3 . За підсумками роботи ФОП ОСОБА_3 у ТОВ «АП-ГРУП» утворилася заборгованість, яка складається із суми оплати 44 тон цукру, яку ТОВ «АП-ГРУП» сплатили на рахунок ТОВ «Цукорагропром», за укладеним між ними договором. Сам цукор з ТОВ «Цукорагромпром» ТОВ «АП-ГРУП» вивезений не був і фактично зберігався на складі заводу ТОВ «Новооржицький цукровий завод». 06.12.2019 ОСОБА_3 перестав виходити на зв`язок і його місце знаходження до теперішнього часу невідомо. Бухгалтер ТОВ «АП-ГРУП» ОСОБА_4 засобами телефонного зв`язку зв`язалась з провідним менеджером зі збуту ТОВ «Цукорагромпром» ОСОБА_5 з метою відмови від покупки вже проплаченого цукру, так як останній все одно не був вивезений складу заводу ТОВ «Новооржицький цукровий завод», і повернення грошових коштів, які ТОВ «АП-ГРУП» сплатили за даний цукор, однак, в ході вказаної телефонної розмови, представникам ТОВ «АП-ГРУП» стало відомо, що 12.12.2019р. 44 тони цукру вивезені згідно заявок №70,71 та довіреності, які надійшли в ТОВ «Цукорагромпром» від ОСОБА_3 по електронній пошті. Дані заявки були підроблені ОСОБА_3 , оскільки документи на відвантаження ніхто з керівників ТОВ «АП-ГРУП» не підписував. Підпис і печатку підприємства були вирізані з інших електронних документів за допомогою комп`ютерних програм. Так само стало відомо, що цукор був вивезений водіями ФОП ОСОБА_6 , заявку якому направив ТОВ «Шевченківській завод продтоварів». Сам цукор був перевезений на склад ПП «Екомаркет» в с. Щасливе Броварського району Київської області. В ході телефонної розмови бухгалтера ТОВ «АП-ГРУП» ОСОБА_4 зі співробітником ТОВ «Шевченківським завод продтоварів» ОСОБА_7 стало відомо, що даний цукор був придбаний компанією у ТОВ «Селянка ТМ», яка розташована у м. Рівне. В ході розмови бухгалтера ТОВ «АП-ГРУП» ОСОБА_4 з представником ТОВ «Селянка ТМ» ОСОБА_8 останній розповів, що на початку грудня 2019 року до них звернувся ОСОБА_3 , який хотів продати ТОВ «Селянка ТМ» 44 тони цукру за готівковий розрахунок за заниженою ціною. ТОВ «Селянка ТМ» запропонувало в свою чергу продати даний цукор ТОВ «Шевченківський завод продтоварів» за ціною трохи вище, на що останнє підприємство погодилося з подальшим їх самовивозом зі складу заводу ТОВ «Новооржицький цукровий завод». Згідно відповіді, наданої на запит ТОВ «АП-ГРУПП» до ТОВ «Цукорагропром» останні повідомляють, що цукор у кількості 44 тони було відвантажено 12.12.2019 відповідно до договору поставки №4ЦА\0719\17 між вказаними підприємствами та заявок №70 та №71 від 12.12.2019, які надійшли від ТОВ «АП-ГРУПП», товарно-транспортних накладних №18766, №18765, видаткових накладних з відповідними номерами. Також, ТОВ «Цукорагропром» повідомило, що відвантаження 12.12.2019 представниками ТОВ «АП-ГРУПП» супроводжувалось відеофіксацією факту заїзду представників на територію заводу та вивезення вказаного цукру. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів (з можливістю зробити їх копії), пов`язаних з відвантаженням 12.12.2019р. 44 тон цукру з території ТОВ «Новооржицький цукровий завод», а саме до договору поставки №4ЦА\0719\17 між ТОВ «Цукорагропром» та ТОВ «АП-ГРУПП» від 30.07.2019, заявок №70 та №71 від 12.12.2019, які надійшли від ТОВ «АП-ГРУПП» на відвантаження 44 тон цукру, товарно-транспортних накладних №18766, №18765, документів які підтверджують відвантаження 44 тон цукру, актів прийому-передачі вказаного цукру, супровідних документів на вантаж водіям, які безпосередньо забирали вказаний цукор, документи щодо отримання водіями вказаного цукру, маршрутних листів, видаткових та прибуткових накладних, а також відеозапис за період з 12.12.2019 по 13.12.2019 на якому зображено факт відвантаження вказаного цукру (з можливістю його вилучення в натурі на електронному носії інформації). Речі та документи, які в подальшому будуть використанні як докази по кримінальному провадженню, знаходяться у ТОВ «Цукорагропром».

Прокурор Росляков Ю.В. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх у вказаних посадових осіб в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Представник ТОВ «Цукорагропром» належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання до судового засідання не з`явився.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з клопотання документи, доступ до яких просить надати прокурор, які перебувають у відповідальної особи ТОВ «Цукорагропром», становлять охоронювану законом таємницю, т.я. відносяться до комерційної таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Цукорагропром» самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Рослякова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Фесенко Олені Вікторівні, прокурору приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Рослякову Юрію Владиславовичу, та (або) іншим уповноваженим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю зробити їх копії), пов`язаних з відвантаженням 12.12.2019р. 44 тони цукру з території ТОВ «Новооржицький цукровий завод» (ЄДРПОУ 38960990), а саме до договору поставки №4ЦА\0719\17 між ТОВ «Цукорагропром» (ЄДРПОУ 38234087)та ТОВ «АП-ГРУПП» (ЄДРПОУ 36319142) від 30.07.2019, заявок №70 та №71 від 12.12.2019, які надійшли від ТОВ «АП-ГРУПП» (ЄДРПОУ 36319142) на відвантаження 44 тон цукру, товарно-транспортних накладних №18766, №18765, документів які підтверджують відвантаження 44 тон цукру, актів прийому-передачі вказаного цукру, супровідних документів на вантаж водіям, які безпосередньо забирали вказаний цукор, документи щодо отримання водіями вказаного цукру, маршрутних листів, видаткових та прибуткових накладних, а також відеозапис за період з 12.12.2019 по 13.12.2019 на якому зображено факт відвантаження вказаного цукру (з можливістю його вилучення в натурі на електронному носії інформації), які фактично знаходяться у володінні ТОВ «Цукорагропром» (ЄДРПОУ 38234087), розташованому за адресою: 04071, м.Київ, вул.Ярославська, 58.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата складання повного судового рішення - 13 квітня 2020 року.

Слідчий суддя Курбанова Н. М.