Ухвала суду № 88606645, 20.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7882/20

Провадження № 1-кс/761/5138/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42019101100000188 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909),

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 радник юстиції Шевчук Іван Федорович звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Шевчуку Івану Федоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Лимонченко Максиму Сергійовичу, процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101100000188 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та іншим особам за їх дорученням дозвіл на розкриття банківської таємниці, надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином засвідчені копії в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а також надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Клопотання мотивує тим, що Громадяни Словацької Республіки ОСОБА_1 [англ.: ОСОБА_1 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) і ОСОБА_2 [англ.: ОСОБА_2 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) та громадяни Чеської Республіки ОСОБА_4 [англ.: ОСОБА_4 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і ОСОБА_6 [англ.: ОСОБА_6 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) (надалі - ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА»), вступили у змову з посадовими особами Державного підприємства «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) (в подальшому за текстом - ДП «Енергоринок») з метою розкрадання коштів, які належать ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) в особливо великому розмірі - в сумі понад 10 890 000,00 грн. (десять мільйонів вісімсот дев`яносто тисяч гривень 00 коп.).

Вступивши в змову з посадовими особами ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), зазначені особи спільно розробили та реалізували протиправну схему з розкрадання відповідних коштів під час проведення ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) тендерних закупівель на постачання послуг від фізичних та юридичних осіб в порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101100000188 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, органом досудового розслідування, в межах компетенції, перевірялась інформація щодо тендерних закупівель, проведених ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), учасниками яких були вказані іноземні громадяни та суб`єкти господарювання, які зареєстровані й функціонують за законодавством України.

У відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України від ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) надійшов лист №01/44-16896 від 05.09.2019 року на 21-му арк. з додатками на 2858-ми арк. (всього 2879 арк.), з інформацією про тендерні закупівлі, учасниками яких були вказані іноземні громадяни та суб`єкти господарювання, які зареєстровані й функціонують за законодавством України.

Так, згідно інформації, отриманої від ДП «Енергоринок» в листі №01/44-16896 від 05.09.2019 року (з додатками), встановлено наступне.

На підставі заяви, поданої громадянином України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), наказом директора ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), який підписано ОСОБА_9 , «Про прийняття на роботу» №143-К від 28.09.2017 року громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) був призначений на посаду помічника директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) з 02.10.2017 року з посадовим окладом 52 416,00 грн. (п`ятдесят дві тисячі чотириста шістнадцять гривень 00 коп.) на календарний місяць.

Реалізуючи спільний злочинний умисел посадові особи ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) 22.12.2017 року оголосили тендер на закупівлю послуг: код за ДК 021:2015 -72220000-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (72221000-0 Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності) (інформаційно-консультаційні послуги з питань впровадження роздрібного ринку електроенергії) на суму: 3 500 000,00 грн. (три мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 коп.).

Станом на 15.01.2018 року на вказану тендерну закупівлю подалося два учасники:

1) ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306);

2) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) подало пропозицію з максимальною ціною, яка відповідає оголошеній пропозиції ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) - 3 500 000,00 грн. (три мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 коп.), а ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) 3 480 000,00 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), тобто на 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.) менше, що відповідає мінімальному кроку пониження аукціону.

За результатами аукціону, який відбувся 15.01.2018 року, перемогу отримав ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

Перебіг аукціону свідчить, що жоден з двох учасників не змінював своєї цінової пропозиції в жодному з трьох раундів аукціону, тобто між відповідними учасниками була відсутня конкурента боротьба за найнижчу цінову пропозицію, яка є головним критерієм для визначення переможця публічної закупівлі.

19.01.2018 року ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) був оголошений переможцем відкритих торгів з огляду на те, що його цінова пропозиція (3 480 000,00 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.)) була визнана як найбільш економічно вигідна, та за результатами оцінки було прийнято рішення про намір укласти договір між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) загальною вартістю 3 480 000,00 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), як переможцем відкритих торгів. Зазначене підтверджується протоколом №47/01ТК-ВП19-6 від 19.01.2018 року засідання тендерного комітету ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) «Щодо визначення переможця та прийняття рішення про намір укласти договір».

В подальшому, 08.02.2018 року між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) було укладено договір №998-Т від 08.02.2018 року, що підтверджується документами, отриманими органом досудового розслідування від ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) у листі №01/44-16896 від 05.09.2019 року на 21-му арк. (із додатками) та інформацією розміщеною на офіційному веб-сайті Прозорро за посиланням: https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2017-12-22-004006-b

Продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), під виглядом закупівлі послуг, діючи умисно, за попередньою змовою у складі групи осіб, посадові особи ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), 22.12.2017 року оголосили тендер на закупівлю послуг: код за ДК 021:2015 - 72240000-9 «Послуги з аналізу та програмування систем (72246000-1 Консультаційні послуги з питань систем) (послуги з технічно-програмного забезпечення системного оператора та оператора ринку)» на суму: 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.).

Станом на 15.01.2018 року на вказану тендерну закупівлю подалося два учасники:

1) ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306);

2) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ).

ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) і ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), згідно із попередньо розробленим ними планом дій, прийняли учать у тендері із закупівлі за кодом ДК 021:2015 -72220000-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (72221000-0 Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності) (інформаційно-консультаційні послуги з питань впровадження роздрібного ринку електроенергії), та подали тендерні пропозиції: ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) з максимальною ціною, яка відповідає оголошеній пропозиції ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) - 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.), а ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 1 980 000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), тобто на 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.) менше, що відповідає мінімальному кроку пониження аукціону.

За результатами зазначеного аукціону, який відбувся 15.01.2018 року, перемогу здобув ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ).

Перебіг аукціону свідчить, що жоден з двох учасників не змінював своєї цінової пропозиції в жодному з трьох раундів аукціону, тобто між відповідними учасниками була відсутня конкурента боротьба за найнижчу цінову пропозицію, яка є головним критерієм для визначення переможця публічної закупівлі.

19.01.2018 року ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), був оголошений переможцем відкритих торгів з огляду на те, що його пропозиція 1 980 000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) була визнана як найбільш економічно вигідна, та за результатами оцінки пропозиції, було прийнято рішення про укладення договору між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) загальною вартістю 1 980 000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ та ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), як переможцем відкритих торгів. Зазначене підтверджується протоколом №47/01ТК-ВП19-2 від 19.01.2018 року засідання тендерного комітету ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) «Щодо визначення переможця та прийняття рішення про намір укласти договір».

08.02.2018 року між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) та ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), було укладено договір №997-Т від 08.02.2018 року, що підтверджується документами, отриманими органом досудового розслідування від ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) у листі №01/44-16896 від 05.09.2019 року на 21-му арк. (із додатками) та інформацією розміщеною на офіційному веб-сайті Прозорро за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-22-003877-b

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), під виглядом закупівлі послуг, діючи умисно, за попередньою змовою у складі групи осіб, посадові особи ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) 22.12.2017 року оголосили тендер на закупівлю послуг: код за ДК 021:2015 - 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (71314200-4 Послуги з енергетичного менеджменту) (інформаційно-консультаційні послуги з питань роботи оптового ринку електричної енергії) на суму: 3 500 000,00 грн. (три мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 коп.).

Станом на 15.01.2018 року на вказану тендерну закупівлю подалося два учасники:

1) ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306);

2) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

Під час проведення цього тендеру ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) подав цінову пропозицію в розмірі 3 480 000,00 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), а ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) - 3 450 000,00 грн. (три мільйони чотириста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), тобто на 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 коп.) менше.

За результатами аукціону, який відбувся 15.01.2018 року, перемогу здобуло ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306).

Перебіг аукціону свідчить, що жоден з двох учасників не змінював своєї цінової пропозиції в жодному з трьох раундів аукціону, тобто між відповідними учасниками була відсутня конкурента боротьба за найнижчу цінову пропозицію, яка є головним критерієм для визначення переможця публічної закупівлі.

19.01.2018 року ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) було оголошено переможцем відкритих торгів з огляду на те, що його цінова пропозиція 3 450 000,00 грн. (три мільйони чотириста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) була визнана як найбільш економічно вигідна, та за результатами оцінки було прийнято рішення про намір укласти договір між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) загальною вартістю 3 450 000,00 грн. (три мільйони чотириста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ та ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306), як переможцем відкритих торгів. Зазначене підтверджується протоколом №47/01ТК-ВП19-4 від 19.01.2018 року засідання тендерного комітету ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) «Щодо визначення переможця та прийняття рішення про намір укласти договір».

08.02.2018 року між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) та ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) було укладено договір №1000-Т від 08.02.2018 року, що підтверджується документами, отриманими органом досудового розслідування від ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) у листі №01/44-16896 від 05.09.2019 року на 21-му арк. (із додатками) та інформацією розміщеною на офіційному веб-сайті Прозорро за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-22-003953-b

Продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), під виглядом закупівлі послуг, діючи умисно, за попередньою змовою у складі групи осіб, посадові особи ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) 22.12.2017 року оголосили тендер на закупівлю послуг: код за ДК 021:2015 - 66170000-2 «Послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги» (66171000-9 - Послуги з надання фінансових консультацій) на суму: 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.).

Станом на 15.01.2018р. на вказану тендерну закупівлю подалося два учасники:

1) ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306);

2) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Під час проведення цього тендеру ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) подав цінову пропозицію в розмірі 1 990 000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень 00 коп.), а ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) подало цінову пропозицію в розмірі 1 980 000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), тобто на 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.) менше.

За результатами аукціону, який відбувся 15.01.2018 року, перемогу здобуло ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306).

Перебіг аукціону свідчить, що жоден з двох учасників не змінював своєї цінової пропозиції в жодному з трьох раундів аукціону, тобто між відповідними учасниками була відсутня конкурента боротьба за найнижчу цінову пропозицію, яка є головним критерієм для визначення переможця публічної закупівлі.

19.01.2018 року ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) було оголошено переможцем відкритих торгів з огляду на те, що його цінова пропозиція 1 980 000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), була визнана як найбільш економічно вигідна, та за результатами оцінки було прийнято рішення про намір укласти договір між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) загальною вартістю 1 980 000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) та ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) як переможцем відкритих торгів. Зазначене підтверджується протоколом №47/01ТК-ВП19-3 від 19.01.2018 року засідання тендерного комітету ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) «Щодо визначення переможця та прийняття рішення про намір укласти договір».

08.02.2018 року між ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) та ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306) було укладено договір №999-Т від 08.02.2018 року, що підтверджується документами, отриманими органом досудового розслідування від ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) у листі №01/44-16896 від 05.09.2019 року на 21-му арк. (із додатками) та інформацією розміщеною на офіційному веб-сайті Прозорро за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-12-22-003086-a

Наказом ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) від 27.02.2018 року №32 «Про призначення відповідального за супроводження та контроль виконання договорів про надання консультаційних послуг», підписаним директором ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_9 , призначено помічника директора ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), як ініціатора здійснення закупівель, особою, персонально відповідальною за супровід та контроль за виконанням договорів укладених за результатами проведених процедур закупівель.

Згідно із зазначеним наказом ДП « Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) на помічника директора ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), як ініціатора здійснення зазначених тендерних закупівель, покладено персональну відповідальність за супроводження та контроль виконання договорів про надання консультаційних послуг переможцями тендерних закупівель за:

- «Послуги з юридичної консультації та правового інформування» (Послуги з правових питань роботи ринку електроенергії) - дана публічна закупівля згодом була скасована ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381);

- «Послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги» (66171000-9 Послуги з надання фінансових консультацій);

- «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (72221000-0 Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності) (Інформаційно-консультаційні послуги з питань впровадження роздрібного ринку електроенергії);

- «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва» (71314200-4 Послуги з енергетичного менеджменту) (Інформаційно-консультаційні послуги з питань роботи оптового ринку електричної енергії);

- «Послуги з аналізу та програмування систем» (72246000-1 Консультаційні послуги з питань систем) (Послуги з технічно-програмного забезпечення системного оператора та оператора ринку).

Також відповідним наказом ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) при супроводі та контролі за виконанням було наказано дотримуватися положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII та наказу ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) «Про затвердження положення про порядок ведення договірної роботи з питань господарської діяльності ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) від 16.06.2016 року №153.

Всі договори з переможцями тендерних закупівель від імені ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) підписувалися директором ОСОБА_9 , який діяв на підставі статуту ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381).

Оплата послуг за договорами від 08.02.2019 №997-Т, №998-Т, №999-Т, №1000-Т (далі за текстом - Договори) здійснювалася після затвердження Координаційним центром із запровадження нового ринку електричної енергії (Проектний офіс) (далі за текстом - Координаційний центр) звітів про надання відповідної послуги.

При цьому, наказом ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) від 21.05.2018 року №48 «Про забезпечення зберігання звітів консультантів», підписаним директором ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_9 , саме на помічника директора ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 покладено персональну відповідальність за приймання, опрацювання, розсилання та зберігання звітів консультантів, інформаційно-довідкових матеріалів, листування з відповідними консультантами.

На засіданнях (06.03.2018 року, 15.06.2018 року, 08.11.2018 року, 22.11.2018 року, 13.12.2018 року, 20.12.2018 року) постійно діючої робочої групи Координаційного центру було прийнято рішення схвалити/погодити звіти консультантів спеціальних робочих (тематичних) груп з питань роботи оптового ринку електроенергії, впровадження роздрібного ринку електроенергії, фінансових питань та техніко-програмного забезпечення системного оператора та оператора ринку, після чого Координаційний центр затвердив зазначені звіти консультантів (виконавців).

16.03.2018 року та 02.04.2019 року на засіданнях Координаційного центру було прийнято рішення погодитись з пропозиціями постійно діючої робочої групи Координаційного центру та було затверджено звіти консультантів.

В серпні 2019 року органом досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України «Про надання інформації» до ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

З відповіді, отриманої органом досудового розслідування від ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) від 21.08.2019 року (без вихідного номера), встановлено, що 26.12.2016 року ОСОБА_8 був зареєстрований фізичною особою-підприємцем у відповідності до положень чинного законодавства України, що підтверджується відомостями, які розміщені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.02.2017 року між ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було укладено Контракт №МЕСІ/8462/ІС-01.

30.06.2017 року між ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було укладено Додаткову угоду №2 до Контракту №МЕСІ/8462/ІС-01, яким було пролонговано строк дії названого Контракту.

02.11.2017 року ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) припинив здійснення підприємницької діяльності, що підтверджується відомостями, які розміщені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Будь-яких інших господарських відносин з будь-якими іншими суб`єктами, окрім Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, протягом 26.12.2016 року - 02.11.2017 року в ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) не було, в тому числі й з ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (ЄДРПОУ 37177306), громадянином Словацької Республіки ОСОБА_1 та громадянином Словацької Республіки ОСОБА_2 .

Разом з цим, ще 02.10.2017 року ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) було прийнято на посаду помічника директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) згідно з наказом №143-к від 28.09.2017 року

Як помічник директора ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) виконував, зокрема, такі функції: розробляв та надавав директору висновки та пропозиції щодо реформування ринку електроенергії, забезпечував супровід іноземних та міжнародних делегацій в ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), брав участь в підготовці матеріалів та документів за дорученням директора для Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Крім того, під час роботи в ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), як помічник директора ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) відповідно до рішення Координаційного центру входив до складу Постійно діючої робочої групи Координаційного центру.

22.12.2017 року ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) зробило оголошення в системі закупівель «Прозорро» про закупівлю інформаційно-консультаційних послуг консультантів для їх роботи в постійно діючій робочій групі Координаційного центру (на виконання доручення Координаційного центру від 15.12.2017 року (протокол №5) на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №992 та №993.

15.01.2018 року відбулися чотири аукціони щодо закупівлі названих інформаційно-консультаційних послуг за результатами яких переможцями стали: ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306), громадянин Словацької Республіки ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та громадянин Словацької Республіки ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ).

Під час роботи Постійно діючої робочої групи Координаційного центру ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) приймав участь у його засіданнях та засіданнях його спеціальних підгруп, куди входили, серед інших, представники ТОВ «ЮНІКОРН СИСТЕМС УА» (код ЄДРПОУ 37177306), громадянин Словацької Республіки ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та громадянин Словацької Республіки ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), та за наказом директора ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381), саме ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) контролював подання названими суб`єктами звітів про надані послуги й доповідав про це керівництву ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381).

14.09.2018 року ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) було звільнено з посади помічника директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) згідно з наказом №118-к від 14.09.2018 року за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

16.11.2018 року ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) в черговий раз був зареєстрований фізичною особою-підприємцем у відповідності до положень чинного законодавства України, що підтверджується відомостями, які розміщені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також з відповіді, отриманої органом досудового розслідування від ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) від 21.08.2019 року (без вихідного номера), встановлено, що 09.03.2019 року між ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та громадянином Словацької Республіки ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) було укладено Договір надання послуг №01-09/03/19, за умовами якого ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), як виконавець, надавав послуги, визначені Додатком №1 до вказаного договору.

Послуги були надані достроково, що підтверджується актом приймання-передачі послуг від 08.05.2019 року до Договору №01-09/03/19 від 09.03.2019 року.

Разом з цим, в період часу з жовтня 2017 року по червень 2019 року періодично перебував в Україні, зокрема в м. Києві, громадянин Словацької Республіки ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) постійно контактував із службовими особами ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381).

Згідно з відомостями, які були надані органу досудового розслідування Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України листом від 10.09.2019 року №0.184-32570/0/15-19, громадянин Словацької Республіки ОСОБА_1 [англ.: ОСОБА_1 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) перебував на території України, серед іншого, у такі періоди:

п/нДатаНапрямМісце1.02.10.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)2.14.10.2017 р.Виїзд Київ (Жуляни)3.23.10.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)4.27.10.2017 р.ВиїздКиїв (Жуляни)5.01.11.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)6.15.11.2017 р.ВиїздКиїв (Жуляни)7.19.11.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)8.24.11.2017 р.ВиїздКиїв (Жуляни)9.26.11.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)10.01.12.2017 р.ВиїздКиїв (Жуляни)11.03.12.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)12.09.12.2017 р.ВиїздКиїв (Жуляни)13.12.12.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)14.15.12.2017 р.ВиїздКиїв (Жуляни)

Тобто, у проміжки часу, коли вирішувалося питання про необхідність здійснення відповідних публічних закупівель (за державні кошти), про розробку тендерної документації, про вимоги до виконавців, які мають надавати відповідні послуги тощо, в м. Києві дійсно перебував громадянин Словацької Республіки ОСОБА_1 [англ.: ОСОБА_1 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) - протягом жовтня-грудня 2017 року.

З урахуванням наведеного вище, органом досудового розслідування цілком обґрунтовано вважається, що в жовтні 2017 року у громадянина Словацької Республіки - ОСОБА_1 [англ.: ОСОБА_1 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), виник злочинний умисел на заволодіння державними коштами, які належать ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381).

Для цього він неодноразово перебував на території України, де вступив у злочинну змову зі службовою особою ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) - помічником директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

В подальшому, ними спільно був розроблений план привласнення державних коштів, які належать ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381), шляхом проведення відповідних тендерних закупівель послуг із розробки технічної та нормативної документації, задля імплементації положень законодавства Європейського Союзу в законодавство України стосовно запровадження ринку електричної енергії та визначення напрямків реформування ринку електричної енергії України.

Органом досудового розслідування встановлено, що восени 2017 року громадяни Словацької Республіки ОСОБА_1 [англ.: ОСОБА_1 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 [англ.: ОСОБА_2 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), вступили у злочинну змову із помічником директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), та ймовірно також з іншими працівниками ДП «Енергоринок», з метою заволодіння державними коштами, які належать ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381).

Згідно з відомостями, які були надані органу досудового розслідування Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України листом від 10.09.2019 року №0.184-32570/0/15-19, громадянин Словацької Республіки ОСОБА_2 [англ.: ОСОБА_2 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на території України, серед іншого, у такі періоди:

п/нДатаНапрямМісце1.01.10.2017 р.В`їздКиїв (Жуляни)2.04.10.2017 р.Виїзд Київ (Жуляни)3.03.12.2017 р.В`їздБориспіль 4.06.12.2017 р.ВиїздБориспіль

Таким чином, у проміжки часу, коли вирішувалося питання про необхідність здійснення відповідних публічних закупівель (за державні кошти), про розробку тендерної документації, про вимоги до виконавців, які мають надавати відповідні послуги тощо, в м. Києві дійсно перебували, та постійно контактували між собою, громадяни Словацької Республіки ОСОБА_1 [англ.: ОСОБА_1 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 [англ.: ОСОБА_2 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), та громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), який на той час працював на посаді помічника директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381).

Перебуваючи на той час на посаді помічника директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) - саме ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) виступив ініціатором здійснення відповідних закупівель, за державні кошти, які належать ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381).

З урахуванням того, що саме помічник директора персоналу при керівництві ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) виступив ініціатором здійснення закупівель, за державні кошти, то директор ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_9 , Наказом ДП «Енергоринок» (код ЄДРПОУ 21515381) від 27.02.2018 року №32 «Про призначення відповідального за супроводження та контроль виконання договорів про надання консультаційних послуг», призначив саме ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), як ініціатора здійснення закупівель, особою, персонально відповідальною за супровід та контроль за виконанням договорів укладених за результатами проведених процедур закупівель.

Після успішного проведення публічних закупівель та визначення переможців і укладення з ними відповідних договорів, наказом ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) «Про забезпечення зберігання звітів консультантів» від 21.05.2018 р. №48, персональну відповідальність за приймання, опрацювання, розсилання та зберігання звітів консультантів, інформаційно-довідкових матеріалів, листування з відповідними консультантами, було покладено на помічника директора ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

Після вчинення злочину, заволодівши державними коштами, у вересні 2018 року ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) звільнився з посади помічника директора ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) та знову зареєструвався фізичною особою-підприємцем.

З відповіді ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), наданої органу досудового розслідування, слідує, що 09.03.2019 року між ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та громадянином Словацької Республіки ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), було укладено Договір надання послуг №01-09/03/19 за умовами якого ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), як виконавець надавав послуги.

Зазначене підтверджується копією Договору про надання послуг №01-09/03/19 від 09.03.2019 року та копією акту приймання-передачі зазначених послуг від 08.05.2019 року відповідно до Договору №01-09/03/19.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), громадянина Словацької Республіки ОСОБА_1 [англ.: ОСОБА_1 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та громадянина Словацької Республіки ОСОБА_2 [англ.: ОСОБА_2 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ).

З врахуванням викладеного вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі:

1) до банківського рахунку громадянина України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ): к/р № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Звертаємо увагу Суду на той факт, що саме цей банківський рахунок, громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) використував при наданні послуг Міністерству енергетики та вугільної промисловості України у 2017 році.

Наведене підтверджується інформацією, яка міститься у копії Контракту №МЕСІ/8462/ІС-01 від 10 лютого 2017 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, яка була надана органу досудового розслідування ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) листом від 21.08.2019 року як відповідь на запит органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України.

З урахуванням матеріалів кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані при тимчасовому доступі до банківського рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи, які будуть отримані при тимчасовому доступі до банківського рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в них містяться дані про рух коштів, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42019101100000188 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 радника юстиції Шевчука Івана Федоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42019101100000188 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Шевчуку Івану Федоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Лимонченко Максиму Сергійовичу, процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101100000188 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та іншим особам за їх дорученням дозвіл на розкриття банківської таємниці, надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином засвідчені копії в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а також надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- документи які містяться у справі клієнта: громадянина України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття (або закриття) та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909) , що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо;

- інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувалося керування рахунком № НОМЕР_4 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, за допомогою системи «Клієнт-Банк» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2017 року по день оголошення ухвали;

- інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, за період з 01.01.2017 року по день оголошення ухвали, який відкрито ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що розташований (зареєстрований) за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-Банк», листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку за період з 01.01.2017 року по день оголошення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ЄДРПОУ 14305909), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя