Ухвала суду № 88579227, 02.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1659/20

Провадження № 1-кс/202/2665/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000085 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлена протиправна діяльність посадових осіб філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровській річковий порт», пов`язаної з незаконним видобуванням корисних копалин в об`ємі, який перевищує об`єм корисних копалин, який відображається в бухгалтерській податковій звітності підприємства, у зв`язку з чим рентні платежі до Державного бюджету України посадовими особами філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровській річковий порт» занижуються та не сплачуються в кількості видобутих корисних копалин.

Крім того, зазначене видобування корисних копалин посадовими особами філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровській річковий порт» в об`ємі, який не відображається достовірно в первинних бухгалтерських документах підприємства, здійснюється з використанням земель водного фонду території Дніпропетровського регіону без оформлення правовстановлюючих документів на землю, тобто з самовільним зайняттям земельної ділянки без сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

Відповідальні за тіньову фінансово-господарську діяльність посадові особи філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровській річковий порт» таким чином сприяють у формуванні недостовірної бухгалтерської, податкової та первинної звітності підприємства щодо обсягів видобутих корисних копалин з фактичним заниженням кількості видобутих корисних копалин та відповідно формується бухгалтерська звітність з заниженими сумами необхідних сплат грошових коштів та рентних платежів до Державного бюджету України.

Згідно з встановленими даними видобуток піску здійснюється без оформлення права користування земельною ділянкою на території родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Кам`янського водосховища) площею 1656,50 га. При цьому будь-які платежі у вигляді орендованої плати чи земельного податку філія ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровській річковий порт» за використання зазначеного земельного чи водного фонду України не здійснює.

У той же час, органи державної влади та місцевого самоврядування, відповідальні за належне утримання земель водного фонду на вищевказаній території, не вживають будь-яких заходів щодо зобов`язання оформити зазначеною філією документів на право користування земельною ділянкою, чим фактично сприяють протиправній діяльності.

В результаті вищевказаної протиправної діяльності державі завдаються збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено коло посадових осіб підприємства, які причетні до вказаної протиправної діяльності - це керівник Філії ПрАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» ОСОБА_4 , який постійно знаходиться у м. Запоріжжі, а м. Дніпро відвідує для проведення звітів та надання вказівок підлеглим, начальник служби безпеки Філії - ОСОБА_5 , фактично за відсутності ОСОБА_4 здійснює керівні функції, заступники директора Філії ОСОБА_6 та начальник департаменту з комерційної діяльності ОСОБА_7 .

Обставини кримінального правопорушення, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідно до відповіді ДМБТІ від 25.02.2020 року № 2417 право власності на приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, належить «Дніпропетровському річковому порту» дочірнім підприємством акціонерної судноплавної компанії «УКРРІЧФЛОТ», за Державою, в особі верховної Ради України «Адміністрація річкових портів» (Міністерство транспорту та зв`язку України).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження № 42020040000000085 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вчиняється кримінальне правопорушення та що за вказаною адресою знаходяться речі, предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) за адресою м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, що належить на праві власності «Дніпропетровському річковому порту» дочірнім підприємством акціонерної судноплавної компанії «УКРРІЧФФЛОТ», за Державою, в особі Верховної Ради «Адміністрація річкових портів» (Міністерство транспорту та зв`язку України), з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме: документів, що відображають фінансово-господарську діяльність (за період з 01.01.2009 року по теперішній час) філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) щодо видобутку корисних копалин (річковий пісок) на території родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га., договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі товару, накладних, податкових накладних, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, документів щодо постачальників та одержувачів видобутого піску, документів, що стали підставою для отримання дозволу на видобуток корисних копалин, інших документів, підтверджуючих здійснення господарської діяльності філії ПрАТ СК «Укррічфлот», документів щодо перерахувань та зняття грошових коштів; системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, банківських карт, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), електронних баз даних постачальників, відправників та одержувачів піску, у тому числі фізичних осіб, інших предметів, документів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000085 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в приміщеннях філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020040000000085 від 04.02.2020 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документів, що відображають фінансово-господарську діяльність (за період з 01.01.2009 року по 02.04.2020 року) філії ПрАТ СК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код ЄДРПОУ 24986218) щодо видобутку корисних копалин (річковий пісок) на території родовища «Верхньодніпровське» (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, ліва частина акваторії Дніпродзержинського водосховища) площею 1656,50 га., договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі товару, накладних, податкових накладних, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, документів щодо постачальників та одержувачів видобутого піску, документів, що стали підставою для отримання дозволу на видобуток корисних копалин, інших документів, підтверджуючих здійснення господарської діяльності філії ПрАТ СК «Укррічфлот», документів щодо перерахувань та зняття грошових коштів;

- системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, електронних баз даних постачальників, відправників та одержувачів піску, у тому числі фізичних осіб.

Строк дії ухвали до 01 травня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1