Ухвала суду № 88422935, 23.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3518/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві Баранова А.С., в рамках кримінального провадження № 12018100070004769 від 15.12.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУ НП в місті Києві Баранов А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Гошовською Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, на рекламному сайті оголошень ОЛХ, шляхом обману, розміщують оголошення про здачу в оренду різного роду умовних квартир у м. Києві та Подільському районні м. Києва. Вказані оголошення, розміщують від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , без дозволу останньої висвітлюють її персональні дані та вводять в оману осіб котрі бажають винайняти квартиру.

Після чого шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян, використовуючи підроблені документи на квартиру та підроблені документи від імені ОСОБА_1 , здають в оренду квартири по місту Києву.

Таким чином, група людей вчинила ряд кримінальних правопорушень які підтверджуються зібраними доказами під час досудового розслідування.

Згідно протоколів допиту потерпілих, було встановлено рахунки та суми грошових коштів переведених на рахунки підозрюваних та їх співучасників.

Таким чином, з метою повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального провадження, місця знаходження майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406), а саме, справ з юридичного оформлення клієнтів банку, які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ отримання грошових коштів, за введення осіб в оману по даному кримінальному провадженню. Слідчий посилається на те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406) та відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому, в слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливість їх вилучення в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406), у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві Баранова Б.А. про розгляд клопотання без його участі, у якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у «АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві Баранова Б.А., в рамках кримінального провадження № 12018100070004769 від 15.12.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим Баранову Артему Сергійовичу, Олійнику Юрію Миколайовичу, Мальку Ярославу Володимировичу, Мельничуку Роману Олександровичу, Рязанцю Сергію Юрійовичу, у кримінальному провадженні № 12018100070004769 від 15.12.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄРДПОУ 14352406), а саме: справи з юридичного оформлення клієнтів банку, на ім`я: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; також, справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; із можливістю вилучення, зокрема: картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; всі фото зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; всі номери мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону; всі електронні пошти зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; роздруківки руху коштів по картковому рахунку зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки; надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк