Ухвала суду № 88560082, 02.04.2020, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/2534/20

Провадження №1-кс/463/1524/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Головатий Р. Я., з участю секретаря судових засідань Граніч З.Ю., розглянувши клопотання представника потерпілого СКЦ «Орієнтир» - адвоката Вінковського Олександра Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

представник потерпілого як сторона кримінального провадження №62020140000000095 від 29.01.2020, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві «Альфа Банк», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок №100, а саме: договору факторингу між ПАТ «НЕОС БАНК», код ЄДРПОУ 19358784, і ПАТ «Альфа Банк», код ЄДРПОУ 23494714, від 21 липня 2014 року щодо кредиту СКЦ «Орієнтир» та супутніх документів до даного договору; оригіналів документів, що підтверджують похідне від вказаного договору факторингу переведення права іпотеки до ПАТ «Альфа Банк», відомостей про те, ким були проведені нотаріальні дії з укладення вказаних договорів; платіжних документів та квитанцій по сплаті держмита і нотаріальних послуг щодо укладення цих договорів, документів, що уповноважують відповідних службових осіб банку на укладення згаданих договорів; актів передачі від ПАТ «НЕОС БАНК» до ПАТ «Альфа Банк» права вимоги від СКЦ «Орієнтир» боргу за кредитним договором та документів щодо передачі іпотеки; документу, який засвідчує оцінку передачі заставної іпотеки до ПАТ «Альфа Банк», документів (квитанцій, конвертів тощо), що підтверджують дату звернення з судовим позовом АТ «Альфа Банк» до СКЦ «Орієнтир» в лютому 2018 року; договору факторингу від 26 вересня 2019 року між АТ «Альфа банк» і ТзОВ «Фінансова компанія «Карточка Плюс», а також супутніх документів до даного договору, включаючи акти передачі; документа, який засвідчує передачу заставної іпотеки і її оцінку; платіжних документів або квитанцій по сплаті держмита і послуги нотаріальної дії.

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Проданець Н.В., яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020140000000095 від 29.01.2020 вказане клопотання підтримала. Зазначила, що тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен задля відстеження переходу права власності на приміщення належне Підприємству об`єднання громадян «Львівський спортивно-культурний центр Шахової асоціації незрячих України «Орієнтир» за адресою: м. Львів, вул. Ткацька, 31, а на попередні адвокатські запити копії необхідних документів банком надані не були.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати представник.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, враховуючи те, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Альфа Банк», такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №62020140000000095, відомості, що містяться в них можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати адвокату Вінковському Олександру Романовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Альфа Банк», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок №100, а саме:

1. Договору факторингу між ПАТ «НЕОС БАНК», код ЄДРПОУ 19358784, і ПАТ «Альфа Банк», код ЄДРПОУ 23494714, від 21 липня 2014 року щодо кредиту СКЦ «Орієнтир» та супутніх документів до даного договору;

2. Іпотечного договору, який є похідним до вищевказаного договору факторингу;

3. Платіжних документів та квитанцій по сплаті держмита і нотаріальних послуг щодо укладення цих договорів, документів, що уповноважують відповідних службових осіб банку на укладення згаданих договорів;

4. Актів передачі від ПАТ «НЕОС БАНК» до ПАТ «Альфа Банк» права вимоги від СКЦ «Орієнтир» боргу за кредитним договором та документів щодо передачі іпотеки;

5. Документа, який засвідчує оцінку передачі заставної іпотеки до ПАТ «Альфа Банк», документів (квитанцій, конвертів тощо), що підтверджують дату звернення з судовим позовом АТ «Альфа Банк» до СКЦ «Орієнтир» в лютому 2018 року;

6. Договору факторингу від 26 вересня 2019 року між АТ «Альфа банк» і ТзОВ «Фінансова компанія «Карточка Плюс», а також супутніх документів до даного договору, включаючи акти передачі;

7. Документа, який засвідчує передачу заставної іпотеки і її оцінку;

8. Платіжних документів або квитанцій по сплаті держмита і послуги нотаріальної дії;

з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа Банк», покладається на Акціонерне товариство «Альфа Банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Р.Я. Головатий