Ухвала суду № 88579232, 02.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1434/20

Провадження № 1-кс/202/2647/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

02 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000126 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП звернувся громадян «К» із заявою про те, що в мережі «Інтернет», в тому числі у мессенджері «Телеграм», виявив сайти та аккаунти під назвою «C», «P», «S», «I», «G», «D» з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів на території міста Дніпро та Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_1 пояснив, що в мессенджері «Телеграм» виявив аккаунт «D» з незаконного продажу наркотиків. З метою перевірки факту злочинної діяльності невстановлених осіб, в чаті замовив наркотичний засіб – марихуану, при цьому для оплати був вказаний електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР»). Далі свідок переказав кошти на вказаний електронний гаманець, а згодом отримав посилку, яку видав працівникам поліції.

Оглядом посилки добровільно виданої громадянином ОСОБА_1 виявлено картону коробку з настільної гри «Quest», в якій виявлено згорток з двох фрагментів фольги із речовиною рослинного походження із характерним запахом.

Встановлено, що оплата за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів здійснюється через електроні гаманці платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР»), зокрема через електронний гаманець № НОМЕР_1 , з якого надалі електроні кошти конвертуються в готівку та виводяться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати.

В ході досудового розслідування направлено запит до ТОВ «Фінансової компанії «Контрактовий дім», щодо наявної інформації відносно користувачів, (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача НПС «ПРОСТІР» № 47316853.

Згідно з отриманою інформацією ТОВ «Фінансової компанії «Контрактовий дім», аналізом виявлено, що електроні гроші з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР»), виводяться на наступні банківські картки:

- 22.02.2020, о 16:18:38 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР») здійснено переказ коштів у сумі 4920 грн., на картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), транзакція № НОМЕР_3 ;

- 13.03.2020, о 10:09:27 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР») здійснено переказ коштів у сумі 4715 грн., на картку НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), транзакція № НОМЕР_5 ;

- 13.03.2020, о 10:12:08 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР») здійснено переказ коштів у сумі 4868,75 грн., на картку НОМЕР_6 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), транзакція № НОМЕР_7 ;

- 15.02.2020, о 09:30:51 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР») здійснено переказ коштів у сумі 4612,50 грн., на картку НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), транзакція № НОМЕР_9 ;

- 03.03.2020, о 08:33:32 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР») здійснено переказ коштів у сумі 4766,25 грн., на картку НОМЕР_10 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), транзакція № НОМЕР_11 ;

- 19.02.2020, о 08:33:25 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР») здійснено переказ коштів у сумі 3977 грн., на картку НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), транзакція № НОМЕР_13 ;

- 15.02.2020, о 09:36:41 з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» (НПС «ПРОСТІР») здійснено переказ коштів у сумі 3720,75 грн., на картку НОМЕР_14 відкриту в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), транзакція № НОМЕР_15 .

Таким чином, грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуються на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи те, що на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 відкритими в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, так вони є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000126, і які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва