Ухвала суду № 88740040, 07.04.2020, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/893/20

№ 1-кс/207/388/20

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Погребняк Т.Ю., при секретарі Білецькій В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В., погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Хваль О.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО380805, (ідентифікаційний код банку 14305909), за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь,

В С Т А Н О В И В :

06 квітня 2020 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Хваль О.В. про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО380805, (ідентифікаційний код банку 14305909), розташованого за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- оригінали всі документів на підставі яких був відкритий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259);

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання та списання/видачу готівкових грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період з 13.03.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних юридичних чи фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб - підприємців), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди та/або іншого документу (видаткової, накладної, товаро - транспортної накладної, рахунка - фактури тощо), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 13.03.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період з 13.03.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020040780000438 від 30.03.2020 за фактом шахрайських дій відносно майна ОСОБА_1 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 30.03.2020 до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 ,

1975 р.н. про те, що 23.03.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його майном.

Допитаний в якості потерпілого директор та засновник ТОВ «АЛЕКСХІМ» ОСОБА_1 , пояснив, що товар їхнього підприємства, а саме аміачна селітра в біг-бегах вагою 22 т, були відправленні замовнику на адресу Миколаївська область Врадіївський район с. Краснопіль, із замовником спілкували в телефонному режимі. По прибуттю товару в зазначену адресу де фактично знаходиться ПОСП «ЯВІР» (код ЄРДПОУ 31395632), підприємство забрало товар, а грошові кошти переслало на адресу ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38-31. Під час спілкування з директором ПОСП «ЯВІР» ОСОБА_2 потерпілий встановив, що вони спілкували з одним і тим самим шахраєм і ПОСП «ЯВІР» очікувало поставку від ТОВ «ПРАЙМХОЛД».

Таким чином, у слідства є підстав вважати, що службові особи ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) на чий рахунок було перераховано кошти причетні до даного правопорушення.

Під час розслідування було отримано інформацію, що у ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) на чий рахунок було перераховано кошти від ПОСП «ЯВІР» (код ЄРДПОУ 31395632), має в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО380805 відкритий рахунок: IBAN НОМЕР_1 .

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування коштів, а також встановлення інших обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахунку, що належать ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО380805, (ідентифікаційний код банку 14305909), а саме: IBAN НОМЕР_1.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В. до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК України, не сплинули, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020040780000438.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Королевичу Олександру Володимировичу іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020040780000438 від 30.03.2020 та оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Чечету Максиму Анатолійовичу, іншим слідчим та співробітникам, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 12020040780000438 від 30.03.2020, дозвіл на доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО380805, (ідентифікаційний код банку 14305909), розташованого за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- оригінали всі документів на підставі яких був відкритий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259);

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання та списання/видачу готівкових грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період з 13.03.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних юридичних чи фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб - підприємців), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди та/або іншого документу (видаткової, накладної, товаро - транспортної накладної, рахунка - фактури тощо), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 13.03.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунком IBAN НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період з 13.03.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 07 травня 2020 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк