Ухвала суду № 88582083, 03.04.2020, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

Справа № 352/22/20

Провадження № 1-кс/352/158/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2020 м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області

Струтинський Р.Р.

за участю секретаря судового засідання Бардюк-Кавецької Л.В.

за участю Попадюка В.О.

розглянув клопотання слідчого СВ Тисменицького відділу поліції ГУНД України в Івано-Франківській області Приймака Л.Я., погодженого прокурором Тисменицької місцевої прокуратури Попадюком В.О. про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Томашівці, Калуського району, Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання надійшло до суду 03 квітня 2020 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК України

Прокурор у судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_1 підтримав та пояснив, що у першій декаді листопада 2018 року фізична особа - приватний підприємець ОСОБА_1, який наділений правом найму робочої сили та одночасно є кінцевим бенефіціарним власником окремих суб`єктів господарювання, від невстановленої досудовим розслідуванням особи дізнався про можливе проведення природоохоронних заходів Дорогівською сільською радою Галицького району.

ОСОБА_1 зателефонував до Дорогівського сільського голови ОСОБА_2 та домовився про зустріч, яка відбулася на початку листопада 2018 року у с. Пукасівці Галицького району Івано-Франківської області.

У ході зустрічі ОСОБА_1 запевнив ОСОБА_2 про те, що у нього наявна відповідна будівельна техніка та кваліфіковані працівники і він може виконати будівельні роботи будь-якої складності. У ході зустрічі ОСОБА_1 переконав ОСОБА_2 у доцільності укладення договорів на виконання природоохоронних заходів саме з ним.

Після виділення коштів, ОСОБА_1 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступив у попередню змову з Дорогівським сільським головою ОСОБА_2 на заволодіння бюджетними коштами шляхом створення видимості виконання робіт та тільки часткового їх проведення на території Дорогівської сільської ради, на що ОСОБА_2 погодився.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне, безоплатне обернення майна Дорогівської сільської ради - грошових коштів у свою користь та заволодіння ними, ОСОБА_1 залучив до вчинення злочину фізичну особу - приватного підприємця ОСОБА_3 , з яким перебував у родинних стосунках, свою знайому особу - ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, і в такий спосіб вступив з ними у попередню змову.

Перебуваючи з ОСОБА_1 у попередній змові, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи надані ОСОБА_1 відповідну інформацію та документи, підготували від імені фізичної особи - приватного підприємця ОСОБА_3 проекти договорів на проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради по вул. Зеленій, Молодіжній та Центральній у с. Колодіїв, а також договірну ціну до кожного з вказаних договорів, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва та локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та згоди ОСОБА_1 і ОСОБА_3 у приміщенні офісу, який використовує ОСОБА_1 для здійснення підприємницької діяльності, у АДРЕСА_2 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили проекти двосторонніх договорів від імені Дорогівської сільської ради - як замовника з однієї сторони та фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 - як виконавця робіт з іншої.

У подальшому, 13.12.2018 року ОСОБА_4 , з відома та згоди ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ними, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_3 , як сторона договорів, їх не підписував, а також не підписував договірні ціни до кожного з договорів, не підписував зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва №99, 100, 101, та не підписував Локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, підроблені офіційні документи подала до Дорогівської сільської ради для підписання сільським головою ОСОБА_2 , використавши у такий спосіб завідомо підроблені документи.

ОСОБА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з відома та згоди ОСОБА_3 , перебуваючи з останнім у злочинній змові, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що з моменту підписання 13.12.2018 року договорів на виконання робіт на території Дорогівської сільської ради на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради у с. Колодіїв по вулицях Зелена, Молодіжна та Центральна, їх виконання фізично неможливе через надто малий проміжок часу - менше 5 днів, дав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам підготувати завідомо неправдиві документи про нібито їх виконання.

На виконання попередньої домовленості, з відома та згоди ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, у приміщенні офісу, який використовує ОСОБА_1 для здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_2 , за допомогою комп`ютерної техніки було виготовлено наступні документи, а саме:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору № 99 від 13.12.2018 року форми КБ-3;

- акт № 99 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 190041 грн. до договору № 99 від 13.12.2018 форми КБ-2в;

- підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору № 100 від 13.12.2018 року форми КБ-3;

- акт № 100 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 190063 грн. до договору № 100 від 13.12.2018 року форми КБ-2в;

- підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору № 101 від 13.12.2018 форми КБ-3;

- акт № 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 190088 грн. до договору № 101 від 13.12.2018 форми КБ-2в;

- підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв, вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області.

В свою чергу ОСОБА_4 , з відома та згоди ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , перебуваючи з ними у злочинній змові, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт на території Дорогівської сільської ради, у графі «Генпідрядник (підрядник)» довідок про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018 та графі «Генпідрядник (підрядник) актів № 99, 100, 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018, перебуваючи у невстановленому місці, 17.12.2018 виконала підпис від імені ОСОБА_3 , шляхом наслідування підпису останнього, після чого засвідчила вказаний підроблений підпис відтиском печатки приватного підприємця ОСОБА_3 , до якої мала вільний доступ і в такий спосіб надала цим фіктивним документам статусу офіційних.

У подальшому, на виконання спільного з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинного плану ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_3 не підписував довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018 та акти № 99, 100, 101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018, підроблені офіційні документи 17.12.2018 подала їх до Дорогівської сільської ради для підписання сільським головою ОСОБА_2 , використавши у такий спосіб завідомо підроблені документи.

Після отримання 17.12.2018 актів виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 99, 100, 101 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 від 13.12.2018, Дорогівський сільський голова ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що обумовлені в договорах роботи не виконані, передав їх для здійснення перевірки та підписання інженеру технічного нагляду фізичній особі - приватному підприємцю ОСОБА_5 , з яким у Дорогівської сільської ради були укладені відповідні договори на здійснення технічного нагляду.

При цьому ОСОБА_6 , на виконання попередньої домовленості з

ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у грудні 2018 року залучив до вчинення злочину інженера технічного нагляду - приватного підприємця ОСОБА_5 , вступивши з ним у попередню змову, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами, виділеними Галицькою районною радою на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради, на що ОСОБА_5 погодився.

Виконуючи спільний з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинний умисел, Дорогівський сільський голова ОСОБА_2 , достовірно усвідомлюючи, що роботи, передбачені договорами № 99, 100, 101 від 13.12.2018 та локальними кошторисами на будівельні роботи на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв ОСОБА_3 не виконані, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ними та ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , 17.12.2018 року, через п`ять днів з моменту підписання договорів на виконання робіт та за п`ятнадцять днів до дати їх завершення, перебуваючи у службовому кабінеті Дорогівського сільського голови у с. Дорогів, вул. Центральна,особисто підписав у графі «Замовник» та завірив відтиском печатки Дорогівської сільської ради передані йому ОСОБА_4 завідомо неправдиві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 та акти № 99, 100, 101 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів від 13.12.2018 року, надавши цим фіктивним документам статусу офіційних.

В свою чергу інженер технічного нагляду - приватний підприємець

ОСОБА_5 , перебуваючи в попередній змові з вищевказаними особами, достовірно усвідомлюючи, що роботи із захисту від підтоплення та затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв не виконані, а документи сфальсифіковані, також підписав їх.

Безпосередньо після підписання 17.12.2018 року та скріплення печаткою Дорогівської сільської ради завідомо неправдивих офіційних документів - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 та актів № 99, 100, 101 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів від 13.12.2018 року, Дорогівський сільський голова ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи спільний із ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в користь ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , передав їх для проведення оплати бухгалтеру сільської ради ОСОБА_9 .

На підставі завідомо неправдивих офіційних документів - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № 99, 100, 101 та актів № 99, 100, 101 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів від 13.12.2018, платіжними дорученнями від 17.12.2018 року № 11 на суму 190041 грн., №7 на суму 190063 грн., №9 на суму 190088 грн., проведених банком 18.12.2018 року, із розрахункового рахунку Дорогівської сільської ради НОМЕР_2 на рахунок фізичної особи - приватного підприємця ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритий у Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приват Банк» перераховано грошові кошти в сумі 570192 грн., як оплату за виконання робіт по договорах № 99, 100, 101 від 13.12.2018 року, які взагалі виконані не були.

Внаслідок спільних умисних протиправних дій приватних підприємців ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , Дорогівського сільського голови ОСОБА_2 , а також інженера технічного нагляду фізичної особи - приватного підприємця ОСОБА_5 , а також, за пособництва фізичної особи ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, Дорогівській сільській раді Галицького району спричинено матеріальну шкоду на суму 570192 гривень, що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

02 квітня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Викладені обставини дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується протоколами огляду місця події, висновками судових будівельно-технічних, почеркознавчих, комп`ютерно-технічної експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами проведених обшуків за місцем проживання та здійсненням фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , протоколами допитів свідків, а також іншими зібраними у провадженні доказами у їх сукупності.

24 липня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019090 140000245.

В ході досудового розслідування ОСОБА_1 , неодноразово не прибував для проведення слідчих та інших процесуальних дій до слідчого та прокурора, внаслідок чого зривав їх проведення.

Зокрема, з метою проведення слідчих дій та вручення повісток ОСОБА_1 як свідку від 07.02.2020 про явку на 12.02.2020, від 18.02.2020 про явку на 24.02.2020, від 18.02.2020 про явку на 20.02.2020 до Тисменицької місцевої прокуратури, працівники Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області неодноразово здійснювали виїзд до місця роботи та проживання ОСОБА_1 . Однак, ОСОБА_1 кожного разу відмовлявся отримувати будь-які повістки та з`являтись для проведення слідчих дій.

Також, ОСОБА_1 будучи викликаний як підозрюваний згідно повістки на 10. год. 00 хв. 03.04.2020 до слідчого в Тисменицький ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, яку йому вручено особисто та зафіксовано відеозаписом, останній умисно до слідчого не з`явився та зірвав проведення слідчих дій за його участю.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задоволити.

Відповідно до ст. 135 ч.1 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Частиною 8 ст. 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Згідно ч.3 ст. 140 КПК України, привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов`язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 183, 184, 187-191 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Томашівці Калуського району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Тисменицького відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області Приймаку Л.Я.

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала втрачає закону силу 03 жовтня 2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Р.Струтинський