Ухвала суду № 88606646, 20.03.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7917/20

Провадження № 1-кс/761/5156/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

за участі:

слідчого - Грищенка Р.С.

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100001658 від 18.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю , які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк»», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Р.С.,звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Колковим А.В., згідно якого просить надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме до документів фізичної особи ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570)за період з 01.12.2019 по 02.03.2020,а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному картковому рахунку з повною розшифровкою даних контрагентів, фізичний осіб (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів).; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 12020100100001658 від 18.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.

До Шевченківського УП надійшла заява від директора ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» про те, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді продюсера будучи матеріально-відповідальною особою здійснив привласнення грошових коштів ТОВ ТВК «Пілот Продакшн».

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано директора ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» ОСОБА_2 , яка вказала, що з 10 вересня 2019 року на посаду продюсера (лінійного) ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» до виробничого відділу передачі «Щоденниики медіума» призначено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В його посадові обов`язки входило: планування і організація телевізійних зйомок; забезпечення виробництва телепередачі; контроль документообігу; підготовка звітності і документації; закупка, оренда реквізиту, обладнання, технічних засобів та інших необхідних для телепередач ресурсів; подача фінансової звітності та документів та інша організаційно-розпорядча та господарсько-фінансова робота.

ОСОБА_1 для забезпечення виробничого процесу та господарських потреб підприємства отримував грошові кошти під звіт у готівковій формі за видатковими касовими ордерами і безготівковому порядку за платіжними дорученнями.

Так, 04 лютого 2020 року ОСОБА_2 як директору підприємства ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» стало відомо, що ОСОБА_1 привласнив належні підприємству кошти в сумі 147 634 грн. 08 коп. В подальшому, під час бесіди із ОСОБА_1 , він зізнався, що кошти, які отримував під звіт на виробничо-господарські потреби компанії він привласнив для вирішення особистих проблем. ОСОБА_1 просив дати йому можливість працювати та пообіцяв повернути кошти до 12 лютого 2020 року.

10 лютого 2020 року ОСОБА_1 з`явився до офісу компанії в супроводі адвоката, розмовляти на пряму не хотів та пояснювати і подав заяву про звільнення. Після чого залишив офіс приміщення та більше на зв`язок не виходив. Про причини неявки ОСОБА_1 нічого не пояснював.

Станом на день звернення слідчого з клопотанням до суду, ОСОБА_1 гроші в касу та рахунки підприємства ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» не повернув.

Так, у зв`язку з виниклою подією керівником проектів і програм виробничого відділу щоденники медіума ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» ОСОБА_3 була складена службова записка про те, що лінійний продюсер ОСОБА_1 не відзвітував протягом грудня 2019 року - лютого 2020 року за грошові кошти в сумі понад 140 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_2 , як директором ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» було видано наказ №1/0402-АГ/тр від 04 лютого 2020 року про створення комісії для службового розслідування факту використання коштів, взятих під звіт у ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» ОСОБА_1 , а також наказ №2/0402-АГ/тр від 04 лютого 2020 року про призначення комісії для проведення інвентаризації.

В ході інвентаризації складено акт про результати інвентаризації виданих/виплачених коштів під звіт працівнику (лінійному продюсеру) ОСОБА_1 на виробничі (господарські) потреби, за період 10 вересня 2019 року по 04 лютого 2020 року; про результати інвентаризації наявності авансових звітів працівника (лінійного продюсера) ОСОБА_1 про витрачені кошти за період з 10 вересня 2019 року по 04 лютого 2020 року; залишку грошових коштів в касі підприємства на 04 лютого 2020 року. Висновком вказаного акту встановлено, що сума яку не надано звітів про використання грошових коштів виданих під звіт/не повернуто невикористаних грошових коштів, виданих під звіт працівнику ОСОБА_1 , станом на 04 лютого 2020 року становить 147 634, 08 грн.

14 лютого 2020 року ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» ОСОБА_1 було направлено лист-повідомлення про те, що: останнім робочим днем його є 24 лютого 2020 року; ОСОБА_1 відсторонений від роботи під час проведення службового розслідування; було подано заяву про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення від 12.02.2020 року; сума заборгованості перед ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» становить 147 634, 08 грн., яку ОСОБА_1 може повернути добровільно, як це передбачено законом; про нараховані штрафні санкції згідно з Податковим кодексом України; прохання до ОСОБА_1 щодо здачі наданого ноутбуку «Леново», та 24 лютого 2020 року отримати ним трудову книжку. Вказаний лист було відправлено ОСОБА_1 за місцем його проживання та місцем реєстрації.

Своїми протиправними діями ОСОБА_1 завдав матеріального збитку ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» на суму 147 634, 08 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідків були допитані працівники ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» серед яких: головного бухгалтера ОСОБА_4 , керівника проекту «Щоденний медіума`ІльніцькуТ.Ф., та ОСОБА_5 , які також надали покази щодо присвоєння грошових коштів належні ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» лінійним продюсером ОСОБА_1 .

Також, за наданими матеріалами від ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» встановлено, що ОСОБА_1 отримував грошові кошти відповідно видаткових касових ордерів, а також відповідно до платіжних доручень №634 від 02.12.2019, №674 від 05.12.2019, №675 від 09.12.2019, №678 від 13.12.2019, №724 від 24.12.2019, №25 від 27.01.2020 на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів причетності до кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_1 та встановлення факту привласнення грошових коштів належних ТОВ ТВК «Пілот Продакшн» ОСОБА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: документів фізичної особи ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )щодо рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570).

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12020100100001658 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити, з мотивів викладених в клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ «Приват Банк») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції Грищенка Р.С про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк» , поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100001658 від 18.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, дозвіл на отримання та вилучення у АТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, до документів фізичної особи ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 320649) (код за ЄДРПОУ 14360570)за період з 01.12.2019 по 02.03.2020,а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному картковому рахунку з повною розшифровкою даних контрагентів, фізичний осіб (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів).

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «Приват Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя