Ухвала суду № 88422932, 24.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1674/20

Справа № 758/3611/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А.В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), ТОВ «Техноальянсінвест» (код ЄДРПОУ 41500598), ТОВ «Енергетично-Промислова Компанія» (код ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «Техноальянс- Інвест» (код ЄДРПОУ 38825602), ТОВ «Техновік Груп» (код ЄДРПОУ 37119092), ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351), за результатами постачання по завищеній ціні товарів на користь АТ «Укргазвидобування» ФБУ «Укрбургаз» (код ЄДРПОУ 30019775). Ймовірна сума збитків складає понад 2 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752).

Також, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит від 04.03.2020 року до ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351).

Крім цього, 16.03.2020 на адресу місцевої прокуратури надійшов лист ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351) про відмову в наданні запитуваних документів. Також, в листі зазначено, що лише на підставі ухвали суду будуть надані документи.

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, що підтверджують факти фінансового-господарських взаємовідносин між , ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351) із ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) за весь період часу, а саме : первинні фінансового-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351) та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом з цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, по взаємовідносинам між ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351) із ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) за весь період часу, які зберігаються у ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351), за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 1, кв. 4, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову Артему Вадимовичу, Грицаєнко Людмилі Іванівні, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Трюхіну Артему Олександровичу, Дичаковській Тетяні Олександрівні, Олексюку Володимиру Сергійовичу, Ходаківському Сергію Петровичу та слідчим групи слідчих: Мішкіну Артуру Івановичу, Корніцькому Тарасу Васильовичу та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів.

Розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення даних досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».

Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України 12.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000282.

Слідчим Управлінням поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що вказані оригінали документів зберігаються у ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351), за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 1, кв. 4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А.В. -задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову Артему Вадимовичу, Грицаєнко Людмилі Іванівні, Кутовому Дмитру Вікторовичу, Трюхіну Артему Олександровичу, Дичаковській Тетяні Олександрівні, Олексюку Володимиру Сергійовичу, Ходаківському Сергію Петровичу та слідчим групи слідчих: Мішкіну Артуру Івановичу, Корніцькому Тарасу Васильовичу у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, про взаємовідносини між ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351) із ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) за весь період часу, які перебувають у володінні ТОВ «БУЛАТ» (код ЄДРПОУ 19401351), за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 1, кв. 4, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.