Ухвала суду № 88578393, 11.03.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/2055/20

Провадження № 1-кс/932/1112/20

11 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120200400300000329 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Петишка В.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Приймаком Я., про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на витребування у АТ «Райффайзен банк Аваль» інформації.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120200400300000329, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання встановлено, що до СП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2020 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет сайт ОLX, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами. А саме: 06.02.2020 року, під час моніторингу інтернет мережі з метою купівлі легкового транспортного засобу, а саме: «Shkoda Octavia A-5», на інтернет сайті «ОЛХ», ОСОБА_1 було знайдено пост про продаж автомобіля «Shkoda Octavia A-5», ціна, вказана на сайті «3 тис. долл. США», мобільний телефон, вказаний продавцем: « НОМЕР_1 ». При спілкуванні за вказаним номером телефону, у четверг 06.02.2020 року, громадянин, який представився як « ОСОБА_2 », повідомив про те, що вказана на сайті інформація є актуальною і продаж на момент дзвінка ОСОБА_1 є актуальним, під час розмови громадянин повідомив, про те, що йому необхідно направити залог на загальну суму: 800 долл. США, вказані грошові кошти надіслати на карту « НОМЕР_2 «Райффайзен Банк Аваль». Також, ОСОБА_1 були направлені реквізити з метою здійснення «розтаможки» на його ім`я. В подальшому знаходячись на роботі, 07.02.2020 року, вказаний вище громадянин зателефонував ОСОБА_1 та повідомив про те, що йому необхідно заплатити за здійснення «розтаможки», грошові кошти на загальну суму 49 155,98 грн. яка була направлена на рахунок ФОП « ОСОБА_3 № НОМЕР_3 трьома платіжками - 7371 грн; 14747 грн. 64 коп.; 27037 грн. 34 коп.

Також, в ході вивчення матеріалів було встановлено квитанції від 07 лютого 2020 року де платником є потерпілий, а саме: ОСОБА_1 , банк платника: АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м Києві (№ 159 Космічне відділення); Отримувач ФОП « ОСОБА_3 »: моніторингом інтернет мережі, направленням безоплатних запитів на сайті «Міністерства юстиції України» Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановити вказану особу підприємця не виявилось можливим; у квитанції встановлено наступну інформацію: код отримувача: 3735601672, банк отримувача: ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД м. Дніпро; призначення платежу: РАССТАМОЖКА АВТО ОСОБА_1 ; номери рахунків: Дебет: НОМЕР_6; Кредит: НОМЕР_4 2. Також було встановлено, що 06.02.2020 року та в подальшому ОСОБА_1 спілкувався з громадянином на ім`я « ОСОБА_2 » за номером НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» код (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, однак у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації про з`єднання абонентів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Петишку В.О. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ «Райффайзен банк Аваль» код (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали на розрахунковий рахунок банківської карти банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 відкритого у АТ «Райффайзен банк Аваль», документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку зазначеної банківської картки в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справа. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідченні копії вищевказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко