Ухвала суду № 88627613, 06.04.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3512/19

Провадження №: 1-кс/755/1708/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Савченка А.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007860 від 21.08.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007860 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» /МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352/, за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ «Маркет Тур» ОСОБА_1 щодо ОСОБА_2 , який перебуваючи на посаді менеджера в період часу з 22.05.2017 по квітень 2018 привласнив грошові кошти в розмірі 428 221,52 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що ОСОБА_2 був прийнятий на роботу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет тур». До його посадових обов`язків входило обслуговування клієнтів, оформлення туристичних послуг, бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів на авіаційний, залізничний та автомобільний транспорт.

Із метою бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів на авіаційний, залізничний та автомобільний транспорт для клієнтів ТОВ «МАРКЕТ ТУР» з операторами та агентами надання вказаних послуг були укладені відповідні договори, за якими ТОВ «МАРКЕТ ТУР» отримало можливість бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів.

22.05.2017 року ТОВ «МАРКЕТ ТУР» шляхом підписання відповідної заяви про приєднання уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕВЕЛ ПОИНТ» було укладено публічний договір №22/05/2017/61, за яким ТОВ «МАРКЕТ ТУР» отримало можливість бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів на авіаційний, залізничний та автомобільний транспорт.

26.04.2017 року наказом ТОВ «МАРКЕТ ТУР» № 2-К менеджер ОСОБА_2 був уповноважений на виконання договорів від імені Товариства та представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, що надають можливість бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів. ОСОБА_1 було видано наказ менеджеру ОСОБА_2 вчинити необхідні дії щодо забезпечення Товариства технічною можливістю бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів, в тому числі, але не виключно отримати логін та пароль для авторизації (входу) у систему(-и) бронювання проїзних (перевізних) документів, з забезпеченням захисту вказаної інформації від несанкціонованого доступу третіх осіб; з використанням технічної можливості здійснювати бронювання та/або оформлення проїзних (перевізних) документів для клієнтів Товариства.

На виконання вказаного наказу та для забезпечення своєчасного і належного оформлення проїзних (перевізних) документів ОСОБА_2 були видані довіреності від 26.01.2017 року, від 26.04.2017 року, від 26.07.2017 року, від 26.10.2017 року, від 26.01.2018 року та від 27.04.2018 року строком на три місяці кожна (копії довіреностей додаються).

22.05.2017 року ОСОБА_2 , діючи від імені TOB «МАРКЕТ ТУР» на підставі вищевказаних наказу та довіреності, отримав від TOB «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ» логін та пароль для доступу до систем бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів Galileo та Amadeus Travel Point , що підтверджується актом забезпечення технічною можливістю від 22.05.2017 року.

Отже, оформлення проїзних (перевізних) документів від імені ТОВ «МАРКЕТ ТУР» в системах Galileo та Amadeus Travel Point на підставі Публічного договору №22/05/2017/61 від 22.05.2017 року, укладеного з ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ», мав лише ОСОБА_2 .

У червні 2018 року ОСОБА_1 отримала претензію ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ», відповідно до якої ТОВ «МАРКЕТ ТУР» має заборгованість перед ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ» в розмірі 354 486,97 грн (копія претензії додається).

Також зазначено, що ОСОБА_2 у період з 22.05.2017 року до 28.02.2018 року за допомогою технічної можливості, наданої ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ», було оформлено проїздних (перевізних) документів на загальну суму 581 984,96 грн., що підтверджуються актами надання послуг, укладених з ТОВ «МАРКЕТ ТУР» та безпосередньо виписаними проїзними (перевізними) документам.

Вказані проїзні (перевізні) документи виписувались для клієнтів ТОВ «МАРКЕТ ТУР», які оплачували вказані проїзні (перевізні) документи готівкою в момент їх оформлення безпосередньо менеджеру ОСОБА_2 в приміщенні, в якому здійснює діяльність ТОВ «МАРКЕТ ТУР» (м. Київ, бул. Перова, 36, ТЦ «Квадрат», 2-й поверх).

При цьому, ТОВ «МАРКЕТ ТУР» отримало на свій рахунок всього 153 763,44 грн., які були внесені ОСОБА_2 в якості оплати за вказані проїзні (перевізні) документи.

Таким чином, сума в розмірі 428 221,52 грн., яка була сплачена клієнтами ТОВ «МАРКЕТ ТУР» за оформлені проїзні (перевізні) документи була привласнена безпосередньо ОСОБА_2 .

Так стало відомо про те, що ОСОБА_2 , 28.08.2018 року було підписано два договори , від імені ОСОБА_1 ТОВ «Маркет тур» де зазначив реквізити ОСОБА_1 , між ТОВ «Маркет тур», та ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , відповідно до яких вони мали відлітати по замовленому туру до ОАЕ, вартість поїздки за двома договорами складала 210 тис. 800 грн.. Однак, останній вказані кошти за тур не були перераховані туроператору «TPG», та тури були анульовані. Вказані особи в договорах в зв`язку з ануляцією туру звернулись до мене з претензією. По мобільному телефону я зв`язалась з ОСОБА_2 , та останній повідомив про те, що дійсно не перерахував кошти тому туроператор анулював тур. Після чого, наскільки мені відомо ОСОБА_2 позичив гроші в гр. ОСОБА_7 , та в ОСОБА_10 в сумі 5 тис. 500 доларів США. та відповідно зробив проплату на новий тур, на які склав нові договори та віддав їх заявникам. На скільки мені відомо в вказаних договорах ОСОБА_2 , замовив тур в якому клас харчування був нижчий ніж було замовлено та сплачено туристами.

Також під час досудового розслідування було виявлено, що 25.07.2019 року було створено ТОВ «Туроператор «Укр Тур» засновником якого став ОСОБА_11 , та було орендовано приміщення в ТЦ «Магелан» для офісу даного ТОВ. ОСОБА_2 був назначений в даному ТОВ, як бухгалтер з правом на замовлення туристичних поїздок, та отримання грошових коштів від туристів а також підтвердження даних замовлень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив про те, що ОСОБА_2 , у травні 2019 року запропонував ОСОБА_11 відкрити нове товариство для розширення його туристичного бізнесу, так як на той час ОСОБА_11 мав скрутне фінансове становище та не мав постійного місця роботи, ОСОБА_11 дав згоду на відкриття ТОВ у м. Києві. Після реєстрації ТОВ «Туроператор «Укр Тур» та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_11 , останній отримав розпорядження від ОСОБА_2 про пошук приміщення для офісу турагенства. Після оренди приміщення в ТЦ «Магелан» ОСОБА_11 до турагенства ніякого відношення не мав та не отримував прибутки від ОСОБА_2 та ТОВ «Туроператор «УкрТур».

Встановлено, що ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466 для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ( МФО 321842).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Савченка А.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Савченку Артему Владиславовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100040007860 - Страшку О.Г., Лук`яненку Р.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» /МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352/, за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, до документів ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012, а саме: до копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012; копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки що належать ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012 вказаної системи, документів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012 вказаної системи, документів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012; виписок про рух грошових коштів по рахунках що належать ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012 з 01.01.2019 по фактичного часу отримання ухвали до вашої установи; на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Туроператор Світ Чудес» код ЄДРПОУ 36515466; ТОВ «туроператор «Укр-Тур» код ЄДРПОУ 43132357; ТОВ «Маркет тур» код ЄДРПОУ 40941012 сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя