Ухвала суду № 88474306, 23.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/11145/19

Провадження № 1-кс/554/3698/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Шмигло І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю., погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області Будковим В.С., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12019170000000321 від 12 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 12019170000000321 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Пушкіна, 103.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170000000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557), внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар» перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою – 250 га., соняшником – 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. – орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими Головним управлінням статистики в Полтавській області.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Отже, слідчий зазначає, що групою осіб до складу якої входили директор ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; власник групи компаній «Гарант» - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава; бухгалтер ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та уповноважена особа від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН, в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.

Беручи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності службовими особами ДП «ДГ «Нектар» (ЄДРПОУ 00729557) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість провести аналіз статистичної звітності поданої ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН (ЄДРПОУ 00729557) та ТОВ «Гарант-2005» (ЄДРПОУ 32548393), в ході аналізу можливо порівняти – здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у користуванні ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН (ЄДРПОУ 00729557), встановити об`єми вирощених на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН (ЄДРПОУ 00729557) та ТОВ «Гарант-2005» (ЄДРПОУ 32548393). Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до Головного управління статистики у Полтавській області та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні державного підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки. Окрім цього виникла необхідність у отриманні інформації стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, сої та інше), іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області із розрахунку на 1 га посівної площі за 2019 рік – з метою порівняння та вирахування відповідності посівних площ та відповідності об`ємів вирощених на них сільськогосподарських культур.

Документи які надані службовими особами ТОВ «Гарант-2005» (ЄДРПОУ 32548393) до Головного управління статистики у Полтавській області містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути занижені показники по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, що буде обов`язково враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий Горбовський В.Ю. не з`явився, надавши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Крім того, слідчий просив здійснювати рогляд клопотання за правилами ч.2 ст.163 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000321 від 12 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 12.09.2019 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме протягом 2019 року службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557), внаслідок чого відбувається привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 25 лютого 2020 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 20 грудня 2019 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Перевіривши надані документи, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної експертизи для встановлення показників по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, визначення суми збитків, перевірки встановлених обставин, у зв`язку з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на тимчасовий доступ до документів (на паперових та електронних носіях), що перебувають у володінні Головного управління статистики у Полтавській області, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Пушкіна, буд.103, а саме: статистичних звітів, які були подані до Головного управління статистики у Полтавській області посадовими особами ДП «ДГ «Нектар» (ЄДРПОУ 00729557) за період з 01 січня 2019 року по 23 березня 2020 року за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019 року, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2019 року, 37–сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019 року, №№ 11-03 (річна) “Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію”, 2-тр (річна) “Звіт про роботу автотранспорту” за 2019 рік, 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства” за 2019 рік, 50-сг (річна) “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” за 2019 рік, 50-сг (річна) “Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” за 2019 рік, 21-заг (річна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” за за 2019 рік, 21-заг (річна) “Звіт про реалізацію продукції сільського господарства” за 2019 рік, 9б-сг (річна) “Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів” під урожай 2019 рік, 1-житлофонд (річна) “Житловий фонд” та 10-мех (річна) “Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах” за 2019 рік, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 “Баланс”, 2 “Звіт про фінансові результати”, 3 “Звіт про рух грошових коштів”, 4 “Звіт про власний капітал”, 5 “Примітки до річної фінансової звітності” за 2019 рік, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна