Ухвала суду № 88677034, 07.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4246/20

Провадження № 1-кс/263/2178/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., за участю секретаря Кирилюк В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області Албот А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050690001036 від 05.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12019050690001036 від 04.11.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.4 , ст.190 ч.1, ст.209 ч.1, ч.1 ст.15 ч.1 ст.115 КК України.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що 10.09.2019 внаслідок незаконного заволодіння електронним підписом головного бухгалтера та електронною печаткою ТОВ Агрофірма «Агропромсервіс» невстановленими особами проведено списання грошових коштів в сумі 3 661 913 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_2 . У цей же день, невстановлені особи використовуючи банківські реквізити ФОП ОСОБА_1 , які відкриті в АТ «ОТП Банк», з метою приховування злочину та отримання незаконним шляхом коштів, перерахували 3,56 млн. грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_3 , а іншу частину в сумі 0,10 млн. грн. на власний картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_4 .

Департаментом Кіберполіції НП України встановлено, ФОП ОСОБА_1 намагався заволодіти отриманими шахрайським шляхом коштами ТОВ АФ «Агропромсервіс», прийшовши у відділення ОТП Банк розташоване в м. Дніпро, але останньому було відмовлено у зв`язку з відсутністю у нього документів, які підтверджують легітимність проведених операцій з зарахуванням коштів на його рахунки.

Згодом, використовуючи в своїй злочинній діяльності ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13 листопада 2019 року по справі № 904/4668/19, відповідно до якої затверджено мирову угоду між ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 , невстановлені особи, грошові кошти намагалися перерахувати на рахунок ФОП ОСОБА_2 (ФОП ОСОБА_2 , адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрований у Лівобережній ДПІ, дата взяття на облік: 17.07.2019, номер взяття на облік: 10000001574655: основний Код КВЕД 62.01 Комп`ютерне програмування). Використавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2019 по справі № 904/4668/19, злочинцями була подана заява до приватного виконавця Русецької ОСОБА_3 , згідно якої відкрито виконавче провадження № 60636535. В рамках даного виконавчого провадження грошові кошти в розмірі 3,56 млн. грн. були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_5 773052990000026223050001817, МФО 305299, ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_6 , АТ КБ «Приватбанк», після чого вказані гроші приватним виконавцем були переведені на невстановлений рахунок ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

ФОП ОСОБА_2 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_1 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 . Найманих працівників не мають, податків не сплачують, на жодній системі оподаткування не перебувають, звіти не подають, але невідомим чином здійснюють перерахування коштів на мільйони гривень, та нібито мають мільйонні оборудки.

Вказані факти вказують на незаконну реєстрацію та використання реквізитів вказаних фізичних осіб – підприємців, з метою ухилення від сплати податків, відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств реального сектору економіки.

22.11.19 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_3 та картковий рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_4 накладено арешт.

На даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановлені місця перебування вкрадених грошей, осіб які ними заволоділи та проведені судово – почеркознавчої експертизи з метою встановлення реальної участі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у реєстрації підприємницької діяльності для скоєння вказаного злочину та участі в ньому.

На підставі вищевикладеного,слідчий вказує, що з метою встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , або останні самостійно, вчинили шахрайські дії, встановлення місцеперебування грошей на даний час, та проведені судово – почеркознавчої експертизи з метою встановлення реальної участі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у реєстрації підприємницької діяльності для скоєння вказаного злочину та участі в ньому, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_4 (або відповідним ним по системі ІВАN) в період часу з 27.08.2019 по 06.04.2020, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування вказаними рухами грошових коштів в т.ч. і через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну у Вас інформацію; інформацію та всі наявні у Вас документи (заяви, анкети та ін.) надані ОСОБА_1 для їх відкриття в т.ч. отримання картки, а також і фотографію одержувача картки; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, вкрадені у ТОВ АФ «Агропромсервіс», у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, з можливістю їх вилучення їх у відділенні АТ «ОТП Банк», розташованого в м. Краматорську Донецької області.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на задоволенні.

Особа, у володіння якої перебувають речі та документи, у судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, що відповідно до вимог ст. 163 КПК України не є перешкодою його розгляду.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити копії таких документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Алботу Андрію Георгійовичу, Скочко Роману Сергійовичу, Воронцову Максиму Миколайовичу, Фаюрі Павлу Михайловичу, Нагорному Станіславу Едуардовичу, Кошкош Альбіні Залбегівні, або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким працівникам Національної поліції України, в тому числі і слідчим відділу СУ ГУНП у м. Києві Зливку Богдану Юрійовичу та Загородньому Олександру Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб АТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська 43, а саме:

-руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 (або відповідним ним по системі ІВАN) ОСОБА_1 в період часу з 27.08.2019 по 06.04.2020, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків

-інформацію щодо залишку коштів на арештованому рахунку № НОМЕР_3 та картковому рахунку № НОМЕР_4 (або відповідним ним по системі ІВАN) ОСОБА_1 станом на 06.04.2020;

-інформації щодо телефонних номерів, ІР-адрес, електронних скриньок з яких здійснювалось керування грошовими коштами по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або відповідним ним по системі ІВАN) в т.ч. і через систему «Інтернет - банкінг» в період часу з 27.08.2019 по 06.04.2020;

-юридичних справ по відкритих ОСОБА_1 рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або відповідним ним по системі ІВАN) до яких входять заяви, анкети та ін. документи надані ОСОБА_1 та сформовані банком, а також фотографію одержувача картки по рахунку НОМЕР_4 ;

-інформації про місця та осіб, які здійснювали зняття грошей по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або відповідним ним по системі ІВАN), відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, вкрадені у ТОВ АФ «Агропромсервіс», у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти за період часу з 10.09.2019 по 06.04.2020;

-інформації щодо спроби ОСОБА_1 після 10.09.2019 особисто зняти гроші в розмірі 3,6 млн. грн. з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або відповідним ним по системі ІВАN) у відділенні ОТП Банк розташованому в м. Дніпро, та причину відмови ОСОБА_1 у такому знятті;

з можливістю вилучення їх оригіналів у відділенні АТ «ОТП Банк», розташованого в м. Краматорську Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна 42.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Соловйов