YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 88740039, 07.04.2020, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

07.04.2020

Номер справи

207/893/20

Номер документу

88740039

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№ 207/893/20

№ 1-кс/207/390/20

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Погребняк Т.Ю., при секретарі Білецькій В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В., погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Хваль О.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь,

В С Т А Н О В И В :

06 квітня 2020 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Хваль О.В. про тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь:

- облікова справа ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) та включені до ЄДРН за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) з додатками за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за формою № 1 ДФ за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) за період часу з 09.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ГУ ДПС в Запорізькій області та її структурних підрозділів за період 2019-2020 рр.

В обґрунтування клопотання слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020040780000438 від 30.03.2020 за фактом шахрайських дій відносно майна ОСОБА_1 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 30.03.2020 до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , 1975 р.н. про те, що 23.03.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його майном.

Допитаний в якості потерпілого директор та засновник ТОВ «АЛЕКСХІМ» ОСОБА_1 , пояснив, що товар їхнього підприємства, а саме аміачна селітра в біг-бегах вагою 22 т, були відправленні замовнику на адресу Миколаївська область Врадіївський район с. Краснопіль, із замовником спілкували в телефонному режимі. По прибуттю товару в зазначену адресу де фактично знаходиться ПОСП «ЯВІР» (код ЄРДПОУ 31395632), підприємство забрало товар, а грошові кошти переслало на адресу ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38-31. Під час спілкування з директором ПОСП «ЯВІР» ОСОБА_2 потерпілий встановив, що вони спілкували з одним і тим самим шахраєм і ПОСП «ЯВІР» очікувало поставку від ТОВ «ПРАЙМХОЛД».

Таким чином, у слідства є підстав вважати, що службові особи ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) на чий рахунок було перераховано кошти причетні до даного правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області та її структурних підрозділів.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої, економічної, інших та потребують вилученню.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області та доступ до неї має значення для:

-швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

-використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В. до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК України, не сплинули, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020040780000438.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Королевичу Олександру Володимировичу, іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040780000438 від 30.03.2020 та оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Чечету Максиму Анатолійовичу, іншим слідчим та співробітникам, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 12020040780000438 від 30.03.2020, або за дорученням слідчого Королевича Олександра Володимировича співробітникам ГУНП в Запорізькій області та її структурних підрозділів, дозвіл на доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь: