Ухвала суду № 88657808, 07.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2026/20

Провадження № 1-кс/202/2710/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

07 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000255 від 12 березня 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 12.03.2020 року, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління СБ України у Дніпропетровській області, щодо невстановленої групи осіб, які з 2019 року по теперішній час вчиняють шахрайські дії відносно клієнтів банківських установ іноземних країн, а саме незаконно через мережу Інтернет отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках. Так станом на 12.03.2020 року невстановленою групою осіб за допомогою несанкціонованого зарахування грошових коштів на рахунки відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) (MONOBANK) завдано збитків фізичним особам у особливо великому розмірі.

Згідно повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області з`ясовано, що невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку та програмний продукт «MONOBANK» здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля зазначеного додатку (функція «Поповнити картку») що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні їм рахунки, емітовані в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352).

В період з грудня 2019 року по січень 2020 року, невстановленими особами були здійснені несанкціоновані списання коштів з іноземних банківських карток, а саме: картка № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 , картка № НОМЕР_8 , картка № НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_11 , картка № НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_13 , картка № НОМЕР_13 ,картка № НОМЕР_14 ,картка № НОМЕР_15 , картка № НОМЕР_16 , картка № НОМЕР_17 ,картка № НОМЕР_18 , картка № НОМЕР_19 ,картка № НОМЕР_20 , картка № НОМЕР_21 , картка № НОМЕР_22 , картка № НОМЕР_23 , картка № НОМЕР_23 , картка № НОМЕР_24 картка № НОМЕР_24 , що підтверджується відповіддю ТОВ «ВІЗА УКРАЇНА» (№55 від 27.02.2020 року) де зазначено, що вказані фінансові операції визначені як шахрайські.

Встановлено, що для викрадення коштів з вищевказаних іноземних банківських карток невстановленими особами використовувались банківські картки емітовані в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352)(MONOBANK): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

Також встановлено, що в подальшому списання коштів з вищевказаних банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» проводились шляхом фінансових операцій в платіжних сервісах АТ "АКБ "КОНКОРД", (код ЄДРПОУ 34514392) з використанням облікового запису поштового сервісу Google, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці, для отримання оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ «АКБ "КОНКОРД», (код ЄДРПОУ 34514392),зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання слідчого погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С., однак в доданому витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні підтвердження того, що саме ОСОБА_1 є процесуальним керівником в кримінальному провадженні № 12020040000000255 від 12 березня 2020 року, що на думку слідчого судді є підставою для відмови у задоволенні клопотання. Постанову про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, до матеріалів клопотання також не додано.

За вказаних обставин, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар