Ухвала суду № 88677181, 07.04.2020, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/747/20

1-кс/264/494/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Іванченко А.М., за участю секретаря судового засідання Щербанюк К.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №2 Нуждіна С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

06 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Маріупольтехнострой», АТ «ПУМБ», Маріупольській філії АТ «Приватбанк», АТ «ОТП БАНК» та Донецькому обласному ПАТ «Державний ощадний банк України», в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020051700000017 від 30.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

27.01.2020 року до Маріупольської місцевої прокуратури №2 Донецької області з Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради надійшла інформація Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради від 27.01.2020 № 56.3.5-5074-56.1 щодо заборгованості із виплати заробітної плати за результатами вивчення якої, встановлено, що посадові особи ТОВ «Маріупольтехнострой» безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам, унаслідок чого виникла заборгованість в розмірі 44,5 тис. грн. станом на 01.12.2019 року, що є порушенням вимог ст.ст.115, 116 КЗпП України та ст.24 Закону України «Про оплату праці».

10.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 10.02.2020 проведено тимчасовий доступ до відомостей про нарахування та виплату заробітної плати та табелів обліку робочого часу за період встановлення заборгованості на суму 44,5 тис. грн., які знаходяться у володінні ТОВ «Маріупольтехнострой», в ході якого отримано відомість про нарахування заробітної плати з 01.10.2019 по 31.10.2019, табелі обліку робочого часу за жовтень 2019 року та банківську виписка АТ «ПУМБ», згідно якої ТОВ «Маріупольтехнострой» 28.12.2019 виплатило заборгованість із заробітної плати за жовтень та листопад 2019 року на суму 90 707,80 грн. Таким чином, у ТОВ «Маріупольтехнострой» існувала заборгованість ще і за листопад 2019 року.

Також на підставі вищевказаної ухвали 10.03.2020 року проведено тимчасовий доступ в ГУ ДПС у Донецькій області щодо наявності розрахункових рахунків ТОВ «Маріупольтехнострой» відкритих у банківських установах та згідно отриманої інформації, встановлено що за вказаним підприємством у період заборгованості обліковується 9 відкритих банківських рахунків.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою підтвердження або спростування факту умисної невиплати заробітної плати, встановлення та допиту потерпілих, проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні, існує необхідність вилучити з ТОВ «Маріупольтехнострой» копії документів, а саме: журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касові книги, книги обліку доходів і витрат, книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей, книги обліку розрахункових операцій, відомості нарахування та виплати заробітної плати та табелі обліку робочого часу за повний період заборгованості з 01.10.2019 року (в т.ч. враховуючи листопад 2019 року) по день пред`явлення ухвали до виконання. Крім того, необхідно вилучити відомості (інформацію) щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Маріупольтехнострой» відкритих у банківських установах, а також відомості (інформацію) щодо розрахункових рахунків ТОВ «Маріупольтехнострой», відкритих у банківських установах із зазначенням назви та МФО банку, № розрахункового рахунку, валюти рахунку, дату відкриття, тип операцій, дату взяття на облік та дату закриття.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ «Маріупольтехнострой», АТ «ПУМБ», Маріупольської філії АТ «Приватбанк», АТ «ОТП БАНК» та Донецького обласного ПАТ «Державний ощадний банк України» до судового засідання не з`явилися з невідомих підстав, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську та комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію, що охороняються законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести зазначені обставини неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, у зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №2 Нуждіна С.В. задовольнити.

Надати прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну Сергію Вікторовичу, Мікаєлян Фріді Седраківні, слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир Ірині Миколаївні, або іншій уповноваженій особі, згідно діючого законодавства, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Маріупольтехнострой» (87527, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Молодіжна, 9) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касові книги, книги обліку доходів і витрат, книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей, книги обліку розрахункових операцій, відомості нарахування та виплати заробітної плати та табелі обліку робочого часу за повний період заборгованості з 01.10.2019 року (в т.ч. враховуючи листопад 2019 року) по день пред`явлення ухвали до виконання.

Надати прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну Сергію Вікторовичу, Мікаєлян Фріді Седраківні, слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир Ірині Миколаївні, або іншій уповноваженій особі, згідно діючого законодавства, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», (вул. Андріївська, 4 м. Київ, Київська область, 04070 тел.: (044) 231-70-00, факс: (044) 231-71-00, ЄДРПОУ 14282829) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів зміст котрих має банківську таємницю, по руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Маріупольтехнострой» (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Молодіжна 9, ЄДРПОУ 33331298), з зазначенням розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Надати прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну Сергію Вікторовичу, Мікаєлян Фріді Седраківні, слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир Ірині Миколаївні, або іншій уповноваженій особі, згідно діючого законодавства, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Маріупольської філії АТ «Приватбанк», (м. Маріуполь вул. А. Куїнджі, 56, 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 54-А, ЄДРПОУ 14360570) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: копій документів зміст котрих має банківську таємницю, по руху грошових коштів на розрахункових рахунках UА713354290000026001054010479, UA203354290000026002054009326, UA473354290000026000054013176, які належать ТОВ «Маріупольтехнострой» (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Молодіжна 9, ЄДРПОУ 33331298), з зазначенням розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Надати прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну Сергію Вікторовичу, Мікаєлян Фріді Седраківні, слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир Ірині Миколаївні, або іншій уповноваженій особі, згідно діючого законодавства, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ, Київська область, ЄДРПОУ 21685166) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів зміст котрих має банківську таємницю, по руху грошових коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в доларах США, UA143005280000026008201308936 відкритий в українських гривнях, які належать ТОВ «Маріупольтехнострой» (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Молодіжна 9, ЄДРПОУ 33331298), з зазначенням розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Надати прокурорам Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну Сергію Вікторовичу, Мікаєлян Фріді Седраківні, слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир Ірині Миколаївні, або іншій уповноваженій особі, згідно діючого законодавства, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", (м. Краматорськ, Донецька область, вул. Сіверська, буд. 54, ЄДРПОУ 09334702) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів зміст котрих має банківську таємницю, по руху грошових коштів на розрахункових рахунках UА213351060000026002300983977, НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Маріупольтехнострой» (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Молодіжна 9, ЄДРПОУ 33331298), з зазначенням розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2019 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іванченко А. М.