Ухвала суду № 88590854, 18.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11790/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Єряшевій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка О.О., погоджене прокурором Офісу генерального прокурора Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» та АТ «Пумб».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000991 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 за фактом заволодіння ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, в шахрайський спосіб, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну 79 695,00 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.12.2013 між ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_6 (яка виступала як інвестор) було укладено договір № 1-3/12 на завершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі. Предметом договору являлась участь Інвестора у завершенні реконструкції будинку торгівлі «Рязань», який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану ), 56 .

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_6 сплатила ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) грошові кошти на загальну суму 79 695,00 доларів США. В свою чергу ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) зобов`язувалась ввести об`єкт в експлуатацію в 3 кварталі 2014 року.

В подальшому, 19.05.2015 між ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду 1-3/12-1 до договору № 1-3/12 на звершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі. Відповідно до додаткової угоди, строк введення в експлуатацію об`єкта, було змінено на 3 квартал 2015 року. Окрім цього, розмір нежитлового приміщення, яке мала отримати у власність ОСОБА_6 , було змінено, та у зв`язку із змінами, ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) зобов`язувалось в строк не пізніше 18.10.2015 повернути ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7595 доларів США.

З метою привласнення об`єкту незавершеного будівництва БТ «Рязань», та неповернення грошових коштів інвесторам які здійснили склади в будівництво, 29.02.2016 між ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706) в особі директора ОСОБА_7 (який також був одним уз учасників ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) було укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва з відстрочкою платежу за суму 10 372 393,00 грн., який має бути сплачений до 28.02.2021 року.

Так, реалізуючи вищевказаний злочинний план, зі складу учасників ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) вийшли ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та єдиним учасником вказаного товариства залишився ОСОБА_9 який в подальшому без явних підстав, змінив юридичну адресу підприємства на Дніпропетровську обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 67. Після чого, 01.07.2016 ОСОБА_9 , незважаючи на те, що ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706) до 28.02.2021 року повинна виплатити за договором купівлі продажу від 29.02.2016 грошові кошти у сумі понад 10 млн. гривень, подав державному реєстратору документи, про ліквідацію ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208).

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначила, що при останньому спілкуванні з ОСОБА_1 останній обіцяв що реконструкція буде завершена, однак станом на січень 2020 року, будинок торгівлі «Рязань» в експлуатацію не введено, та грошові кошти які вона вклала у будівництво, а також грошові кошти які їй повинні були повернути за зміну площі приміщень, ОСОБА_6 , не виплачені.

Відповідно до інформації, що міститься в договорі № 1-3/12 на завершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі від 23.12.2013, ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) використовувала наступні розрахункові рахунки у наступних банківських установах та їх структурних підрозділах:

1) АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) - № НОМЕР_1 ;

2) АТ «Пумб» (код ЄДРПОУ 14282829) - № НОМЕР_2 .

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ «Укрексімбанк», АТ «ПУМБ», щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) дадуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000000991 від 21.10.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків що належать ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208), а саме:

- № НОМЕР_1 - відкритий в АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- № НОМЕР_2 - відкритий в АТ «Пумб» (код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11790/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець