Ухвала суду № 88590852, 18.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11797/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Єряшевій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка О.О., погоджене прокурором Офісу генерального прокурора Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Чернівецької міської ради за адресою: м. Чернівці, площа Центральна, 1.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000991 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 за фактом заволодіння ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, в шахрайський спосіб, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну 79 695,00 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.12.2013 між ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_6 (яка виступала як інвестор) було укладено договір № 1-3/12 на завершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі. Предметом договору являлась участь Інвестора у завершенні реконструкції будинку торгівлі «Рязань», який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська (Героїв Майдану ), 56 .

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_6 сплатила ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) грошові кошти на загальну суму 79 695,00 доларів США. В свою чергу ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) зобов`язувалась ввести об`єкт в експлуатацію в 3 кварталі 2014 року.

В подальшому, 19.05.2015 між ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду 1-3/12-1 до договору № 1-3/12 на звершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі. Відповідно до додаткової угоди, строк введення в експлуатацію об`єкта, було змінено на 3 квартал 2015 року. Окрім цього, розмір нежитлового приміщення, яке мала отримати у власність ОСОБА_6 , було змінено, та у зв`язку із змінами, ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) зобов`язувалось в строк не пізніше 18.10.2015 повернути ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7595 доларів США.

З метою привласнення об`єкту незавершеного будівництва БТ «Рязань», та неповернення грошових коштів інвесторам які здійснили склади в будівництво, 29.02.2016 між ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706) в особі директора ОСОБА_7 (який також був одним уз учасників ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) було укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва з відстрочкою платежу за суму 10 372 393,00 грн., який має бути сплачений до 28.02.2021 року.

Так, реалізуючи вищевказаний злочинний план, зі складу учасників ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208) вийшли ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та єдиним учасником вказаного товариства залишився ОСОБА_9 який в подальшому без явних підстав, змінив юридичну адресу підприємства на Дніпропетровську обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 67. Після чого, 01.07.2016 ОСОБА_9 , незважаючи на те, що ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706) до 28.02.2021 року повинна виплатити за договором купівлі продажу від 29.02.2016 грошові кошти у сумі понад 10 млн. гривень, подав державному реєстратору документи, про ліквідацію ТОВ «Рязань-Інвест» (код ЄДРПОУ 38224208).

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначила, що при останньому спілкуванні з ОСОБА_1 останній обіцяв що реконструкція буде завершена, однак станом на січень 2020 року, будинок торгівлі «Рязань» в експлуатацію не введено, та грошові кошти які вона вклала у будівництво, а також грошові кошти які їй повинні були повернути за зміну площі приміщень, ОСОБА_6 , не виплачені.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційних справ ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань».

Документи реєстраційних справ ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань», неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» зберігається у Чернівецькій міській раді.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000000991 від 21.10.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій - усіх документів реєстраційних справ ТОВ «Черновіц Плаза» (код ЄДРПОУ 39900706), ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» (код ЄДРПОУ 02023146), які знаходяться в Чернівецькій міській раді за адресою: м. Чернівці, площа Центральна, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11797/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець