Ухвала суду № 88441284, 26.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.03.2020 Справа № 554/1762/20

Провадження № 1кс/554/4105/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області капітана поліції Лиховида Р.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Буряком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000397 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Полтавській області капітан поліції Лиховид Р.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Буряком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000397 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280) із правом вилучення такої інформації у електронному вигляді про рух коштів по рахункам ДП «Миргородське лісове господарство», а саме: UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 840-ДОЛАР США, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 978-ЄВРО, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000397 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК Україниза фактом привласнення деревини Державного лісового фонду України на території Полтавської області службовими особами Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство», ДП «Гадяцьке лісове господарство», ДП «Миргородське лісове господарство» та службовими особами ТОВ «НВП «Довіра – 2006», ТОВ «Техно-Форест», ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_4 ».

Зокрема встановлено, що ДП «Миргородське лісове господарство» (м.Миргород, вул.Козацька, 22/1) протягом 2018-2020р.р. укладено ряд договорів про виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом з ФОП ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) та здійснено їх оплату.

Згідно технічних завдань та актів приймання-передачі лісосік для розробки вказані дані щодо кількості дерев та обсягу деревини, відведеної для заготівлі, які суттєво відрізняються від кількості пнів, що залишаються за результатами лісосік.

Зокрема, за наслідком проведення суцільної санітарної рубки ділянки 2 виділу 11 кварталу 51 Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство » встановлено наявність на ній 608 пнів дерев сосни. В той же час, згідно акту приймання-передачі лісосіки для розробки від 29.11.2019 року начальником Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство » ОСОБА_5 передано, а ОСОБА_3 прийнято 441шт. відведених в рубку дерев на ділянці 2 виділу 11 кварталу 51 Чапаївського лісництва.

ДП «Миргородське лісове господарство» здійснено реалізацію протягом 2018-2019р.р. лісоматеріалів ФОП ОСОБА_6 – батьку ОСОБА_3 на загальну суму 2 185 956грн. Самим ОСОБА_3 як фізичною особою-підприємцем за цей період часу надано послуги та виконано роботи на замовлення ДП «Миргородське лісове господарство » на загальну суму 1 301 716грн.

Вказана схема роботи створює умови для формування лишків лісопродукції на ділянках, де ФОП ОСОБА_3 виконує лісосічні роботи з наступним їх вивезенням під виглядом придбання деревини, використовуючи повторно маркувальних бирок.

Встановлено, що протягом 2018-2019р.р. ДП «Миргородське лісове господарство» замовлено виконання робіт та надання послуг пов`язаних з лісівництвом в об`ємі порубки 14 122м.куб., у т.ч. ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) – 11 051м.куб., ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) – 1 808м.куб., ТОВ "Лісовий ресурс" (ЄДРПОУ 42493964) – 743м.куб., ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) – 355м.куб., ТОВ "Ліспром Полтава" (ЄДРПОУ 42656292) – 165м.куб.

Крім того, встановлено, що у з 9 січня 2020 року ФОП ОСОБА_3 виконувались роботи пов`язані з лісівництвом у кварталі 60, виділ 8 ділянка 3 Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство», за наслідком яких заготовлена деревина реалізована на адресу ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , с.Яреськи Шишацького району), ТОВ «Технопрактик» (ЄДРПОУ 40658869, м.Кременчук), ФОП ОСОБА_9 (м.Глобине), ТОВ «Мікротехсервіс України» (ЄДРПОУ 38383438, м.Харків), ТОВ «ТД «Мега-Пак» (ЄДРПОУ 39695279, м.Богодухів), ТОВ «Олант Форест» (ЄДРПОУ 40862617, м.Курахове), ТОВ «Еколіс» (ЄДРПОУ 36560943, м.Ізюм).

Згідно даних офіційного сайту ДП «ЛІАЦ» https://lk.ukrforest.com/ наділянці лісу виділу 8 кварталу 60 Чапаївського лісництва ДП «Мирогородський лісове господарство » з 09.01.2020 року передбачено виконання ФОП ОСОБА_3 суцільної санітарної рубки сосни, загальний запас якої становить 285м.куб., у т.ч. ліквідної 247м.куб.

Станом на 31.01.2020 року на ділянці лісу виділу 8 кварталу 60 Чапаївського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» відсутні ростучі дерева сосни, а також розміщена велика кількість колод сосни, з яких основна частина не містить бірок ДАЛРУ, що свідчить про не прибуткування по складському та бухгалтерському обліку лісопродукції. Водночас, встановлено наявність на 4 колодах сосни бірок з наступними номерами 329710906, 336483499, 336483508, 336483497.

Згідно офіційного сайту ДП «Укрлісконсалтинг» обліковано за біркою №336483499 приймання Чапаївським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 23см об`ємом 0,167м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_4 (с.Яреськи Шишацького району); за біркою №336483508 приймання Чапаївським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 22см об`ємом 0,153м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_4 ; за біркою №336483497 обліковано приймання Чапаєвським лісництвом 23.01.2020 року о 17год 41хв колоди сосни довжиною 4,5м діаметром 29см об`ємом 0,167м.куб. та її реалізація 04.02.2020 року о 9год 41хв згідно ТТН-ліс №ПЛА333363 на адресу ФОП ОСОБА_4 ; за біркою №329710906 обліковано приймання Чапаївським лісництвом 27.12.2019 року о 14год 40хв колоди сосни довжиною 4м діаметром 25см об`ємом 0,175м.куб. без її реалізації станом на 04.02.2020 року.

Крім того, за даними електронного обліку деревини ДП «Укрлісконсалтинг» обліковано перевезення вказаної деревини з ділянки 60 Чапаївського лісництва на адресу ФОП ОСОБА_4 здійснювалось автомобілем КамАЗ д.н.з. НОМЕР_5 (водій ОСОБА_10 ) в об`ємі 34,487м.куб.

Також у період з 01.01.2020 року по 04.02.2020 року Чапаївським лісництвом обліковано реалізацію крім ФОП ОСОБА_4 деревини об`ємом 120,055м.куб. на адресу: ТОВ «Технопрактик» (ЄДРПОУ 40658869, м.Кременчук), ФОП ОСОБА_9 (м.Глобине), ТОВ «Мікротехсервіс України» (ЄДРПОУ 38383438, м.Харків), ТОВ «ТД «Мега-Пак» (ЄДРПОУ 39695279, м.Богодухів), ТОВ «Олант Форест» (ЄДРПОУ 40862617, м.Курахове), ТОВ «Еколіс» (ЄДРПОУ 36560943, м.Ізюм). Загальний обсяг реалізації з ділянки складає 154,542м.куб., у той час як прийнято на облік всього 233,994м.куб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ДП «Миргородське лісове господарство» (код ЄРДПОУ 00992697), має відкриті рахунки у АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280), а саме: №UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 840-ДОЛАР США, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 978-ЄВРО, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ДП «Миргородське лісове господарство» на користь ФОП « ОСОБА_3 », встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення порубки деревини лісового фонду Полтавської області виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на рух коштів на банківських рахунках ДП «Миргородське лісове господарство» (код ЄРДПОУ 00992697) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ДП «Миргородське лісове господарство» (код ЄРДПОУ 00992697), використання цих коштів має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280), встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Лиховид Р.І. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000397 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, яка міститьв АБ «УКРГАЗБАНК» про рух коштів по рахункам ДП «Миргородське лісове господарство», а саме: UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 840-ДОЛАР США, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 978-ЄВРО, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може мати значення речових доказів .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо,тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоревичу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280) із правом вилучення такої інформації у електронному вигляді про рух коштів по рахункам ДП «Миргородське лісове господарство», а саме: UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 840-ДОЛАР США, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 978-ЄВРО, UA493204780000000026001233264 валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя Л.І. Савченко