Ухвала суду № 88659333, 08.04.2020, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/1018/20

провадження №: 1-кс/398/241/20

УХВАЛА

Іменем України

"08" квітня 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Бугайченко Т.А. , за участю секретаря Величко Т.Г., старшого слідчого Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Бушмакіна Ю.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020120300000142 від 18.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ "Універсал Банку» на який здійснювалися перекази коштів від імені потерпілої ОСОБА_1 а саме інформації про власника даної картки, його анкетних даних, адреси проживання, контактного номеру мобільного телефону, та інформації про рух коштів по даному картковому рахунку в період з 08 березня 2020 року по 10 березня 2020 року, а також детальної інформації (повний номер картки відправника) по переказам від 08.03.2020 року о 19 годині. 33 хвилини 34 секунди (CARD2CARD UAMAB) та 09.03.2020 року о 04 години 32 хвилини 57 секунд (Приват24 Usturoi ОСОБА_2 ), які містяться в головному відділенні АТ «Універсал Банку» розташованому в м. Києві вул. Автозаводська 54/19,із можливістю вилучення вказаної інформації.

АТ «Універсал Банк» належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.03.2020 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №12020120300000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 18.03.2020 до Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУ НП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те що невідома особа в період часу з 08.03.2020 року по 09.03.2020 року з її банківської картки АТ «Альфа Банку» № НОМЕР_2 шахрайським шляхом викрала 1100 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено 08.03.2020 близько 15.30 год. ОСОБА_3 разом з дружиною ОСОБА_4 , знайомим ОСОБА_5 перебували вдома у потерпілої ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи у вказаному місці потерпіла ОСОБА_1 виявила відсутність своєї банківської картки АТ «Альфа-Банку» № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), після чого у ОСОБА_3 раптово виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме на викрадення належних ОСОБА_1 грошових коштів з її банківської картки АТ «Альфа-Банку» № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), з метою реалізації якого він запропонував за допомогою мобільного додатку перерахувати з вказаної карти на іншу належну їй картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти. Того ж дня, близько 19.00 год. потерпіла ОСОБА_1 , будучи введеним в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_3 , надала для здійснення вказаної операції йому власний мобільний телефон, за допомогою якого ОСОБА_3 зареєструвався від імені потерпілої в мобільному додатку Альфа-Мобайл. В подальшому, ОСОБА_3 продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи увійшов за допомогою мобільного телефону потерпілої ОСОБА_1 до встановленого мобільного додатку Альфа-Мобайл та о 19.32 год. 08.03.2020 викрав з банківської картки АТ «Альфа-Банку» № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) належні потерпілій грошові кошти у сумі 1100 грн., які перевів на банківську карту своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Акціонерного товариства «Універсал Банку» № НОМЕР_1 , яка перебувала у нього в постійному користуванні. З показань ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_2 , було встановлено що остання являється клієнтом Акціонерного товариства «Універсал Банку» та має відкритий банківський рахунок в установі до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 . Також остання зазначила, що в період часу з 03.03.2020 року по 18.03.2020 року її банківська картка перебувала у постійному користуванні її сина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка може бути причеткою до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Бушмакіну Юрію Олексійовичу у кримінальному провадженні №12020120300000142 від 18.03.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (юридична адреса місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. №54/19, код за ЄДРПОУ 21133352), а саме: документів , що містять інформацію по карткового рахунку, відкритому на банківську картку № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства "Універсал Банку» на який здійснювалися перекази коштів від імені потерпілої ОСОБА_1 , щодо власника (особи, на ім`я якої відкрито рахунок), в тому числі, його анкетних даних, адреси проживання, контактного номеру мобільного телефону, та документів (інформації) про рух коштів по картковому рахунку, відкритому на банківську картку № НОМЕР_1 за період з 08 березня 2020 року по 10 березня 2020 року, а також до документів, що містять інформацію (повний номер картки відправника) по переказам від 08.03.2020 року о 19 годині 33 хвилини 34 секунди (CARD2CARD UAMAB) та 09.03.2020 року о 04 годині 32 хвилини 57 секунд (Приват24 ОСОБА_7 ), з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Бугайченко