Ухвала суду № 88595964, 06.04.2020, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/274/20

Провадження № 1-кс/594/57/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю: секретаря судового засідання Козій Я.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Калинчука В.С., погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Миколюком О.М., подане в межах кримінального провадження №12020210050000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Калинчук В.С. просить надати йому, начальнику СВ Борщівського ВП Озимку І.Г. та слідчим Щуру І.Я., Спольському В.Є., Сапріянчуку О.В. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166, із можливістю її вилучення з адміністративної будівлі відділення АТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Листопадова, 7 та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, що були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12020210050000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник АТ «ОТП Банк», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

14 лютого 2020 року у чергову частину Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником АТ «Ощадбанк», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області Калинчуком В.С. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210050000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 разом зі своєю дружиною ОСОБА_2 користується одним мобільним телефоном за № НОМЕР_3 . 12.02.2020 біля 17.30 год. невідомий чоловік зателефонував з номера № НОМЕР_4 та, представившись працівником АТ «Ощадбанк» (м. Київ), почав розмовляти із дружиною потерпілого. Увійшовши у довіру до неї, він повідомив, що платіжна пенсійна карта потерпілого заблокована. В підтвердження своїх слів він назвав перші чотири та чотири останні цифри платіжної картки ОСОБА_1 та розповів про останні операції по його рахунку. Після чого ОСОБА_2 назвала повністю всі цифри картки, а саме: № НОМЕР_2 та натиснула на мобільному телефоні комбінації з цифр на які вказав невідомий. Після цього їхня розмова закінчилася. 13.02.2020 ОСОБА_1 перевірив стан свого рахунку та виявив, що з його пенсійної карти було знято грошові кошти в сумі 20210 грн двома платежами по 10000 грн, а 210 грн - у вигляді комісії. У подальшому він звернувся у відділення AT «Ощадбанк», де отримав виписку зі свого карткового рахунку, де також дізнався, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником AT «Ощадбанк», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_2 AT «Ощадбанк», за допомогою платіжної UKR. Kyiv Mobile Banking НОМЕР_5 . Тому 14.02.2020 він з даного приводу звернувся до працівників поліції.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 від 14.02.2020 та випискою з його карткового рахунку.

В подальшому в ході досудового розслідування на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за Вих. №1854/102/04 від 25.02.2020 було отримано рапорт старшого інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Свірського Р., згідно якого встановлено, що грошові кошти із платіжної картки ОСОБА_1 у сумі 20210 грн 12.02.2020 о 17.49.21 було перераховано на картковий рахунок «ОТП Банк» № НОМЕР_1 . В подальшому з вищевказаного рахунку 12.02.2020 о 17.54.18 грошові кошти було знято у відділенні «Альфабанк», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, буд. 31.

Встановити ПІП та номер мобільного телефону особи, якій належить платіжна картка № НОМЕР_1 , в ході виконання доручення не представилася можливим, оскільки згідно ст. 60,62 ЗУ «Про банківську діяльність» така інформація являється банківською таємницею, а тому може бути отримана за ухвалою суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначає, що на даний час не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», що у м. Київ, вул. Жилянська, 43 (код ЄДРПОУ 21685166), а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 20210 грн; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, а отримана, шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні відповідно до приписів ст.ст. 84, 98 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема на підставі отриманої інформації можна встановити осіб, які вчинили шахрайські дії та зняли кошти з рахунку потерпілого.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ «ОТП Банк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку І.Г. та слідчим Калинчуку В.Є.,Спольському В.Є., Щуру І.Я. Сапріянчуку О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку Івану Гнатовичу та слідчим СВ Борщівського ВП Калинчуку Володимиру Степановичу, Спольському Володимиру Євстаховичу, Щуру Ігорю Ярославовичу, Сапріянчуку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», що у м. Київ, вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166, із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ «ОТП Банк», що у м. Тернопіль вул. Листопадова, 7 та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції: 12 лютого 2020 року о 17.49 год.;

- інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ;

- у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чир П.В.